合资合作 - 云意电气与辰致汽车科技集团签署合资合作备忘录 共同出资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本4.02亿元 辰致集团出资2.82亿元持股70% 云意电气出资1.21亿元持股30% [1] 业务布局 - 合资公司将聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域 [1] - 业务范围包括智驾域控 动力域控 多合一电源等 [1] 财务影响 - 备忘录签署预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响 [1]

市场扩张和并购 - 公司与辰致集团拟共同出资设立合资公司，签署《合资合作备忘录》[2] - 辰致集团注册资本为609227.34万元[4] - 合资公司设立时注册资本暂定为40230万元[8] - 辰致集团对合资公司认缴出资28161万元，占比70%[8] - 公司对合资公司认缴出资12069万元，占比30%[8] 其他新策略 - 备忘录签署预计对公司当期财务无重大影响[9] - 备忘录无法律约束力，最终合作需签正式协议[1] - 签正式协议需董事会审批，是否需股东会批准不确定[10] - 合作事宜存在无法通过审议风险[10] - 公司将按进展分阶段履行信息披露义务[10]

公司成立与股权结构 - 江苏芯鸿科技有限公司于近日成立 法定代表人为孟喜柱 [1] - 公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 该公司由云意电气全资持股 [1] 经营范围与业务布局 - 经营范围涵盖智能控制系统集成和智能车载设备制造 [1] - 业务涉及集成电路设计 芯片制造及销售 包括半导体分立器件制造 [1] - 覆盖新能源汽车零部件研发制造及销售 包含电机控制系统和电机制造 [1] - 包含特种陶瓷制品制造销售及新材料技术研发 [1] - 涉及电子元器件制造批发零售及软件开发 [1] - 包含技术进出口 货物进出口及技术服务推广 [1] 数据来源 - 信息数据来源为天眼查APP [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘 公司股价报收于9 66元 上涨0 1% 换手率2 16% 成交量18 51万手 成交金额1 78亿元 [1] - 当日主力资金净流出1674 08万元 占比成交额9 39% 其中超大单净流出674 99万元(占比3 79%) 大单净流出999 09万元(占比5 61%) 中单净流出86 94万元(占比0 49%) 小单净流入1587 14万元(占比8 91%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入5 23亿元 同比增长10 55% 但归属净利润9724 44万元 同比减少6 57% 扣非净利润9088 24万元 同比减少8 59% [1] - 流动比率3 520 速动比率2 969 资产负债率23 31% 显示较稳健的财务结构 [1] 企业基本信息 - 公司成立于2007年 总部位于徐州市 主营业务为汽车制造业 注册资本87814 3718万人民币 实缴资本全额到位 法定代表人付红玲 [1] - 对外投资13家企业 参与招投标23次 拥有44条商标信息 538条专利信息 13个行政许可 显示较强的研发和商业活动能力 [2]

人事任命 - 2025年5月30日召开第六届董事会第一次会议，选举付红玲为董事长，任期三年[2][3] - 董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] - 聘任付红玲为经理，张晶、梁超为副经理，任期三年[6][7] - 聘任梁超为董事会秘书，闫瑞为财务总监，任期三年[9][10] - 聘任夏伊彤为证券事务代表，任期三年[11] 股权情况 - 付红玲直接持股3270000股，持有云意科技45.80%股权[15] - 李成忠直接持股26285045股，云意科技持股352098880股，其持有云意科技13.68%股权[19] - 闫瑞直接持股176000股，间接持股85000股[20] - 梁超直接持股123200股，间接持股85000股[23] - 白延鹤、夏伊彤间接持股240000股、150000股[22][28]

公司治理 - 2025年5月29日召开第二次临时股东会，选举第六届董事会成员[1] - 第六届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3][4] 人员变动 - 董事郑渲薇换届后不再任职，持176,000股[6] - 独立董事赵春祥换届后不再任职，无持股[6] - 副总经理李成忠换届后不再任副总，持26,285,045股及云意科技13.68%股权[6] 高管团队 - 高级管理人员包括付红玲、张晶、梁超、闫瑞等[5]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人239名，代表386,952,283股，占比44.0648％[5] - 中小投资者股东236名，代表5,298,358股，占比0.6034％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意386,689,283股，占比99.9320％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意384,598,043股，占比99.3916％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意384,598,043股，占比99.3916％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意384,598,443股，占比99.3917％[10] 董事选举情况 - 付红玲等多名人士当选非独立董事和独立董事，同意股份数及占比明确[11][12][13][16][17][19] - 中小投资者对祝伟、滕镇远当选同意股份数及占比明确[18][19] 会议合法性及备查文件 - 律所验证会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[20] - 备查文件含会议决议和律所法律意见书[21]

股东会信息 - 2025 年 5 月 13 日审议通过召开 2025 年第二次临时股东会的议案[4] - 5 月 14 日发布会议通知公告，5 月 29 日 14 点在徐州召开[5] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 29 日，交易系统投票 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票 9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人 239 人，代表股份 386,952,283 股，占比 44.0648％[9] - 出席现场会议股东及代理人 3 人，代表股份 381,653,925 股，占比 43.4614％[10] - 参加网络投票股东 236 人，代表股份 5,298,358 股，占比 0.6034％[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 386,689,283 股，占比 99.9320％[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意 384,598,043 股，占比 99.3916％[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意 384,598,043 股，占比 99.3916％[26] - 中小股东对某议案表决：同意 2,944,118 股，占比 55.5666％；反对 2,311,240 股，占比 43.6218％；弃权 43,000 股，占比 0.8116％[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决：同意 384,598,443 股，占比 99.3917％；反对 2,311,240 股，占比 0.5973％；弃权 42,600 股，占比 0.0110％[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决：同意 2,944,518 股，占比 55.5742％；反对 2,311,240 股，占比 43.6218％；弃权 42,600 股，占比 0.8040％[32] 董事选举情况 - 《选举付红玲女士为非独立董事》同意 385,419,701 股，中小股东同意 3,765,776 股[36] - 《选举张晶女士为非独立董事》同意 385,418,445 股，中小股东同意 3,764,520 股[36] - 《选举李成忠先生为非独立董事》同意 385,418,339 股，中小股东同意 3,764,414 股[36] - 《选举闫瑞女士为非独立董事》同意 385,418,338 股，中小股东同意 3,764,413 股[36] - 《选举白延鹤先生为非独立董事》同意 385,418,378 股，中小股东同意 3,764,453 股[36] - 《选举薛锦达先生为独立董事》同意 385,427,216 股，中小股东同意 3,773,291 股[37] - 《选举祝伟先生为独立董事》同意 385,426,016 股，中小股东同意 3,772,091 股[37]

股东会基本信息 - 会议召开时间定于2025年5月29日（星期四）14:00，现场会议地点为江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月26日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案2和提案3采用累积投票制，分别选举5名非独立董事和3名独立董事，股东投票票数计算方式为持股数乘以应选人数 [3][7] - 独立董事候选人需通过深交所备案审查后方可提交表决 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记时间为2025年5月28日9:30-11:30及14:00-17:00，登记地址为江苏省徐州市铜山区黄山路26号公司接待室 [5] - 会议不接受电话登记，现场参会需提前半小时办理签到 [5] 网络投票规则 - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权，累积投票提案需按候选人分配票数且总数不得超过持有选举票数 [6][7] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先原则处理 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [8] 中小投资者保护措施 - 所有提案将对中小投资者（持股<5%且非公司董监高）的表决结果单独计票并披露 [3] - 累积投票制允许股东对候选人投零票，未投票视为放弃表决权 [10][12]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年5月29日14:00现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月26日[4] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》子议案数为4[5][22] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[5][7][22] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[7][22] - 提案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 投票信息 - 投票代码为“350304”，简称为“云意投票”[16] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填选举票数[16] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事票数=有表决权股份总数×3[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 现场登记时间为2025年5月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函或传真16:30前送达[10] - 授权委托有效期至本次股东会结束[23] - 参会股东登记表复印件或自制均有效，2025年5月28日16:30前邮寄或传真送达[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[17]