会议基本情况 - 会议为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会第十四次会议 [1] - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席及授权出席董事8人 [1] 股权激励计划调整 - 公司2024年年度股东会审议通过每10股派发现金红利3.347元（含税）的权益分派方案 [1] - 因权益分派方案实施完毕 董事会根据股权激励计划规定调整股票期权行权价格及限制性股票授予价格 [1] - 具体调整事项详见北京证券交易所官网披露的公告编号2025-118 [2] 预留权益授予情况 - 向33名激励对象预留授予500,000股限制性股票 [3] - 预留授予日确定为2025年8月29日 [3] - 预留授予价格为4.94元/股 [3] - 具体授予安排详见北京证券交易所官网披露的公告编号2025-116 [3] 审议程序 - 两项议案均经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议事先审议通过 [2][3] - 关联董事郑海法 李元志在两项议案表决中均回避 [2][4] - 两项议案均无需提交股东会审议 [2][4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席冯志强主持 [1] 会议审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 认为报告编制程序符合法律法规及监管规定 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露与备查文件 - 半年度报告详细内容发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2] - 备查文件由南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会出具 [2]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-104 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划预留部分授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露《2024 年股权激励计划预留部分 授予的激励对象名单》（公告编号：2025-100）。公司监事会结合公示情况对本次预 留授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 ??（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ??（6）中国证监会认定的其他情形。 ??根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证 券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引 ...

合资合作备忘录签署 - 云意电气与辰致汽车科技集团签署《合资合作备忘录》[2] - 双方拟共同出资设立合资公司[2] - 合资公司将聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域[2] - 合资公司业务包括研发设计、生产制造和市场销售的全栈式高科技企业[2] - 合资公司将满足辰致集团及其下属企业的产品配套要求并拓展外部市场[2] - 本事项无需提交董事会和股东会审议[2]

公司基本情况 - 公司股票简称为德宏股份，代码为603701，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产为13.79亿元，较上年度末增长7.54% [1] - 归属于上市公司股东的净资产数据未披露 [1] - 公司董事会秘书为朱国强，证券事务代表为张滨，联系电话0572-2756170 [1] - 公司办公地址为浙江省湖州市南太湖大道1888号 [1] 财务表现 - 营业收入为4.14亿元，同比增长29.05% [1] - 利润总额为1888万元，同比下降8.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为994万元，同比下降36.31% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-6158万元，上年同期为4975万元 [1] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降0.80个百分点 [1] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33% [1] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为10,662户 [1] - 宁波市镇海投资有限公司为第一大股东，持股30.14% [2] - 张元园为第二大股东，持股11.97% [2] - 张宏保为第三大股东，持股6.04% [2] - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股4.90% [2] - 张宏保和张元园为夫妻关系，张宁为其女儿 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况发生重大变化 [3][4] - 报告期内发生对公司有重大影响的事项 [4]

合资合作备忘录签署 - 云意电气与辰致汽车科技集团签署《合资合作备忘录》，拟共同出资设立合资公司 [1] - 合资公司将聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域，满足辰致集团及其下属企业的产品配套需求并拓展外部市场 [1] - 合资公司注册资本暂定为40230万元，辰致集团持股70%，云意电气持股30% [1] - 备忘录仅记录前期谈判内容，对双方不具有法律约束力 [1]

限制性股票解除限售公告 核心观点 - 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司宣布解除112,500股限制性股票限售，占总股本的0.0628%，可交易时间为2025年5月30日 [1] 股票解除限售明细 - 本次解除限售的股票涉及多名高管，包括董事、董事会秘书、副总经理及财务总监等，均为高管锁定股 [2] - 合计解除限售112,500股，占公司总股本的0.0628% [2] - 尚未解除限售的股票数量为2,286,000股，包括2024年股权激励计划获授的限制性股票及高管锁定股 [2] 股本结构变化 - 解除限售后，无限售条件的股份为100,279,448股，占总股本的55.9403% [2] - 有限售条件的股份为78,982,020股，占总股本的44.0597%，其中包括其他法人持有的1,275,081股（0.7113%）和限制性股票2,360,000股（1.3165%） [3] - 公司总股本为179,261,468股 [3] 其他说明 - 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺、非经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的行为 [6] - 本次解除限售的股票中不存在公司或股东约定的限售股份 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月13日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区5楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事长秦迅阳主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获表决通过 包括2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等 [4][5][6] - 2024年度利润分配预案获通过 部分股东对董事薪酬议案 监事薪酬议案进行回避表决 [5] - 通过2025年度银行融资授权 预计日常关联交易 修改对外投资管理制度 续聘会计师事务所等议案 [5][6] 其他会议事项 - 会议听取独立董事2024年度述职报告 [7] - 国浩律师（杭州）事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认表决结果有效 [8]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月17日以现场投票与网络投票结合方式召开第一次临时股东大会，现场会议时间为当日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行：9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [1][2] - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册股东可委托代理人行使表决权 [2] 参会人员范围 - 包括登记在册普通股股东、公司董事、监事、高管、见证律师及董事会批准列席人员 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年4月2日创业板指定信息披露网站 [4] 登记及投票流程 - 异地股东可通过传真或信函登记，需在2025年4月11日17:00前送达董事会办公室，地址为南京市江宁区将军大道德邦路16号 [4][5] - 网络投票操作流程包含非累积投票提案的表决选项（同意/反对/弃权），重复投票以首次有效投票为准 [8][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [9] 其他会务信息 - 会议联系人姜红，联系电话025-52102633，传真025-52102616需注明"股东大会"字样 [5] - 授权委托书需明确提案编码的表决意见，多选无效，未选视为全权委托 [5][6]