董事会提名 - 公司董事会提名滕镇远为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人有五年以上独立董事工作经验[7] - 被提名人及其亲属无相关任职、持股情况[7][9] - 被提名人无相关服务、业务往来[9] - 被提名人近十二个月无特定情形[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[13]

独立董事提名 - 滕镇远被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][10] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间严格遵守规定，履职尽责[13]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-037 江苏云意电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 30 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法定程序进行第五届董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、 白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛锦达先生、祝伟先生、 滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 ...

董事会提名 - 公司董事会提名祝伟先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人符合多项任职要求，如持股比例、无违规处罚等[7][9][10][11][13]

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非职工代表董事8名，职工代表董事1名[1] 人员选举 - 2025年5月13日公司职工代表大会选举梁超为第六届董事会职工代表董事[1] 任期信息 - 第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 梁超1984年出生，2012年2月起在公司工作，现任董事、代行董事会秘书[3] 持股情况 - 截至公告披露日，梁超直接持有公司股份123,200股，间接持有85,000股[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛锦达为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月13日[14] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13]

公司治理与制度修订 - 2025年5月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司经营宗旨变为致力于成为全球首选的汽车部件服务商[2] - 公司股份发行原则变为公开、公平、公正[2] - 修订后的《公司章程》等制度需提交2025年第二次临时股东会审议[31] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币878,143,718元[1] - 公司收购本公司股份，不同情形注销或转让有时间和比例限制[3][4] - 董事、高级管理人员等转让股份有相关限制[4] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] - 股东对违规决议可请求法院撤销或提起诉讼[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] 董事与监事 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事、非职工代表监事候选人可由特定股东或董事会/监事会提名[15] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[24] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[24] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[25] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形的担保需审议[8] - 公司与关联人交易达到一定金额需董事会或股东大会审议[21] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议[22] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天事先通知[26]

独立董事候选人情况 - 薛锦达与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[2] - 具备五年以上履职必需工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 连续担任独立董事未超六年[12] 独立性相关 - 候选人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[8] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[8] - 非为公司提供财务等服务人员[8] - 与公司无重大业务往来[9] - 最近十二个月无禁止任职情形[10]

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-040 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午 13：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2025 年 5 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红 玲女士、张晶女士、李成忠先生、 ...