委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[13] - 会议召开前三天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 可采用多种形式开会，临时会议可通讯表决[18] 资料保存 - 会议记录由公司董秘办保存，期限不少于十年[23] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 绩效评价 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[11] - 按标准和程序对董事及高管绩效评价并提报酬和奖励方式报董事会[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设3名，至少1名会计专业人士[7] - 直接或间接持有公司股份1％以上等特定自然人不得担任独立董事[12] - 在直接或间接持有公司股份5％以上的股东单位任职人员等不得担任独立董事[12] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[15] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[15] 独立董事履职与离职 - 独立董事辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 任期届满前公司可依法解除其职务，应披露理由和依据[16] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 专门会议主任由过半数独立董事共同推举[28] - 专门会议例会每年至少召开一次[27] - 应提前三天通知全体独立董事，紧急情况例外[28] - 专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[28] - 会议决议须经全体独立董事过半数通过[28] 独立董事监督与报告 - 对重大事项出具的独立意见应包含重大事项基本情况等内容[24] - 发现公司重要事项未按规定提交董事会审议等情形应向深交所报告[25] 独立董事工作保障与记录 - 现场工作时间不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] 董事会会议相关 - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[35] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[35] 股东界定 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[40] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[40] 其他规定 - 公司股东等对公司借款或其他资金往来高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五需关注[22] - 独立董事不得从公司及其主要股东等取得其他利益[38] - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[35] - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[36]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少有一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 例会每年至少召开二次[10] - 会议召开前三天通知全体委员[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[11] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[11] 其他 - 会议记录由董秘办保存，期限不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[14]

江苏云意电气股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善内部控制程序，促进董事会对管理层进行有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会，并制定本工作细则。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏云意 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财 务总监和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集 4 | | 第四章 | 董事会会议的通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 5 | | 第六章 | 董事会会议记录 6 | | 第七章 | 议事规则的修改 6 | | 第八章 附 | 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为明确江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

第一章 总 则 江苏云意电气股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第六章 | 会后事项 12 | | 第七章 | 规则的修改 12 | | 第八章 附 | 则 13 | 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏云意电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，并参 照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-035 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝伟作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有限 公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人薛锦达先生、 祝伟先生、滕镇远先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 综上，提名委员会同意提名薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议 审议。 江苏云意电气股份有限公司 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会基于 独立判断的立场，对公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行了 ...