证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-008 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式 参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...

1、董事会意见 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-010 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 2、监事会意见 监事会经核查认为：公司2024年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司 长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，具备合法性、合规性、合理性性。 二、2024年度利润分配预案基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 226,343,097.57 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为 人 民 币 141,614,703.56 元。 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月25日出具新莱应材公司2024年度无保留意见审计报告[2] 关联资金数据 - 新莱应材公司2024年初其他关联资金往来资金余额为7243.22万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为68494.52万元[8] - 2024年度其他关联资金往来资金的利息为39.92万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为68950.00万元[8] - 2024年末其他关联资金往来占用资金余额为6827.65万元[8] 子公司占用资金数据 - 新莱应材科技有限公司2024年初占用资金余额为1911.35万元[8] - 新莱应材科技有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2155.95万元[8] - 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司2024年初占用资金余额为5303.00万元[8] - 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为65900.00万元[8]

内部控制审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昆山 新莱洁净应用材料公司董事会的责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1062 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"新莱应材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-1 | – | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8-1 | – | 8-2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 124 | | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字 ...

本人现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人周丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，本科学历，中 国注册会计师、税务师。1989 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于昆山会计师事务 所，任职审计部、任职副所长；2000 年 1 月至今在昆山公信会计师事务所有限 公司担任副所长，分管审计部门工作。2020 年 9 月任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周丽娟） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。基于完全独立、认真、审 慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基 础上，对公司第六届董事会第六次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表 审查意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的 利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意将该预案提请股 东会审议。 二、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬 方案的审查意见 经核查 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 市值管理制度 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章 、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、 改进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段， 使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持， ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈丽萍） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 本人现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人陈丽萍，陈丽萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生， 本科学历，现任上海市金茂（昆山）律师事务所执业律师。2022 年 8 月任本公 司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何锋） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 本人现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 何锋女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，北京理工大学管理与 经济学学士，中国人民大学金融学硕士。2004 年参加工作，先后任职于北京理 工大学孵化器有限责任公司、国泰人寿北京分公司、萌纳通华会计服务（北京） 有限公司，现任日月光集成电路制造（中国）有限公司北京代表处驻地代表。2020 年 9 月任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进 ...