碧海包材财务数据 - 2023 - 2025年Q1资产总额分别为15.696亿、17.766亿、17.215亿元[4] - 2023 - 2025年Q1负债总额分别为9.202亿、10.453亿、9.578亿元[4] - 2023 - 2025年Q1净资产分别为6.495亿、7.314亿、7.637亿元[4] - 2023 - 2025年Q1营收分别为16.323亿、15.783亿、3.729亿元[4] - 2023 - 2025年Q1净利润分别为1.52亿、1.619亿、0.424亿元[4] 担保情况 - 公司为碧海包材提供18.2亿元连带责任保证[2][8] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产93.40%需股东会审议[10] - 截至目前实际担保总额3.365亿，占比17.27%[13] - 连同本次已审批拟担保总额18.2亿，占比93.40%[13] 其他 - 碧海包材注册资本2.155亿元[3]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入284,901.07万元，较2023年度增加13,761.30万元，增幅为5.08%[6] - 2024年末资产总计50.86亿元，较2023年末增长16.91%；负债合计31.29亿元，增长22.08%；所有者权益合计19.57亿元，增长9.50%[31] - 2024年度营业总收入28.49亿元，增长5.07%；营业总成本25.87亿元，增长5.63%；营业利润2.69亿元，增长2.71%；净利润2.26亿元，下降4.00%；综合收益总额2.27亿元，下降5.18%[32] - 2024年基本每股收益0.56元/股，稀释每股收益0.56元/股，均较2023年下降3.45%[32] - 2024年经营活动现金流量净额4.26亿元，同比增长94.48%；投资活动现金流入小计7.27万元，下降80.40%；筹资活动现金流出小计16.08亿元，增长39.30%；现金及现金等价物净增加额0.94亿元[34] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为容诚会计师事务所，报告签署日期为2025年4月25日[2] - 收入确认和存货跌价准备被认定为关键审计事项，审计认为收入确认符合会计政策，存货跌价准备计提判断及估计合理[6][14][13][19] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数40780.68万股，注册资本为40780.68万元，实际控制人为李水波和申安韵夫妇[49] - 财务报表于2025年4月25日经董事会决议批准报出[52] - 公司明确多项重要项目认定标准，如重要应收款项、在建工程等[60] - 公司介绍了会计年度、营业周期、记账本位币等会计基础信息[57][58][59] - 公司阐述了长期股权投资、金融工具、存货等多项会计处理方法[76][102][149]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将于2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 年度业绩说明会采用网络远程方式，可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长李水波等[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

董监高薪酬 - 2024年董事长、总经理李水波薪酬187.60万元[3] - 2024年部分董事、独立董事、监事会主席有对应薪酬[3][4] - 2025年独立董事每年津贴7.2万元（含税）[6] 薪酬方案 - 2025年4月25日审议通过董监高2024年度薪酬确认及2025年度方案[2] - 2025年度方案适用任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 2025年非独立董事等根据职务定薪酬[5][6][7]

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 2024年度审计费用200万元，含财报175万、内控25万[9] - 聘任需经2024年年度股东会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过报告[4] - 2023年收入287224.60万元，审计收入274873.42万元[4] - 2023年承担394家上市公司年报审计，收费48840.19万元[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，二审中[6] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次等[7] - 项目合伙人与签字会计师2025年1月受监管警示[8][9]

业绩情况 - 2024年主营业务收入28.49亿元，同比升5.08%[3] - 2024年营业成本21.16亿元，同比升4.49%[3] - 2024年费用4.58亿元，同比升11.76%[3] - 2024年营业利润2.69亿元，同比升2.71%[3] - 2024年利润总额2.61亿元，同比降0.30%[3] - 2024年归属净利润2.26亿元，同比降4.05%[3] 分红回购 - 2023年每10股派现0.6元，共派2446.84万元，占净利润10.38%[4] - 截至2024年8月26日，累计回购201.36万股，占比0.4938%，金额5356.21万元[6] 公司治理 - 2024年董事会开3次会，提请召开1次年度、1次临时股东会[7][10] - 董事会下设四个专门委员会[8] 市场扩张 - 公司出资1400万元设江苏菉康普挺，占股70%[9] 投资者参与 - 2023年年度股东大会参与比例60.62%，2024年5月22日召开[10] - 2024年第一次临时股东会参与比例56.94%，11月13日召开[10]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月27日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月20日[5] 登记信息 - 异地股东登记须在2025年5月26日17:00前送达或邮件到公司[10] - 现场登记时间为2025年5月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] 投票信息 - 提案9须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 重大事项需对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 网络投票代码为350260，简称为新莱投票[22] 联系方式 - 会议联系电话0512 - 87881808，传真0512 - 57871472，邮箱zhumengyong@kinglai.com.cn[16] 其他 - 现场会议为期半天，费用自理[16] - 授权委托书有效期至股东会结束[28][32] - 股东会提案含多项议案[29]

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-009 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法 性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于2025年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15日 ...

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会对相关报告审核，审核意见签署于2025年4月29日[1][2][3] - 完善内控制度，建立内部组织结构，形成决策等机制[1] - 设立内部审计部门并配备人员，评价报告反映实际情况[1] - 监事郭兴云、李俊杰、胡喜明签名[3]