公司股权结构 - 迪安诊断持有杭州迪安医学检验中心有限公司100%股权[2] - 迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司100%股权[3] - 迪安诊断间接持有杭州恒冠医疗器械有限公司100%股权[23] - 迪安诊断间接持有杭州迪安健检医疗门诊部有限公司100%股权[26] - 迪安诊断持有杭州晓飞检健康科技有限公司83.46%股权[27] - 迪安诊断持有浙江迪安证鉴检测技术有限公司100%股权[5] - 迪安诊断持有青岛智颖医疗科技有限公司60%股权[5] - 青岛智颖医疗科技有限公司持有青岛信捷医疗设备有限公司100%股权[5] - 迪安诊断持有陕西凯弘达医疗设备有限公司60%股权[6] - 迪安诊断持有云南盛时迪安生物科技有限公司51%股权[6] - 迪安诊断间接持有郑州迪安生物科技有限公司60%股权[6] - 迪安诊断持有新疆元鼎医疗器械有限公司60%股权[7] - 新疆元鼎医疗器械有限公司持有阿克苏元和丰医疗器械有限公司100%股权[7] 资产负债率 - 杭州迪安医学检验中心有限公司最近一期资产负债率为46.34%[2] - 杭州迪安基因工程有限公司最近一期资产负债率为57.61%[3] - 杭州恒冠医疗器械有限公司最近一期资产负债率为47.72%[23] - 杭州迪安健检医疗门诊部有限公司最近一期资产负债率为29.23%[26] - 浙江迪安证鉴检测技术有限公司最近一期资产负债率为57.03%[5] - 青岛智颖医疗科技有限公司最近一期资产负债率为31.34%[5] - 青岛信捷医疗设备有限公司最近一期资产负债率为48.37%[5] - 陕西凯弘达医疗设备有限公司最近一期资产负债率为30.82%[6] - 云南盛时迪安生物科技有限公司最近一期资产负债率为34.97%[6] - 郑州迪安生物科技有限公司最近一期资产负债率为36.89%[6] - 新疆元鼎医疗器械有限公司最近一期资产负债率为27.36%[7] - 阿克苏元和丰医疗器械有限公司最近一期资产负债率为48.44%[7] 担保情况 - 公司及其子公司计划申请授信额度并提供担保384,800万元[2] - 向多家银行新增对杭州迪安医学检验中心有限公司担保额度共117,000万元[2] - 向多家银行新增对杭州迪安基因工程有限公司担保额度共41,000万元[18][19][20][21][22] - 向多家银行新增对杭州恒冠医疗器械有限公司担保额度共5,000万元[23][24][25] - 向广发银行新增对杭州迪安健检医疗门诊部有限公司担保额度1,000万元[26] - 向广发银行新增对杭州晓飞检健康科技有限公司担保额度1,000万元[27] - 为浙江迪安证鉴检测技术有限公司新增担保额度1,000万元[5] - 为青岛智颖医疗科技有限公司及其子公司在多家银行新增担保额度共49,000万元[5] - 青岛智颖医疗科技有限公司为青岛信捷医疗设备有限公司新增担保额度1,000万元[5] - 截至目前担保余额为109,654.98万元[7] - 本次新增担保额度为384,800万元[7] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额为384,800万元[55] - 上市公司及其控股子公司提供担保总余额为109,654.98万元，占最近一期经审计净资产的16.70%[55] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，无逾期对外担保事项[55] 业绩数据 - 2024年迪安诊断资产总额1,578,598.34万元，负债总额701,879.42万元[10] - 2024年度迪安诊断营业收入1,219,622.37万元，利润总额 -5,182.63万元，归母净利润 -35,727.77万元[10] - 2024年杭州迪安资产总额625,961.08万元，负债总额290,064.72万元[11][12] - 2024年度杭州迪安营业收入437,280.57万元，利润总额 -17,473.73万元，归母净利润 -18,696.63万元[12] - 2024年基因工程资产总额203,853.26万元，负债总额117,439.21万元[13][14] - 2024年度基因工程营业收入136,393.60万元，利润总额5,661.67万元，归母净利润4,381.10万元[14] - 2024年杭州恒冠资产总额32,846.72万元，负债总额15,675.58万元[16][17] - 2024年度杭州恒冠营业收入17,743.72万元，利润总额 -1,049.39万元，归母净利润 -556.13万元[17] - 2024年杭州迪安健检资产总额4,561.93万元，负债总额1,333.50万元[19][20] - 2024年度晓飞检营业收入为1404.11万元，利润总额和归母净利润均为 - 261.87万元[22] - 2024年度浙江证鉴营业收入为12845.39万元，利润总额为412.57万元，归母净利润为462.41万元[25] - 2024年度青岛智颖营业收入为139553.99万元，利润总额为4074.54万元，归母净利润为3023.29万元[28][29] - 2024年度青岛信捷营业收入为35325.67万元，利润总额为 - 323.35万元，归母净利润为 - 394.48万元[33] - 2024年末上市公司资产总额为17310.99万元，负债总额为7727.60万元，归母净资产为9583.39万元[35] - 2024年度上市公司营业收入为15834.55万元，利润总额为506.86万元，归母净利润为317.30万元[35] - 2024年度陕西凯弘达营业收入为60579.80万元，利润总额为7095.07万元，归母净利润为6029.10万元[38] - 2024年度云南盛时营业收入为78344.75万元，利润总额为10436.38万元，归母净利润为8514.19万元[41] - 2024年度郑州迪安生物营业收入未提及，利润总额未提及，归母净利润未提及[45] - 2024年度新疆元鼎营业收入43908.69万元，利润总额2572.64万元，归母净利润2164.40万元[49] - 2024年度阿克苏元和丰营业收入2580.23万元，利润总额223.23万元，归母净利润212.01万元[52] 其他 - 迪安诊断股东陈海斌认缴出资164,438,933股，持股比例26.31%[9] - 晓飞检、浙江证鉴、青岛智颖、青岛信捷、青岛宏程均未被认定为失信被执行人[21][24][27][30][34] - 本次公司与子公司担保额度依据最终合同确定，但不超授予额度[53]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或 "公司"）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 9,101 万元。2024 年公司与关联人发生 的日常关联交易金额为 16,281.45 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈 海斌、叶小平回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东陈海 斌须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 9,101 万元，具体 内容如下： 1 单位：万元 关联交 易类别 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月22日[2]

募集资金情况 - 2018年12月26日非公开发行新增股份69,428,843.00股，募集资金总额1,074,758,489.64元，净额1,061,976,009.60元[10] - 2024年累计使用非公开募集资金0元，2024年12月31日募集资金余额0元[11] - 2024年募集资金总额10.62亿元，本年度投入0元，累计投入5.70亿元[29] 资金使用与监管 - 2019 - 2022年公司及子公司与多家银行及中信建投签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[12][13] - 2023 - 2024年审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[18] - 2024年1月24日完成募集资金专户注销，相关监管协议终止[20] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额5.39亿元，比例为50.73%[29] - 承诺投资项目截至期末投资进度为89.00%[29] - “诊断业务平台服务能力提升及研发项目”结余7042.68万元用于永久补充流动资金[30]

业绩相关 - 监事会认为2024年公司决策程序合规，财务报告真实客观[4] 会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为核心，强化资金控制及监管[7] 市场扩张和并购 - 2024年9月27日审议出售控股子公司股权暨关联交易议案[3]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[1][2][6][7] - 现金管理额度及投资决议12个月内有效[2] 投资品种 - 投资安全性高、流动性好的保本型产品或结构性存款[1][2] 实施流程 - 经董事会审议、监事会发表意见后实施[3] 权责安排 - 授权董事长或其授权人员决策并签署文件[3] - 财务部跟踪资金情况，独董和监事会监督，审计部审计[4] 会议审议 - 第五届董事会十二次和监事会九次会议通过议案[1][6][7]

交易计划 - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元（或等值人民币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超400万美元（或等值人民币）[2] - 交易期限自董事会审议通过日起12个月[2] 交易内容 - 拟开展外汇衍生品交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2] 风险与策略 - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 以谨慎稳健原则开展业务，加强研究分析[6] - 合理安排外汇资产负债，保证与收支匹配[6] - 审慎选交易对方，审查合约条款[7] - 制定管理制度，配专业人员管理[7]

授信计划 - 公司计划申请人民币410,000万元、美元5,000万元信用授信额度[1] 各银行授信 - 中国工商银行等多家银行提供不同额度人民币授信，期限一年[1] - 花旗银行（中国）提供美元5,000万元信用授信，期限一年[4]

业务覆盖与服务 - 服务网络覆盖全国超90%人口所在区域，为超22000家医疗机构提供4200余项医学检测项目[16] - 检验结果被全球70多个国家和地区认可，获134张国内外认证认可证书[16] 荣誉与资质 - 2024年度获可持续发展类、综合类等多项荣誉，如银柿奖ESG优秀表现、浙江省科学技术进步奖二等奖等[17] - 获得上市公司金牛奖“2023年度金信披奖”等荣誉[79] ESG管理 - 建立“决策—管理—执行层”的ESG管理组织架构[24] - 2024年初步识别并筛选出22项ESG议题，6项具双重重要性[37] 科研创新 - 完成240项新产品评估、45项医学转化项目论证及6项技术平台成熟度评估[47] - 新增发明专利25项、实用新型专利73项，完成59项软件著作权登记[47] - 构建准确率99%的Y染色体自动识别模型——AI染色体形态识别[51] - 探索者（X - Med Explorer）临床科研大数据平台2.0版本上线[55] - “DiFlowAI智能分析系统”使单个样本分析时间减少20%，准确率超90%[60] 合作与公益 - 安徽医科大学第二附属医院与公司合作研究发表于国际期刊Scientific Reports[55] - 杭州至善公益基金会公益捐赠173万元用于扶贫[64] 公司治理 - 董事会董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名[73] - 报告期内股东大会召开5次，董事会会议召开8次等[73] 分红情况 - 2022年每10股派息2.00元（含税）[81] - 2023年每10股派息0.60元（含税）[81] - 2024H1每10股派息6.50元（含税）[81] - 2024年每10股派息2.50元（含税）[81] 审计与制度 - 报告期内开展各类审计项目15项[98] - 对《合同管理制度》等多项制度进行修订与更新[92] 质量管控 - 产品质量事故发生率为0%，客户服务满意度达95.5%[47] - 新增3份质量管理制度文件，修订56份，25家子公司通过ISO 9001认证[137] 物流优化 - 医疗冷运流程优化后订单处理时间缩短30%，交付准点率提至98%[161] - 新增购置5台新型专业医疗冷藏车，控温精度±0.1℃[164] - 新增省际干线运输通道20余条，取派件平均提速1 - 2个工作日[164] 数据安全 - 截至报告期末构建“迪安数据安全管理平台”，获4张相关认证[181] - 制定由4级文件架构、25份文件组成的信息安全管理体系[183]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][9] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[3] 费用情况 - 2024年度财务审计费用236万元（含税），较2023年减少4万元[8] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[4] - 项目相关人员近三年执业无刑事、行政等处罚[7]