外汇业务决策 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[2][3][12] 业务规模 - 任一交易日最高合约价值不超2000万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] - 交易金额不超2000万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] - 交易保证金和权利金上限不超400万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] 业务期限 - 交易期限12个月，资金可额度内滚动使用[2][4][12] 交易品种 - 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等及组合[2][5] 风险与措施 - 存在市场、流动性等风险[6][7] - 采取谨慎原则等措施控制风险[7][8] 业务意义 - 有利于对冲汇率风险，锁定汇兑成本，增强财务稳健[9][10]

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额的100%[4] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40] 组织架构 - 战略委员会由5名董事组成，设主任1名，由董事长担任[7] 战略与体系建设 - 公司以“卓越品质”战略为核心，搭建全业务链质量体系[11] - 2024年公司完成“安全风险管控体系”建设[11] - 公司构建“4 + 2平台化传播体系”传递企业文化内涵[14] - 公司实施全员利益冲突申报制度，构建“四位一体”合规管理体系[15] - 公司围绕采购核心环节构建全流程制度框架[18] - 公司构建分段式全过程降本体系进行价格与成本管理[19] - 公司制定《资产管理制度》，建立内控体系，上线管理系统，落实三级保养制度[21] - 公司建立完善预算管理体系，编制年度全面预算并挂钩经济利益[28] - 公司构建体系化合同管理机制，实行全生命周期管理和动态执行监控[29] - 公司建立完整会计核算和财务报告体系，完善ERP财务管控平台[30] 公益捐赠 - 2024年杭州至善公益基金会总捐赠748.52万元[13] - “青竹计划”2024年向高校及科研机构捐赠26.77万元[13] - “山海心连心”公益项目1月向四川凉山州捐赠医疗设备168.49万元，2月向浙江丽水莲都区捐赠5万元[13] - “三八知晓日”HPV捐赠总价值9.49万元[14] 运营管理 - 公司实行资金集中管理模式，建立集团授信和贷款管理系统[16] - 公司制定多项资金管理制度对资金运行全面监控与管理[17] - 公司定期对含商誉的资产组进行减值测试，聘请专业评估机构对大额项目评估[22] - 公司每月开经营分析会，每年开展多种客户调研活动，增设大客户部[24] - 公司构建客户关系管理系统，推进“数字化交易”项目，治理底层数据[24] - 公司针对政府新冠应收账款成立专班，制定回款目标和考核方案[25] - 公司推动营销组织升级，打造销售培训体系，完善人才培养[25] 用户数据 - 迪安智检服务8000余家医疗机构和40000多名医务人员，上线多个数字化平台[31] 业务成果 - 2024年多地成功应用产品并完成多项落地[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤利润总额3%或资产总额1%或营业收入2%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额3%<潜在影响≤利润总额5%或资产总额1%<潜在影响≤资产总额2%或营业收入2%<潜在影响≤营业收入5%[35] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在影响>利润总额5%或潜在影响>资产总额2%或潜在影响>营业收入5%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失≤营业收入总额2%[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷营业收入总额2%＜损失≤营业收入总额5%[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失＞营业收入总额5%[37]

募集资金情况 - 2018年12月26日募集资金净额1,061,976,009.60元到账[1] - 2023年12月31日募集资金余额78,956,790.88元[2] - 2024年度利息收入扣除手续费124,396.85元[2] - 2024年度永久性补充流动资金79,081,187.73元，2024年末余额为0[2][3] - 累计变更用途的募集资金总额为538,791,775.36元，比例为50.73%[23] - 已累计投入募集资金总额为569,600,834.24元[23] 项目投资情况 - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目调整后投资378,142,493.67元，累计投入307,715,671.18元，进度81.38%[23] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目调整后投资5,455,327.81元，累计投入5,455,327.81元，进度100.00%[23] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目调整后投资208,568,000.00元，累计投入208,568,000.00元，进度100.00%[23] - 诊断试剂产业化项目调整后投资1,445,235.25元，累计投入1,445,235.25元，进度100.00%[23] - 北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目调整后投资46,416,600.00元，累计投入46,416,600.00元，进度100.00%[23] - 承诺投资项目调整后投资640,027,656.73元，累计投入569,600,834.24元，进度89.00%[23] 资金使用决策 - 2023年12月29日审议通过将募投项目节余募集资金7,895.68万元永久补充流动资金议案，2024年1月19日股东大会通过[12][13] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目结余募集资金7,042.68万元用于永久补充流动资金[24]

会计政策变更 - 2025年4月21日审议通过会计政策变更议案[3] - 2024年1月1日起采用未来适用法施行数据资源相关规定[11] - 首次执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整保证类质量保证会计处理[12] 会计处理方式 - 符合条件的数据资源确认为无形资产或存货[6] - 资产负债表增设“其中：数据资源”项目[7] - 保证类质量保证预计负债按或有事项规定核算[11] 影响与决策 - 会计政策变更无重大财务影响[3] - 董事会和监事会均同意变更[14][15]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》[1]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月22日[2]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 公司决策 - 2024年4月续聘立信为年度审计机构获审议通过[2][5] - 2025年1月召开年报审计沟通会，4月审计委审议通过决算报告[5][6]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日14点召开[1] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 会议登记时间为2025年5月29日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350244，简称迪安投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[14] 议案情况 - 会议审议11项议案，均属普通决议事项[3][4][6] - 第11项议案关联股东陈海斌需回避表决[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案[17] 委托及登记 - 委托表决需按规则在同意、反对、弃权栏填“√”[19] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖公章[19] - 存在股东参会登记表，需填写股东相关信息[20][21]

业绩总结 - 2024年营业总收入121.96亿元，较上年同期减少9.04%[2] - 2024年净利润 - 3.57亿元，较上年同期减少216.20%[2] - 2024年度利润分配预案为每10股派2.50元（含税）[4] 会议审议 - 2025年4月21日召开第五届监事会第九次会议[1] - 多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[1][2][3][9] 资金管理 - 2024年度按规定存放并使用募集资金并披露情况[7] 薪酬政策 - 2025年不对监事发放监事津贴[10]

财务数据关键指标变化 - 报告期公司计提坏账准备48,725.32万元，计提商誉减值准备37,796.80万元[5] - 公司利润分配预案以611,099,436为基数，每10股派发现金红利2.50元[6] - 报告期公司短期整体营业收入承压，利润空间被挤压[5] - 2024年营业收入121.96亿元，较2023年的134.08亿元减少9.04%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.57亿元，较2023年的3.07亿元减少216.20%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.07亿元，较2023年的19.21亿元减少37.16%[32] - 2024年末资产总额157.86亿元，较2023年末的179.39亿元减少12.00%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为65.64亿元，较2023年末的75.66亿元减少13.24%[32] - 2024年营业收入扣除金额为37.08万元，2023年为136.23万元[33] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为29.73亿元、32.45亿元、30.40亿元、29.38亿元[35] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.23亿元、0.49亿元、0.59亿元、 -4.88亿元[35] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.67亿元、 -0.12亿元、3.33亿元、11.53亿元[36] - 公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[36][37] - 2024年非流动性资产处置损益为34894559.31元，2023年为 - 44226160.67元，2022年为 - 253188825.77元[39] - 2024年计入当期损益的政府补助为33248642.15元，2023年为83350039.11元，2022年为81898031.45元[39] - 2024年公司实现营业收入121.96亿元，同比下降9.04%；归母净利润-3.57亿元，同比下降216.20%；扣非净利润-3.80亿元，同比下降228.96%[57] - 服务业2024年营业收入40.81亿元，占比33.47%，同比下降16.00%；商业营业收入86.36亿元，占比70.81%，同比下降4.94%[95] - 诊断服务2024年营业收入45.19亿元，占比37.06%，同比下降12.86%；渠道产品营业收入77.87亿元，占比63.85%，同比下降5.99%[95] - 华东地区2024年营业收入58.10亿元，占比47.64%，同比下降14.10%；华北地区营业收入16.45亿元，占比13.49%，同比增长8.10%[95] - 经销模式2024年营业收入26.77亿元，占比21.95%，同比下降0.81%；直销模式营业收入100.40亿元，占比82.32%，同比下降10.71%[95] - 渠道产品2024年销售量77.87亿元，较2023年的82.83亿元下降5.99%；库存量12.55亿元，较2023年的11.76亿元增长6.77%[97] - 服务业2024年营业成本26.02亿元，同比下降8.98%；商业营业成本66.55亿元，同比下降2.94%[96][98][99] - 公司前五名客户合计销售金额4.78亿元，占年度销售总额比例3.92%；前五名供应商合计采购金额43.32亿元，占年度采购总额比例55.98%[101] - 2024年销售费用12.18亿元，同比下降11.98%；管理费用8.59亿元，同比下降9.31%；财务费用1.98亿元，同比下降10.23%；研发费用3.06亿元，同比下降29.30%[103] - 2024年经营活动现金流入小计137.32亿元，同比减少21.20%；现金流出小计125.25亿元，同比减少19.23%；现金流量净额12.07亿元，同比减少37.16%[117] - 2024年投资活动现金流入小计7.77亿元，同比减少26.98%；现金流出小计13.12亿元，同比减少25.05%；现金流量净额-5.35亿元，同比增加22.06%[117] - 2024年筹资活动现金流入小计21.77亿元，同比减少16.22%；现金流出小计40.11亿元，同比减少20.27%；现金流量净额-18.34亿元，同比增加24.60%[117] - 2024年末货币资金18.30亿元，占总资产11.59%，较年初比重减少4.98%，主要用于回购股票等[120] - 2024年末应收账款72.59亿元，占总资产45.98%，较年初比重增加1.08%[120] - 2024年末长期股权投资9.60亿元，占总资产6.08%，较年初比重增加2.34%，系收购联营企业部分股权所致[120] - 报告期投资额9.22亿元，上年同期10.18亿元，变动幅度-9.46%[124] - 2018年募集资金总额10.62亿元，截至2024年累计使用5.70亿元，使用比例53.64%[128] - 累计变更用途的募集资金总额5.39亿元，占比50.73%[128] - 截至2024年1月24日，公司已注销募集资金专户，《募集资金三方监管协议》终止[130] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目承诺投资51156.62万元，累计投入30771.57万元，进度81.38%，报告期实现效益2209.79万元[132] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目承诺投资19932.22万元，累计投入545.53万元，进度100.00% [132] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目承诺投资20856.8万元，累计投入20856.8万元，进度100.00% [132] - 诊断试剂产业化项目承诺投资14251.96万元，累计投入144.52万元，进度100.00% [133] - 北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目承诺投资4641.66万元，累计投入4641.66万元，进度100.00%，报告期实现效益1513.18万元[133] - 承诺投资项目小计承诺投资106197.6万元，累计投入56960.08万元[133] - 合计承诺投资106197.6万元，累计投入56960.08万元，报告期实现效益3722.97万元[133] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目募集资金节余7042.68万元用于永久补充流动资金[133] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[134] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[135][136] - 广州迪会信医疗器械有限公司注册资本26000万元，2024年末总资产1175067654.84元，净资产899012134.53元，报告期营收1083393680.43元，营业利润101653547.84元，净利润72387574.74元[139][140] - 杭州迪安医学检验中心有限公司注册资本91741.66万元，2024年末总资产6234925102.91元，净资产2942997922.47元，报告期营收4372805724.14元，营业利润 - 167289925.06元，净利润 - 186966291.54元[141] - 杭州迪安基因工程有限公司注册资本52000万元，2024年末总资产2038532558.68元，净资产864140414.18元，报告期营收1363935954.83元，营业利润59660363.63元，净利润43811032.63元[143] - 北京联合执信医疗科技有限公司注册资本5000万元，2024年末总资产1004483090.41元，净资产662555818.01元，报告期营收1190423108.36元，营业利润175436863.84元，净利润109663519.57元[144] - 截至2024年12月31日，云南盛时合并总资产7.4954409753亿元，归属于母公司净资产4.7627126739亿元，报告期内营业收入7.8344752240亿元，营业利润1.0658372729亿元，归属于母公司净利润0.8514186434亿元[146] - 截至2024年12月31日，内蒙古丰信合并总资产8.5941233890亿元，归属于母公司净资产2.1202048875亿元，报告期内营业收入6.9182113678亿元，营业利润0.6277477328亿元，归属于母公司净利润0.5191507089亿元[149] - 截至2024年12月31日，陕西凯弘达合并总资产5.5509039434亿元，归属于母公司净资产3.8399921794亿元，报告期内营业收入6.0579802580亿元，营业利润0.6894676233亿元，归属于母公司净利润0.6029103347亿元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司目前可开展4,200多项检验项目，拥有三大自有产品线及可提供1,300多种产品的全国经销渠道[12] - 公司精准中心高质量客户累计达90家，共建实验室累计达700余家[13] - 越南迪安实验室已顺利通过ISO 15189认可与EQA认证[13] - 公司旗下四家实验室被认定为浙江省“全省重点实验室”[12] - 公司服务网络覆盖全国超90%人口所在区域，为超22000家医疗机构提供4200余项医学检测项目，获134张国内外认证认可证书，检验结果被全球70多个国家和地区认可[55] - 公司产品经销网络覆盖全国16个省市，自有三大产品线，代理超1300种产品，终端客户超4000家[55] - 诊断服务业务实现营业收入45.20亿元，其中ICL实现营业收入41.73亿元[59] - 三级医院收入占比提升至42.82%，特检业务收入18.22亿元，占诊断服务业务收入的40.31%[60] - 报告期新增检验外送客户1535家，其中三级医院164家，医联体/医共体签约21家[61] - 累计参与39个国家级/省级重大疾病研究联盟，重点疾病线临床路径覆盖率提升至93%[61] - 公司4月在越南开设第一家海外实验室，国际化业务迈入“服务+产品”双轮驱动新阶段[53] - 病原感染、血液肿瘤、神经免疫业务收入同比分别增长57%、51%、38%[62] - 完成240项新产品评估、45项医学转化项目论证、6项技术平台成熟度评估，新增检测项目287项[64] - 新增发明专利25项、实用新型专利73项，完成59项软件著作权登记，构建含98项在申专利的技术储备池[64] - 发表高质量学术论文101篇，其中77篇发表于国际医学期刊[64] - 新增共建实验室67家，累计约700余家，二级及以上医院收入贡献占比达92%[65] - 新增精准中心20家，累计达90家，其中53家盈利，业务收入同比增长34%[66] - “迪安智检”平台为8000余家医疗机构、40000多名医务人员提供服务[68] - 旗下人工智能公司签约近70家医院，累计生成诊断报告300多万份[69] - 生化检测国产化率提升至92.4%，化学发光国产化率达89.3%，关键耗材本土采购占比超85%[71] - 人工审核时间缩短50%，人效提升10%，标本接收环节耗时缩短2小时，检验前处理时效提升25%，体检标本周转时间缩减2小时[71] - 病原体宏基因组检测报告生成效率提升10倍，淋巴细胞亚群检测单样本分析耗时缩减20%且分析项指标符合率超93%，跨机构“一码通”端到端直通处理率达40%，累计节省人工时长2.6万小时[74] - 关键业务流程效率提升35%-50%，“迪安数据安全管理平台”获4张ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27701隐私安全认证和DSMM2认证[75] - 采购覆盖92.3%的SKU需求，采购成本同比优化35%以上，战略供应商集中度提升至65%，采购订单自动匹配率达92%，订单交付周期压缩25%，供应链年度综合降本约1亿元[76] - 新增省际干线运输通道20余条，干线运输准点率提升至98.5%，物流综合成本降低5%[77] - 自有产品新增2个三类证、7个二类证和200个一类证，产品业务收入81.34亿元，同比下降6.36%，自有产品业务收入3.47亿元，渠道产品业务收入77.87亿元[78] - 凯莱谱新增6个二类医疗器械注册证，发表学术成果17篇，获评“2024年杭州准独角兽”认证[79] - 迪谱诊断国内首个核酸质谱法“合并用药 - 联合检测”试剂盒获批三类注册证，飞行时间质谱仪DP - TOF 96A通过“品字标浙江制造”认证，获评“2024年杭州准独角兽认证”及“2024浙江最具投资价值创新企业TOP50”[80] - 迪安生物获批2款HPV检测试剂盒等，抗体试剂累计获证354项