本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司定于2025年4月9日（星期三）15:00－17:00在全景网举 办2024年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长程飞先生、总裁曾三林先生、财务总监凌 志云先生、董事会秘书张洪宇先生、独立董事邵世凤先生等。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-036 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月9日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.ne ...

公司治理 - 2024 年监事会召开 9 次会议[2] - 2024 年监事会换届选举，组建新团队[14] 财务状况 - 2024 年公司财务体系完善，状况良好，资产质量优良[5] - 2024 年募集资金已使用完毕[6] 业务交易 - 2024 年未发生收购资产事项，出售资产聚焦主业[7][8] - 2024 年与关联方少量交易，定价公允[9] 合规情况 - 对外担保均为子公司，程序合规，无违规占用资金[10] - 严格执行内幕信息保密制度，无内幕交易[12] - 内控制度完善有效，自评报告真实客观[13]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-032 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2025 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"光韵达"）于2025年3月23日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》， 具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司 拟为合并报表范围内的子公司苏州光韵达光电科技有限公司、上海金东唐科技有限公司、成都 通宇航空设备制造有限公司、嘉兴市云达智能科技有限公司、东莞光韵达光电科技有限公司向 金融机构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保总余额不超过95,000 万元人民币，在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。 上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股 权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要 ...

组织架构调整 - 2025年3月23日公司召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整旨在适应业务发展、提升管理和运营效率[2] - 调整后涵盖审计、战略等部门及激光应用等事业部[6]

独立董事评估 - 公司对2024年度已离任及现任独立董事独立性情况进行评估[1] - 已离任独立董事有张锦慧等5人，现任有陈重等3人[1] - 上述人员符合独立性要求[1]

（一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中明确了对不属于单项履 约义务的保证类质量保证列报规定。公司依据上述规定对原会计政策进行相应变更，在对因上 述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，借方计入"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，不再计入"销售费用"。 公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更，采用追溯调整法对可比期间的财务报表 进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-037 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策的施行不会对公 司财务状况和经营成果产生重大影响。 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 首席合伙人：李尊农 2023年度末合伙人数量：189人 2023年度末注册会计师人数：968人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：489人 2023年度业务总收入：185,828.77万元（含合并数） （一）机构信息 1、基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企 业） 组织形式：特殊普通合伙 2023年度审计业务收入：140,091. ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-035 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 4 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 6、会议股权登记日：2025 年 4 月 9 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-038 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025年3月23日下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2025年3月13日以电子邮件的方式向所 有监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董 事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 二、审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 监事会听取了监事会主席董石先生提交的《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...