1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公 司业务发展和战略规划布局，董事会同意对公司组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授 权管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响。调 整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十三日 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-093 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开的第六届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 附件：调整后的组织架构图 2 股东会 董事会 总 裁 审计委员会 审 计 部 战 略 发 展 部 财 务 部 投 资 管 理 部 经 营 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及相关规范性文件的最新规定，结合深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"的 实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订： | | | 1、全文"股东大会"修订为"股东会"； | | | 2、整章删除"监事会"章节； | | | 3、删除全文"监事""监事会"相关字样。 | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公 | | | 司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为， ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-094 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 召开 2025 年第七次临时股东大会。现将有 关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2025年12月12日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式向 所有监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席董石先生主持，董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-095 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 监 事 会 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。 经审核，监 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-089 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于2025年12月12日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025年12月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-088 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月23日召开的 第六届董事会第十四次会议和2025年4月15日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公 司向商业银行申请不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信 用证及承兑汇票等。在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银 行实际签订的正式协议或合同为准；申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议该议案的 股东大会决议通过之日起至审议2026年度综合授信额度的股东大会决议通过之日止，上述授 信额度在决议有效期内可以循环使用。股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切 ...

近日，凌轩精密已完成相关工商变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务管理和 行政审批局下发的《营业执照》。本次工商变更登记后，凌轩精密的基本登记信息如下： 名称：成都凌轩精密机械有限公司 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-087 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于收购成都凌轩精密机械有限公司的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开的第六 届董事会第二十三次会议及2025年11月28日召开的2025年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的议案》，同意公司以现金方 式收购成都凌轩精密机械有限公司（以下简称"凌轩精密"）36.4652%股权，并通过表决权 委托的方式合计持有凌轩精密71.4652%的表决权，取得对凌轩精密的控制权。具体详见本公 司分别于2025年10月27日、11月28日在巨潮资讯网披露的公告。 二、交易进展情况 1 | 吴少波 | 17 ...

市场整体表现 - 截至统计时点，上证综指报3928.73点，收于年线之上，当日涨幅为0.66% [1] - A股市场总成交额达到16683.26亿元 [1] - 当日共有81只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 突破年线的个股中，乖离率最大的三只个股为天力复合、万事利、三人行，乖离率分别为11.85%、9.63%、9.17% [1] - 乖离率较小的个股包括明阳电气、美信科技、银之杰等，它们刚刚站上年线 [1] 高乖离率个股详情 - 天力复合（代码920576）今日涨幅20.67%，换手率8.13%，年线30.22元，最新价33.80元，乖离率11.85% [1] - 万事利（代码301066）今日涨幅10.08%，换手率8.07%，年线15.34元，最新价16.82元，乖离率9.63% [1] - 三人行（代码605168）今日涨幅10.00%，换手率6.52%，年线30.63元，最新价33.44元，乖离率9.17% [1] - 南京商旅（代码600250）今日涨幅9.98%，换手率8.34%，年线10.39元，最新价11.24元，乖离率8.18% [1] - 协鑫集成（代码002506）今日涨幅9.96%，换手率4.66%，年线2.56元，最新价2.76元，乖离率7.86% [1] 中等乖离率个股详情 - 大业股份（代码603278）今日涨幅9.98%，换手率5.26%，年线9.92元，最新价10.69元，乖离率7.79% [1] - 吉大正元（代码003029）今日涨幅10.01%，换手率4.32%，年线24.75元，最新价26.60元，乖离率7.45% [1] - 中信证券（代码600030）今日涨幅3.73%，换手率2.23%，年线27.95元，最新价28.90元，乖离率3.40% [1] - 新炬网络（代码605398）今日涨幅3.59%，换手率2.94%，年线30.11元，最新价31.13元，乖离率3.39% [1] - 琏升科技（代码300051）今日涨幅7.41%，换手率11.00%，年线7.16元，最新价7.39元，乖离率3.17% [1] 低乖离率个股详情 - 泰尔股份（代码002347）今日涨幅3.74%，换手率14.03%，年线7.53元，最新价7.76元，乖离率3.12% [1] - 强达电路（代码301628）今日涨幅5.19%，换手率8.51%，年线87.10元，最新价89.80元，乖离率3.10% [1] - 川环科技（代码300547）今日涨幅3.77%，换手率4.37%，年线33.14元，最新价34.16元，乖离率3.06% [1] - 奥飞娱乐（代码002292）今日涨幅4.52%，换手率10.40%，年线9.43元，最新价9.71元，乖离率3.01% [1] - 甬矽电子（代码688362）今日涨幅3.40%，换手率1.80%，年线31.09元，最新价31.93元，乖离率2.72% [1] 其他突破年线个股 - 永吉股份（代码603058）今日涨幅2.45%，换手率1.77%，年线8.97元，最新价9.19元，乖离率2.47% [1] - 弘业期货（代码001236）今日涨幅4.99%，换手率4.20%，年线10.70元，最新价10.95元，乖离率2.33% [1] - 光韵达（代码300227）今日涨幅2.59%，换手率2.59%，年线8.91元，最新价9.10元，乖离率2.10% [2] - 麦克奥迪（代码300341）今日涨幅2.31%，换手率1.32%，年线17.32元，最新价17.68元，乖离率2.05% [2] - 威腾电气（代码688226）今日涨幅7.68%，换手率4.79%，年线34.25元，最新价34.91元，乖离率1.93% [2] 小幅突破年线个股 - 气派科技（代码688216）今日涨幅1.93%，换手率1.23%，年线22.33元，最新价22.75元，乖离率1.88% [2] - 弘讯科技（代码603015）今日涨幅3.12%，换手率5.22%，年线12.36元，最新价12.56元，乖离率1.60% [2] - 华培动力（代码603121）今日涨幅1.83%，换手率3.22%，年线18.04元，最新价18.33元，乖离率1.59% [2] - 海天瑞声（代码688787）今日涨幅2.83%，换手率2.44%，年线109.93元，最新价111.61元，乖离率1.53% [2] - 长电科技（代码600584）今日涨幅1.36%，换手率1.76%，年线36.74元，最新价37.24元，乖离率1.36% [2] 刚站上年线个股 - 华菱精工（代码603356）今日涨幅1.30%，换手率2.10%，年线13.81元，最新价13.99元，乖离率1.28% [2] - 大叶股份（代码300879）今日涨幅1.69%，换手率1.28%，年线28.54元，最新价28.90元，乖离率1.25% [2] - *ST声迅（代码003004）今日涨幅3.19%，换手率1.73%，年线21.71元，最新价21.97元，乖离率1.19% [2] - 盈方微（代码000670）今日涨幅1.32%，换手率1.51%，年线7.61元，最新价7.70元，乖离率1.14% [2] - 山西证券（代码002500）今日涨幅1.32%，换手率1.04%，年线6.08元，最新价6.14元，乖离率1.05% [2]

会议时间 - 2025年11月12日召开董事会同意召集股东会[6] - 2025年11月13日刊登股东会通知公告[6] - 2025年11月28日下午14:30现场会议召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 358人出席股东会，代表152,591,092股，占比27.4143%[9] - 1名出席现场会议，代表107,400,017股，占比19.2953%[11] - 357人参加网络投票，代表45,191,075股，占比8.1190%[11] 议案审议 - 审议现金收购成都凌轩精密机械控制权议案[13] - 议案同意134,395,909股，占比88.0759％[14] - 中小投资者同意26,995,892股，占比59.7372％[15]

股东出席情况 - 出席会议股东或代表358人，代表股份152,591,092股，占比27.4143%[5] - 出席现场会议股东或代表1人，代表股份107,400,017股，占比19.2953%[5] - 参加网络投票股东357名，代表股份45,191,075股，占比8.1190%[5] 收购议案表决 - 收购成都凌轩控制权议案，同意134,395,909股，占比88.0759%[6] - 收购议案反对2,297,270股，占比1.5055%[6] - 收购议案弃权15,897,913股，占比10.4186%[7] 中小股东表决 - 中小股东对收购议案同意26,995,892股，占比59.7372%[7] - 中小股东对收购议案反对2,297,270股，占比5.0835%[7] - 中小股东对收购议案弃权15,897,913股，占比35.1793%[7]