股东大会召开信息 - 公司将于2025年7月25日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票时间为2025年7月25日9:15-15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股东大会将审议关于以现金方式收购深圳市亿联无限科技有限公司控制权的议案 [3] 股东参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 现场会议登记需提供身份证、股票账户卡等材料，法人股东需额外提供营业执照、法定代表人证明书等 [3][4] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，截止时间为2025年7月24日17:00 [5] 议案表决规则 - 收购亿联无限控制权的议案需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过 [3] - 涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票并公开披露 [3] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权，需提前办理身份认证 [12] 其他事项 - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [5] - 会议联系人范荣，联系电话0755-26981580，邮箱info@sunshine-laser.com [10] - 备查文件包括参会股东登记表、授权委托书及网络投票操作流程 [11]

财务数据 - 2025年4月30日、2024年12月31日、2023年12月31日公司资产总计分别为307,991,123.31元、385,980,206.95元、365,100,850.21元[13] - 2025年1 - 4月营业总收入142,418,990.68美元，2024年度为526,726,653.71美元，2023年度为542,126,503.64美元[19] - 2025年1 - 4月净利润9,614,456.31美元，2024年度为28,667,619.78美元，2023年度为62,012,026.32美元[19] - 2025年1 - 4月经营活动现金流量净额为 - 3327578.71元，2024年为5050174.08元，2023年为48531076.96元[35] 公司变更 - 2025年4月公司组织形式变更为有限责任公司，注册资本仍为4128.76万元[46] - 报告期末纳入合并范围子公司7户，本报告期增加4户、减少1户[48] 业务与收入 - 公司属计算机等电子设备制造业，主营宽带接入等网络终端设备研发、生产和销售[47] - 公司收入主要来源于光网络终端、无线路由器、DSL终端等系列产品销售[179] - 公司以境外销售收入为主，境外销售以FOB模式为主，其次为FCA、CIF、EXW模式[182] 会计政策 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[85] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制[117] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产，不满足则计入当期损益[157]

公司基本信息 - 公司于2011年6月8日在深交所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本54411.1391万元，股份总数54411.1391万股[8][14] 股份相关规定 - 公司收购股份不同情形有不同处理方式和决议要求[16][18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%等[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东大会及相关规定[37] - 股东大会审议重大资产、交易、担保等事项的标准[31][32][34][35][36] - 股东大会决议通过条件及相关流程规定[58][59][60][65] 董事相关 - 董事任期三年，董事会成员中应有1/3以上独立董事[71][77] - 独立董事任职资格、任期及履职相关规定[78][79] - 董事会组成及相关职责规定[88][90] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[111] - 不同阶段现金分红在利润分配中的比例规定[114] 其他 - 公司应按规定时间披露年报、半年报、季报[109] - 会计师事务所聘期1年，聘用由股东大会决定[120] - 公司合并、减资、解散等相关程序规定[128][129][132]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购亿联无限56.0299%股权，交易对价351,867,789.70元[2][3] - 本次交易已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[2][6] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2][5] 业绩总结 - 2025年1 - 4月营业收入14241.90万元，2024年度为52672.67万元[46] - 2025年1 - 4月归属于母公司股东的净利润979.77万元，2024年度为2875.09万元[46] - 2022年7月31日亿联有限净资产值为10691.15万元，评估值为14400.71万元[37] 数据相关 - 亿联无限总体评估作价6.28亿元，对应56.0299%股权估值3.5187亿元[3] - 经资产基础法评估，总资产增值额为8015.39万元，增值率为22.21%[49] - 经资产基础法评估，净资产增值额为8015.39万元，增值率为49.78%[49] - 无形资产账面价值97.56万元，评估价值6100.80万元，增值率为6153.13%[51] - 收益法评估亿联无限股东全部权益价值为62,883.46万元，增值率290.56%[52] 未来展望 - 公司拟获亿联无限56.0299%股权，切入网络通信设备制造市场[79] - 陈政业绩承诺期为2025 - 2027年，目标公司扣非后净利润分别不低于5000万元、6000万元、7000万元[64] 其他新策略 - 交易完成30日内，目标公司董事会调整为甲方提名两名、乙方提名一名[69] - 目标公司财务由甲方统一管理，核算原则符合甲方要求[71] - 标的资产交割日前，目标公司主要团队成员劳动合同期限不少于交易完成后三年[71] - 目标公司主要团队成员签署《竞业禁止协议》，离职后2年内有竞业限制[71] 风险提示 - 标的公司股东王周锋涉嫌经济犯罪被立案侦查，或影响业绩[81] - 本次交易尚需股东大会审议，自然人转让方需完成个税缴纳和股权过户登记[81] - 交易完成后亿联无限经营业绩可能波动，存在商誉减值风险[83] - 交易完成后可能存在市场开拓、经营管理和资源整合未达预期风险[83] 新产品和新技术研发 - 标的公司掌握六大核心技术，参与国家标准编制[79]

股权激励 - 2025年6月19日完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记，授予4953万股[1] 股本与注册资本变更 - 授予后总股本由49458.1391万股增至54411.1391万股[1] - 授予后注册资本由49458.1391万元增至54411.1391万元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款，修订后除特定条款外其它内容不变[2] - 修订后《公司章程》经股东大会审议通过生效，以市场监管部门核准为准[3] - 董事会提请股东大会审议并授权专人办理变更登记手续[3]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为7月25日14:30[1] - 会议股权登记日为7月18日[2] - 登记时间为7月24日9:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][18][19] - 网络投票代码为350227，投票简称为光韵投票[17] 提案规则 - 提案1.00为普通决议议案，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[4] - 提案2.00为特别决议议案，需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[4] 会议地点 - 会议地点为深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室[3] 投票其他说明 - 本次股东大会提案为非累积投票提案[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[19] - 股东凭服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[19]

公司会议 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年7月8日上午11:00召开[3] - 会议应出席监事3人，实际现场出席3人[3] 市场扩张和并购 - 会议审议通过现金收购深圳市亿联无限科技有限公司控制权议案[4] - 收购交易表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 收购议案尚需提交公司股东大会审议[4]

收购事项 - 公司以3.518677897亿元现金收购深圳市亿联无限科技有限公司56.0299%股权[3] - 向陈政购51.1494%股权，向博远智联购4.8805%股权[3] 公司治理 - 2025年7月8日召开第六届董事会第十九次会议[2] - 因授股公司股本及注册资本增加，同意变更并修订章程[4] - 同意2025年7月25日召开第四次临时股东大会[6]

收购交易 - 公司拟以现金方式收购陈政和深圳市博远智联管理咨询合伙企业(有限合伙)所持深圳市亿联无限科技有限公司合计56.0299%股权 [1] - 交易对价为3.52亿元 [1] - 交易完成后公司将持有亿联无限56.0299%股份并取得控制权 [1] - 标的公司将纳入公司合并报表范围 [1] 交易审批 - 交易已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过 [1] - 尚需提交公司股东大会审议 [1] 交易性质 - 交易不构成关联交易 [1] - 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

公司股权变动 - 信息披露义务人深圳市光韵达科技控股集团有限公司及其一致行动人侯若洪、王荣、姚彩虹因公司总股本增加导致持股比例被动稀释 [4][5][9] - 本次权益变动前，光韵达集团持有公司25,498,000股（占比5.16%），拥有表决权股份107,400,017股（占比21.72%）[9] - 本次权益变动后，光韵达集团持股比例降至4.69%，表决权比例降至19.74% [9] 权益变动方式 - 变动原因为公司实施2025年限制性股票激励计划，首次授予49,530,000股，导致总股本增加 [4][9] - 光韵达集团所持股份中17,600,000股处于质押状态，质押比例达69.03% [10] - 本次变动后公司实际控制人仍为曾三林，控制权未发生变化 [10] 信息披露义务人情况 - 光韵达集团成立于2024年9月4日，注册资本2.5亿元人民币，主营业务为投资兴办实业 [6][7] - 一致行动人侯若洪、王荣、姚彩虹合计委托107,400,017股（占比21.7153%）表决权予光韵达集团 [5][7] - 信息披露义务人最近五年未受行政处罚或涉及重大诉讼仲裁 [7] 未来计划 - 信息披露义务人在未来12个月内不排除增持公司股份的可能 [8] - 权益变动前6个月内未发生买卖上市公司股票的行为 [10][15] 其他事项 - 本次权益变动已按规定完成信息披露，不存在应披露未披露信息 [12][14] - 备查文件包括营业执照、身份证明文件及签署的权益变动报告书等 [16][19]