证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-072 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于2025年9月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2025年9月26 日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 《关于拟转让参股公司部分股权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全 ...

公司治理 - 公司第六届第二十一次董事会会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中电子信息业占比79.01%[1] - 航天航空业收入占比19.54%[1] - 租赁及其他业务收入占比1.46%[1] 市场数据 - 公司当前收盘价为9.56元[1] - 截至发稿时公司市值为52亿元[1]

激励计划审批 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年5月6日股东会审议通过激励计划相关议案[15] - 2025年9月16日董事会、监事会通过授予预留部分限制性股票议案[15][16] 激励授予情况 - 向31名激励对象授予1250万股预留部分限制性股票[15] - 预留授予日为2025年9月16日[15] 授予条件说明 - 激励对象获授需公司和自身无特定负面情形[19] - 激励对象不包括监事、独董等特定人员[22] 合规情况 - 预留授予符合规定，条件已满足[23][27] 后续事项 - 需履行信息披露并申请办理登记手续[24]

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年9月16日11:00召开[3] - 应出席监事3人，实际现场出席3人[3] 激励计划 - 会议审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[4] - 预留授予日为2025年9月16日[6] - 向31名激励对象授予1250万股限制性股票[6] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

限制性股票激励计划 - 2025年预留授予限制性股票总数1250万股，占拟授出总数20%，占股本总额2.2973%[1] - 副总裁凌志云获授30万股，占拟授出总数0.4800%，占股本总额0.0551%[1] - 核心业务人员TANG WAI JOONG获授25万股，占拟授出总数0.4000%，占股本总额0.0459%[1] - 核心业务人员黎文武获授300万股，占拟授出总数4.8000%，占股本总额0.5514%[1] - 28名中层等骨干共获授895万股，占拟授出总数14.3200%，占股本总额1.6449%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授累计未超股本总额1%[1] - 有效期内股权激励标的股票总数累计未超股本总额20%[1] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20%[1] 激励对象范围 - 预留授予激励对象不包括独董、监事等[2] - 中层及骨干激励对象共28人[1][3][5]

股权激励 - 公司监事会同意以2025年9月16日为预留授予日[3] - 授予价格为4.15元/股[3] - 向31名激励对象授予1250万股限制性股票[3]

激励计划时间线 - 2025年4月18日审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年4月21 - 30日公示激励对象名单[12] - 2025年5月6日股东大会通过激励计划议案[12] - 2025年6月19日首次授予限制性股票上市[13][14] - 2025年9月16日审议通过授予预留部分议案[14] 激励对象与数量 - 首次向125名激励对象授予4935万股[13][14] - 预留授予31人，数量1250万股[23] 激励对象调整 - 副总裁程鑫授予数量由40万调为20万[15] - 首次授予人数由142人调为125人[15] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年9月16日[20] - 授予价格4.15元/股[23] 合规情况 - 激励计划调整获批准，符合规定[16] - 预留授予符合规定[18][24]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年9月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 会议审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[3] - 以9月16日为预留授予日，向31名激励对象授予1250万股限制性股票[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票总量6250万股，占股本总额12.64%[4] - 首次授予5000万股，占股本10.11%，预留1250万股，占2.53%[4] - 限制性股票授予价格每股4.15元[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[6][7] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标值12.86亿元，触发值11.91亿元，净利润目标值0.8亿元，触发值0.64亿元[9] - 2026年营业收入目标值15.50亿元，触发值13.70亿元，净利润目标值1亿元，触发值0.8亿元[10][11] - 2027年营业收入目标值18.50亿元，触发值16.51亿元，净利润目标值1.2亿元，触发值1亿元[10][11] 实施进程 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[14] - 2025年4月21 - 30日，公示授予激励对象名单无异议[14] - 2025年5月6日，股东大会审议通过激励计划议案[15] - 2025年6月19日，首次向125名激励对象授予4935万股限制性股票[16] 调整情况 - 副总裁程鑫授予数量由40万股调整为20万股[17] - 7名激励对象放弃获授，首次授予人数由142人调为125人，数量由5000万股调为4953万股[17] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年9月16日，授予人数31人，授予数量1250万股[20] 费用摊销 - 预计摊销总费用6750万元，2025 - 2028年分别摊销1410.94万元、3853.13万元、1167.19万元、318.75万元[23] 其他要点 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不为其提供财务资助[25] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[27]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中股价上涨2.07%至9.38元/股 成交额8186.82万元 换手率2.15% 总市值51.04亿元 [1] - 主力资金净流出216.45万元 特大单买卖占比分别为1.45%和4.90% 大单买卖占比分别为21.55%和20.75% [1] - 年内股价累计上涨12.61% 近5日/60日分别上涨4.34%/3.88% 近20日下跌1.88% [1] 股东结构变化 - 股东户数3.86万户 较上期减少7.36% 人均流通股10686股 较上期增加7.95% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.98亿元 同比增长7.08% [2] - 同期归母净利润178.08万元 同比大幅下降86.66% [2] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：激光应用服务48.63% 智能装备24.64% 航空零部件19.54% 激光器5.74% 租赁及其他1.46% [1] - 公司隶属于机械设备-自动化设备-激光设备行业 [1] - 概念板块涵盖大飞机、军民融合、成飞概念、航天军工、无人机等领域 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8060.49万元 [3] - 近三年累计派现1236.45万元 [3] 公司基本信息 - 成立于2005年10月25日 2011年6月8日上市 [1] - 总部位于广东省深圳市南山区 主营激光应用服务和智能制造创新解决方案 [1]