证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-029 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议2025年3月23日下午14:00在公司会议室召开。本次会议于2025年3月13日以电子邮件的方 式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长程飞先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年度总裁工作报告>的议案》。 公司总裁结合2024年实际经营情况向董事会提交了《2024年度总裁工作报告》。2024年， 公司经营管理层较好的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：7票同意，0 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300227，法定代表人为曾三林[22] - 2025年2月25日，公司注册地址变更为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋1201 [22] - 董事会秘书为张洪宇，证券事务代表为范荣，联系电话均为（0755）26981580 [23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[24] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 控股股东于2025年3月更名为深圳市光韵达投资控股集团有限公司[19] - 报告期为2024年1－12月[19] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司的净利润亏损2736.66万元，亏损主因是受行业周期性影响部分业务业绩波动[6] - 2024年营业收入为11.18亿元，较2023年增长4.23%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2736.66万元，较2023年下降148.17%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4810.71万元，较2023年下降233.17%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8580.43万元，较2023年下降4.88%[26] - 2024年末资产总额为28.79亿元，较2023年末增长5.69%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.31亿元，较2023年末下降2.36%[26] - 2024年四个季度营业收入分别为2.10亿元、2.56亿元、3.18亿元、3.35亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为2074.05万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为2296.47万元[31] - 2024年公司实现营业收入11.18亿元，同比增长4.23%，归属于母公司的净利润亏损2736.66万元，同比下滑148.17%[62] - 2024年公司营业收入合计11.18亿元，同比增长4.23%；电子信息行业收入9.20亿元，占比82.27%，同比增长11.97%；航空制造行业收入1.73亿元，占比15.49%，同比下降22.46%[73] - 2024年公司应用服务收入5.51亿元，占比49.31%，同比增长20.89%；智能装备收入3.30亿元，占比29.55%，同比下降9.60%；激光器收入0.38亿元，占比3.41%，同比增长166.84%[73] - 2024年境内收入10.87亿元，占比97.18%，同比增长4.03%；境外收入0.32亿元，占比2.82%，同比增长11.67%[73] - 2024年电子信息行业营业成本6.53亿元，毛利率29.03%，同比增加0.12%；航空制造行业营业成本1.25亿元，毛利率27.83%，同比下降15.90%[74] - 2024年激光应用服务营业成本3.60亿元，毛利率34.71%，同比增加0.09%；智能装备营业成本2.62亿元，毛利率20.79%，同比下降0.99%[74] - 2024年境内营业成本7.69亿元，毛利率29.21%，同比下降3.76%；境外营业成本2.04亿元，毛利率35.40%，同比增加9.31%[74] - 2024年中期公司向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），注销回购股份519.86万股，回购金额5000万元[71] - 2024年销售费用79,952,926.33元，同比下降8.84%；管理费用101,161,580.93元，同比上升11.97%；财务费用22,429,324.34元，同比上升1.06%；研发费用98,216,589.42元，同比上升9.28%[89] - 2024年研发人员数量200人，较2023年的206人减少2.91%[92] - 2024年研发投入金额98,216,589.42元，占营业收入比例8.78%[92] - 2024年经营活动现金流入小计1,132,329,958.05元，同比上升9.48%[94] - 2024年投资活动现金流入小计48,402,866.87元，同比上升247.56%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计790,997,494.71元，同比上升27.08%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额160,661,702.84元，同比上升252.28%[94] - 本年度经营活动产生的现金净流量为8,580.43万元，净利润亏损，因计提各项减值准备8,358.04万元[96] - 2024年末货币资金383,699,642.82元，占总资产比例13.33%，较年初增加5.49%，因货款回收好银行存款增加[98] - 2024年末应收账款627,215,919.72元，占总资产比例21.79%，较年初减少0.10%，无重大变化[98] - 2024年末存货410,386,555.01元，占总资产比例14.25%，较年初减少1.46%，因计提存货跌价准备[98] - 2024年末固定资产761,873,368.64元，占总资产比例26.46%，较年初增加2.12%，因在建工程转固[98] - 2024年末长期借款280,379,172.46元，占总资产比例9.74%，较年初增加7.61%，因长期银行贷款增加[98] - 2024年报告期投资额124,901,046.94元，较上年同期减少1.93%[100] - 苏州光韵达2024年完成营业收入31,989.68万元，同比上升12.20%，净利润2,540.55万元，同比上升64.66%[108] - 金东唐2024年净利润亏损3,461.15万元，因资产减值损失计提及自动化设备毛利率下降[108] - 光韵达激光2024年仍亏损，但较上年同比大幅减亏，2025年业绩向好趋势明显[108] - 2024年海富光子营业收入较上年增长2506.93万元，增幅174.52%，净利润大幅减亏[109] - 2024年中期以494,581,391股为基数，每10股派现金红利0.25元，共分配12,364,534.78元，占上半年归母净利润92.63% [185] - 2024年度每10股派息数为0元，每10股转增数为0股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例0.00% [188] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润亏损27,366,585.93元，母公司净利润408,652,771.86元 [189] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润583,038,603.81元，母公司累计未分配利润340,500,082.22元 [189] - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本，预案待股东大会审议 [189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司产品和服务主要应用于电子制造和航空制造两大领域[36] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%[37] - 国产大飞机C919第二总装厂选址上海浦东临港，预计2027年生产线满负荷运转时产能突破150架[41] - 公司在电子信息制造业技术、规模、营销网络、品牌影响力等方面有竞争优势，实现激光全产业链布局[41] - 公司在国内电子产业聚集地建有生产、营销基地，在越南建立海外生产基地[42] - 全资子公司通宇航空有十余年航空装备制造与管理经验，融入成飞供应链，是重要供应商之一[43] - 公司拥有国军标质量管理体系认证证书等多项资质认证，能承接航空、军工类业务[43] - 公司是国内从事SMT激光模板类业务的唯一上市公司，市场占有率一直稳居前列[43] - 公司是A公司指定测试设备供应商，在新能源电池自动化产线方面与多家厂商形成稳定合作关系[44] - 公司在3C自动化设备的应用及视觉类产品中有较大竞争优势[44] - 公司紧跟客户与行业发展，持续投入SMT技术研发，推出多种变革性产品[43] - 公司2024年对智能装备类业务计提商誉减值准备1252.3万元，对激光器业务补计提商誉减值准备428.05万元[53][54] - 公司全资子公司上海金东唐在新能源电池部件自动化生产线产能较常规产线提高40%[55] - 公司应用服务业务主要产品SMT精密激光模板单一产品数量及销售额国内第一[51] - 公司2024年新基地落成，通宇航空产能逐步扩大，航空制造业务预计未来持续增长[46][51] - 2024年全球消费电子市场逐渐企稳回暖，国内市场亮眼，对公司激光应用服务业务有积极影响[53] - 公司智能装备类业务报告期内订单增长但毛利率下滑，经营业绩不及预期[53] - 公司航空零部件业务处于新旧订单交替时期，产值降低，整体利润下滑[53] - 公司激光器业务主动优化产品结构，业绩同比好转[54] - 2024年应用服务业务中SMT类业务订单数量大幅增长，HDI类和FPC类业务营收和利润好于上年同期[62] - 2024年智能装备类产品业绩下滑，2024年金东唐经营性净现金流达1994万元[63] - 2024年通宇航空营收下滑、利润大幅下降，3D打印业务订单逐步增多，在手订单充足[64] - 2024年海富光子营收较上年有较大增长，取得相关军工资质[65] 公司股权变动 - 2024年9月27日，创始股东将107400017股（占总股本21.7153%）表决权等委托给隽飞投资，12月13日完成25498000股（占总股本5.1555%）转让过户[66] - 公司将持有的上海光韵达数字医疗科技有限公司69.78%股权全部转让给康拓医疗[68] - 2024年4月处置控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司，5月起数字医疗不再纳入合并报表范围；6月收购杭州光韵达少数股东股权，持股比例从70%升至100%；7月子公司山东海富光子设立海富光子（威海）技术咨询服务合伙企业并纳入合并范围；11月设立全资子公司深圳市光韵达实业投资有限公司并纳入合并范围[83][84] 重大合同情况 - 公司已签订的重大销售合同中，与客户A的一份合同合计已履行金额2615.84万元，待履行金额334.72万元；另一份合同金额由3646.9万元变为3264.7万元且已履行完毕[78] 成本构成情况 - 电子信息业2024年原材料金额258,787,589.58元，占比32.77%，同比上升4.38%；人工工资106,235,573.09元，占比13.45%，同比上升7.32%；折旧48,611,082.39元，占比6.16%，同比下降4.99%[80] - 航空制造业2024年原材料金额7,990,486.17元，占比1.01%，同比下降61.98%；人工工资37,388,991.26元，占比4.73%，同比下降10.22%；折旧15,395,009.95元，占比1.95%，同比下降13.53%[80] 研发成果 - 风冷单模3kW光纤激光器项目已设计完成，有目标客户，目标是实现风冷3kW光纤激光器核心技术自主可控且具备量化生产能力[90] - PCB线路板AI外观视觉检测系统不良检出率从50%提高到80%以上[91] - 新能源电池顶盖极速铆接盖板全自动生产线将25PPM产线提升到35PPM[91] - 快速精密装配平台比普通装配线节约20%生产时间[91] 公司未来规划 - 公司将在2026年建成全球领先的低空飞行服务保障体系[113] - 2025年公司将聚焦主业，削减非核心业务投入，提高资源使用效率[118] - 2025年国内大规模消费电子以旧换新将促进消费电子发展，公司激光应用服务业务预计销售良好[118] - 2025年公司智能装备业务将提升新能源自动化生产线技术突破，挖掘传统行业自动化生产线需求[118] - 2025年公司航空零部件业务将围绕飞机零部件和金属3D打印业务扩大产能[119] - 2025年公司激光器业务在民用市场扩大市场份额，预计进一步扩大市场影响力[119] - 公司收购并控股海富光子，形成完整激光全产业链布局[115] - 2025年公司将加大研发投入，推动技术升级与产品创新[120] - 公司将通过多种方式多元化培养人才，适时推出股权激励计划[124] - 公司将加大IT投入建设，围绕多方面应用新技术提高效率[125] 行业风险与应对 - 全球经济不确定性或使电子制造行业需求不及预期，航空制造业因国防开支增加推动装备更新换代[126][128] - 公司应对行业风险将加强管理、研发升级和并购拓展领域[129] - 公司面临毛利率下滑风险，将加大研发和开拓客户应对[130] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值合计28969.98万元[131] - 报告期对金东唐补计提商誉减值准备1252.3万元，对海富光子补计提商誉减值准备428.054213万元[131] 公司调研与会议 - 2024年6

人事变动 - 2024年10月14日公司第三次临时股东大会选举王京京为第六届董事会独立董事[1] 资格情况 - 发出股东大会通知时王京京未取得独董资格证书，承诺参加培训取证[1] - 王京京参加深交所线上培训并取得证明[2]

公司架构与持股 - 苏州自动化注册资本1000万元，公司间接持股50.9915%[3] 财务数据 - 2023年底苏州自动化资产总额177,017,716.16元，2022年为70,272,243.72元[5] - 2023年底苏州自动化负债总额172,621,059.21元，2022年为59,744,046.14元[5] - 2023年底苏州自动化银行贷款总额30,000,000元，2022年为10,000,000元[5] - 2023年底苏州自动化资产负债率97.52%，2022年为85.02%[5] - 2023年苏州自动化营收145,833,111.34元，2022年为50,448,142.16元[5] - 2023年苏州自动化净利润 -6,135,052.94元，2022年为 -207,094.73元[5] 担保情况 - 苏州自动化拟向宁波银行申请2000万元授信，苏州光韵达提供连带责任保证[2] - 担保期限2025年03月18日至2026年03月31日，金额2000万元[6] - 本次担保后公司担保总余额50,537.1万元，占净资产32.24%[7]

业绩 - 宁德时代2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元 [2] - 东方财富2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29% [2] - 平安银行2024年净利润445.08亿元，同比下降4.2% [2] - 陕西煤业2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97% [2] - 方正证券2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55% [2] - 常铝股份2024年净利润7077.08万元，同比增长368.46% [2] - 尚太科技2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元 [2] - 德赛西威2024年净利润同比增长29.62%，拟10派12元 [2] - 光韵达修正后2024年预亏2500万元—3750万元 [2] 增减持 - 长青科技股东拟减持公司不超6%股份 [2] - 派能科技股东融科创投拟减持公司不超3%股份 [2] - 优刻得股东中移资本拟减持公司不超1.5%股份 [2] 回购 - 星帅尔实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份 [2] - 威力传动拟6000万元至9000万元回购股份 [2] 合同中标 - 风范股份中标约2.69亿元南方电网采购项目 [2] 股权变动 - ST先锋控股股东所持7.38%公司股份将被司法拍卖 [2] - 亚钾国际第一大股东将变更为汇能集团 [3] - 万德斯实控人筹划可能导致公司控制权变更的事项，股票3月17日起停牌 [4] - 海川智能中晶智芯将成为公司控股股东 [5] 重大投资 - 奥瑞德子公司拟投资1000万美元设立香港全资子公司，主要从事算力综合服务等业务 [6] - 云南锗业拟实施先进锗材料建设项目和空间太阳能电池用锗晶片建设项目 [7] - 节能国祯拟投资肥东县排水一体化特许经营项目 [9] - 韶能股份子公司拟投建分布式光伏发电二期第四批项目 [9] - 华银电力拟约15.57亿元投建光伏发电项目 [9] - 华光新材拟约3亿元投建泰国钎焊材料生产基地 [9] - 舍得酒业拟合资建设舍得酒旅融合项目 [9] - 京能热力拟投建平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目 [9] - 播恩集团拟3.8亿元在赣州投建播恩生物产业园项目 [9] - 协鑫集成子公司拟设立合资公司，间接布局高新卓曜电池产能 [9] 并购重组 - 华菱线缆拟收购星鑫航天控制权 [9] - 新相微拟购买爱协生100%股权，股票3月17日开市起复牌 [9] - 焦作万方拟收购三门峡铝业100%股权，股票复牌 [9] 其他 - 万凯新材稳定股价方案触发终止条件 [9] - 宁德时代2025年拟使用不超过400亿元自有闲置资金进行委托理财 [9] - *ST大药上交所决定终止公司股票上市 [9] - 国旅联合股票将被实施其他风险警示，3月17日起停牌一日 [9]

文章核心观点 - 光韵达修正2024年业绩预告，预计由盈转亏，因拟计提减值准备致净利润变化 [1] 业绩预告修正情况 - 光韵达3月14日晚间披露业绩预告修正公告，修正后预计2024年净利润亏损2500万元 - 3750万元，此前预计盈利500万元 - 750万元 [1] 减值准备计提原因 - 公司对合并报表范围内各子公司截至2024年12月末的所属资产再次开展全面减值测试，秉持谨慎性原则，对可能存在减值迹象的相关资产进行梳理和盘整，拟计提减值准备 [1] 减值准备计提影响 - 计提减值损失后，公司2024年度净利润将出现变化 [1]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-026 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上述授信事项已经公司第六届董事会第二次会议、2023年度股东大会审议通过，提供 担保事项已经东莞光韵达内部程序审议通过，无需再提交本公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300778790429A | | 公司住所 | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋1201 | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 注册资本 | 49,458.1391万元人民币 | 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、2024年 5月21日召开第六届董事会第二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-024 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月11日通讯表决召开[2] - 董事会同意2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 本次股东大会在深圳南山区公司会议室召开[3] 会议表决 - 本次董事会会议应出席7人，实际出席7人[2] - 《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[3]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为深圳市光韵达投资控股集团有限公司[1] - 控股股东住所变更为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2 - 4[1] - 控股股东经营范围新增企业管理等服务[1] 影响说明 - 工商变更不涉及持股变动，对公司无影响[2] - 公司控股股东及实际控制人未变[2]