董事会换届 - 公司将进行董事会换届选举[1][3] - 第六届非独立董事候选人有曾少贵等6人，任期三年[1] - 第六届独立董事候选人有胡文言等3人，任期三年[3] 会议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议于2024年12月4日召开[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名许立勇为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人承诺参加培训并取证[3] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若不符要求将督促被提名人辞职[13]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名康志红为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳翰宇药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

独立董事提名 - 康志红被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 过往任职无相关撤换情况，担任公司数及时长合规[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月18日15:30召开[5] - 439人参与投票，代表股份193,295,651股，占比21.8848％[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意189,920,652股，占比98.2540％[9] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778％[11] 中小股东情况 - 436名中小股东参与投票，代表股份9,904,329股，占比1.1214％[8] - 中小股东对两议案同意情况分别为65.9240％、89.8094％[9][11] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议信息 - 公司2024年10月28日决议召集股东大会，10月30日发布通知[6] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00，现场会议11月18日15:30在深圳召开[7] 参会情况 - 现场5人代表183,395,422股，占比20.7639%[9] - 网络434人代表9,900,229股，占比1.1209%[9] 议案表决 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意189,920,652股，占比98.2540%[12] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778%[12]

股权质押情况 - 曾少彬解除质押400万股，占其所持18.42%，占总股本0.45%[3] - 曾少贵累计质押95732245股，占其所持97.16%，占总股本10.84%[6] - 曾少强累计质押58504796股，占其所持92.66%，占总股本6.62%[6] - 曾少彬累计质押11500000股，占其所持52.95%，占总股本1.30%[6] - 控股股东累计质押165737041股，占其所持90.37%，占总股本18.76%[6] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押13878.52万股，占持有75.68%，占总股本15.71%，融资额51000万元[7] - 未来一年内到期质押16573.70万股，占持有90.37%，占总股本18.76%，融资额51000万元[7] 其他要点 - 股票质押用于参与定向增发及偿还利息[7] - 控股股东与公司关联交易按公允定价，无侵害利益情形[9] - 上述行为不导致控制权变更，控股股东无平仓风险[10]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-078 一、案件基本情况 2022 年 1 月 25 日，公司发布《关于公司原董事、高级管理人员被采取刑事 强制措施的公告》（公告编号：2022-016），公司原董事、高级管理人员袁建成 因涉嫌职务犯罪被公安机关采取刑事强制措施的情况。 2022 年 2 月 15 日，深圳市南山区人民检察院（以下简称"公诉机关"）以 深南检刑诉（2022）117 号起诉书指控被告人袁建成犯挪用资金罪，向南山区人 民法院提起公诉。公诉机关认为被告人袁建成利用职务便利，挪用公司资金归个 人使用，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 2023 年 1 月 18 日，公司发布《关于收到原董事、高级管理人员涉及刑事犯 罪的一审刑事判决书的公告》（公告编号：2023-007），公司原董事、高级管理 人员袁建成因涉嫌职务犯罪被广东省深圳市南山区人民法院一审判决。根据广东 省深圳市南山区人民法院（2022）粤 0305 刑初 195 号《刑事判决书》，一审法院 认定袁建成非法挪用公司资金 1,685 万元，构成挪用资金罪，判处有期徒刑四年。 2023 年 9 月 13 日 ...

股票质押情况 - 曾少彬办理400万股质押，占总股本0.45%，占所持股份18.42%[3] - 曾少贵累计质押95732245股，占所持股份97.16%，占总股本10.84%[6] - 曾少强累计质押58504796股，占所持股份92.66%，占总股本6.62%[6] - 曾少彬累计质押15500000股，占所持股份71.37%，占总股本1.75%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股183391322股，累计质押169737041股，占所持92.55%，占总股本19.22%[6] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押13878.52万股，占控股股东持股75.68%，占总股本15.71%，融资额51000万元[7] - 未来一年内到期质押16973.70万股，占控股股东持股92.55%，占总股本19.22%，融资额51000万元[7] 其他要点 - 股票质押用于参与2014、2016年定向增发及偿还利息[7] - 控股股东与公司日常关联交易按公允价定价，无侵害公司利益情形[9] - 上述行为不导致公司控制权变更，控股股东无平仓风险[10]

财务管理架构 - 公司制定财务管理制度并接受多方监督[2] - 设副总裁（财务）全面负责财务管理和会计核算工作[4] - 财务中心下设财务管理部和会计部办理相关事项[5] 财务人员管理 - 财务人员需遵守职业道德，违规造成损失要担责[6][7] 会计核算流程 - 按规定对交易或事项及时办理会计手续并核算[10] - 原始凭证经多级审核，财务人员据此填制记账凭证[10][11] - 出纳及时记录日记账，会计每月及时记账、结账生成报表[11] - 会计部定期编制财务会计报告，保证数字真实准确[13] 资金管理 - 现金使用遵守规定，不得有违规操作[14][15] - 银行账户每月核对一次，网上银行业务经审核支付[16] - 建立资金支付分级审批制度，按职位级别设定审批权限[22] 资产管理制度 - 非生产经营主要设备或物品，单位价值2000元以上且使用期限超2年，按固定资产管理[26] - 存货采用永续盘存制，建立定期与不定期盘存制度[24] - 固定资产年度终了由会计部组织全面盘点清查[27] - 在建工程达到规定条件，项目实施部门应及时组织竣工验收[29] - 会计部年末对无形资产账面价值进行减值测试[33] - 每年年度终了对存在减值迹象资产进行测试，确定是否减值[35] 投资管理 - 对外投资应按章程和制度履行分析与决策程序[41] - 会计部根据审批的投资方案办理资金支付或实物资产划拨手续[41] 财务报告披露 - 季度财务报表应于季度终了后30天内报出，半年报财务报表应于中期终了后60天内报出，年度财务报表应于年度终了后120天内报出[48] 预算与成本费用管理 - 每年十一月份启动全面预算编制工作[46] - 成本管理包括直接材料、直接人工、其他直接支出和制造费用[43] - 费用管理包括销售费用、管理费用、财务费用等[43] 财务会计报告内容 - 财务会计报告包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书[48] - 会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等[48] 财务信息系统管理 - 财务信息系统由信息系统管理员日常管理维护，定期备份数据并分开存放原件与备份件[53] - 系统管理员每周定期进行上机日志检查工作[54] 财务交接 - 财务交接工作结束后，移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务中心存放一份[63] 会计档案保管 - 会计档案定期保管期限分别为5年、10年、15年[59]