会议召开 - 2023年度召开4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年度召开9次董事会会议，独立董事亲自出席9次[5] 议案审议 - 薪酬与考核委员会召集人2023年审议多项薪酬议案[6] - 战略发展委员会委员2023年审议多项报告议案[7] 意见发表 - 2023年多位独立董事对多项事项发表同意意见[11][12][13][14] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[17] 审计聘任 - 2023年续聘立信会计师事务所担任年度报告审计[18] 薪酬方案 - 2023年度董事、高管薪酬方案合理合规[19] 员工持股 - 拟实施“2023年员工持股计划”[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责[24]

| 互联网数据服务；技术服务、技术 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | --- | --- | | 开发、技术咨询、技术交流、技术 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 转让、技术推广；信息技术咨询服 | 或许可证件为准）一般项目：软件开 | | 务；信息系统运行维护服务；软件 | 发；计算机系统服务；信息系统集成服 | | 销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 务；互联网数据服务；技术服务、技术 | | 售；网络设备销售；销售代理；软 | 开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 件外包服务；数据处理和存储支持 | 让、技术推广；信息技术咨询服务；信 | | 服务；非居住房地产租赁；计算机 | 息系统运行维护服务；软件销售；计算 | | 及通讯设备租赁；办公设备租赁服 | 机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 | | 务。（除依法须经批准的项目外， | 售；销售代理；软件外包服务；数据处 | | 凭营业执照依法自主开展经营活 | 理和存储支持服务；非居住房地产租 | | 动）许可项目：技术进出口；货物 | 赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备 | | 进出口；代理记账。（依法须经批 | 租赁 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议 各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有 限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械 股份有限公司独立董事。 本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、 弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 为积极推动董事会专门 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立 董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、王新先生，三人在 2023 年度任职时间 均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、王新先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 1 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 3 ...

监事会会议 - 2023年召开8次监事会会议[2] - 2月17日同意注销2021年部分股票期权[2] - 4月6日同意提前赎回“汉得转债”[2] - 7月7日同意2023年度特定对象发行股票议案[4] - 8月28日同意2023年半年度报告及摘要[4] - 10月9日同意2023年员工持股计划议案[4] - 10月26日同意2023年第三季度报告[4] 公司情况 - 2023年规范运作，完善内控[5] - 财务制度健全，报告客观[5] - 未发生损害利益关联交易[6] 监事会职责 - 按要求开展议事活动[8] - 检查财务实施监督[8] - 学习法规提高效率[8] - 督促内控建立长效机制[8] - 保护股东权益[8] - 参加重要会议[8] - 监督决策程序[8] - 维护公司和股东利益[8]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，实际募集资金净额9.2338225001亿元[1] - 2020 - 2023年募投项目支出分别为835.659274万元、5.6725627904亿元、1.8019802282亿元、8326.841994万元[4] - 2020 - 2023年专户利息收入分别为11.709703万元、1491.414986万元、1061.593906万元、371.147207万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.1291874632亿元[4] 项目实施调整 - 2021年5月14日，公司用募集资金置换自筹资金1.559585亿元[11] - 2022年11月21日，增加西安汉得为实施主体及地址并调整投资结构[10] - 2023年12月18日，延长项目达预定可使用状态日期至2024年12月并调整投资结构[17] 项目投资进度 - 募集资金总额92,338.23万元，本报告期投入8,326.84万元，累计投入83,907.93万元[23] - 基于融合中台项目承诺投资70,000.00万元，本报告期投入8,326.84万元，累计投入61,569.70万元，进度87.96%[23] - 补充流动资金承诺投资22,338.23万元，累计投入22,338.23万元，进度100.00%[23]

立信人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[1] 续聘情况 - 2023年4月14日公司审委会会议、4月24日和5月16日相关会议审议通过续聘立信议案[2] 审计情况 - 立信对公司2023年度财报审计出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月12日公司审委会会议审议通过2023年年报等议案并同意提交董事会[5] 评价情况 - 审计委员会认为立信具备资质和专业能力，审计中表现良好[5][7]

关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-026 上海汉得信息技术股份有限公司 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 ...

资金募集 - 公司发行可转债面值总额9.3715亿元，募资净额9.2338225亿元[1] 项目投资 - 企业信息化平台建设项目拟用募资7亿元，总投资11.60723亿元[3] - 补充流动资金项目拟用募资2.233823亿元，总投资2.3715亿元[3] 资金情况 - 截至披露日，可转债募资专户余额3763.21万元，含利息3008.41万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3800万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过该议案[16][17] - 保荐机构对闲置募资现金管理事项无异议[20]