会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"350170"，投票简称为"汉得投票"[15] - 第11项、第14项提案为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过[6] - 提案表决结果需对中小投资者单独计票并披露[7] 会议地点与方式 - 现场会议召开地点为上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室[3] - 采用现场投票与网络投票相结合，股东只能选一种[2][3] 审议议案 - 会议审议14项议案，涉及财务决算等多方面内容[4][6][20] 其他 - 授权委托书有效期限至2023年年度股东大会结束后终止[21] - 提供2023年年度股东大会股东参会登记表[23]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 公司建立“三会”议事制度，法人治理结构健全[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[10] - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[3] 制度建设 - 公司制定子公司、关联交易等多项管理制度[10][11][12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告各等级缺陷定量标准[13][15] 内控情况 - 上一年度和报告期内公司均无内控缺陷[15] - 报告期内无其他内控重大影响信息[16]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-012 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本人曹惠民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的有关股权激励事项公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业 板指定信息披露媒体发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上 市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反法律法规、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 根据中国证券监 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票4198.00万股，占股本总额4.26%[7][34] - 首次授予3398.00万股，占股本总额3.45%，占拟授予总数80.94%[7][34] - 预留800.00万股，占股本总额0.81%，占拟授予总数19.06%[7][34] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票11563.1429万股，占股本总额11.74%[8][1] 激励对象情况 - 首次授予激励对象268人[8][28] - 预留权益授予对象12个月内明确，超期失效[28] 激励计划价格与期限 - 首次授予限制性股票授予价格3.38元/股[9][49] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][41] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值36.00亿元，触发值32.00亿元，净利润目标值2.00亿元，触发值1.20亿元[11][59] - 2025年营业收入目标值37.80亿元，触发值33.60亿元，净利润目标值2.20亿元，触发值1.40亿元[11][59] 其他要点 - 最近几年服务超300家中国五百强企业和超100家世界五百强企业[64] - 预计首次授予权益费用总额7145.84万元，按归属比例分期确认并在经营性损益列支[82]

业绩目标 - 2024年营收目标值36.00亿元，触发值32.00亿元；净利润目标值2.00亿元，触发值1.20亿元[8] - 2025年营收目标值37.80亿元，触发值33.60亿元；净利润目标值2.20亿元，触发值1.40亿元[8] 激励计划 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[12] - 不同业绩情况对应公司层面归属比例不同[8][9] - 激励对象个人考核分三等级，对应不同归属系数区间[10] 考核流程 - 人力资源部7个工作日内通知考核结果[14] - 薪酬委员会10个工作日内复核申诉并确定最终结果[14]

股权激励计划 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 单一激励对象获授股票未超股本1%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[3] - 有效期从授权日起不超10年[3] 限制性股票 - 授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授总额50%[5] 合规情况 - 近一年财报及内控审计无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无违规利润分配情形[2] - 激励名单经监事会核实[2] - 监事会认为计划利于公司[5] - 律师意见符合管理办法[5] - 股东大会关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司保证信息真实准确完整合法[6] - 文件落款时间2024年4月16日，公司为上海汉得信息技术股份有限公司[7]

公司基本信息 - 公司成立于2002年7月15日，营业期限无固定，登记存续[8] - 2010年12月15日获批首次发行3000万股人民币普通股[8] - 2011年2月1日在深交所创业板上市，首售后注册资本变为1.157245亿元[8] - 截至法律意见书出具日，注册资本为8.84016939亿元[8] 激励计划概况 - 2024年4月16日通过2024年限制性股票激励计划草案及摘要议案[11] - 激励目的是完善治理结构，吸引和留住核心人才[13] - 激励对象为核心技术（业务）人员，首次授予268人[14][16] - 拟授予限制性股票4198.00万股，占股本总额4.26%[19] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票11563.1429万股，占股本总额11.74%[20] - 激励计划有效期最长不超48个月[24] 激励计划规则 - 首次授予和预留部分均分两个归属期，每期归属比例50%[28] - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.38元[31] - 公司授予需最近一年财报及内控无否定或无法表示意见审计报告等[36] - 激励对象获授需最近12个月未被认定不适当人选等[37] - 激励对象归属需满足12个月以上任职期限[41] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值36.00亿元、触发值32.00亿元，净利润目标值2.00亿元、触发值1.20亿元[42] - 2025年营收目标值37.80亿元、触发值33.60亿元，净利润目标值2.20亿元、触发值1.40亿元[42] 审议流程 - 2024年4月12日薪酬与考核委员会拟定并审议通过草案及考核办法[47] - 2024年4月16日董事会、监事会分别审议通过并认可激励计划相关议案[47] - 召开股东大会前需公示激励对象，公示期不少于10天[48] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[49]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划拟授出权益总量4198万股[1] - 核心技术人员获授3398万股，占拟授权益80.94%、股本3.45%[1] - 预留800万股，占拟授权益19.06%、股本0.81%[1] - 拟授权益占草案公布日股本4.26%[1]

一、本次股东大会召开的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议决定，于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦 区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-011 上海汉得信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 4、会议召开的时间： 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次（临时）会议于2024年4月16日召开，3名监事参加表决[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均为3票同意，前两议案需提交股东大会审议[3][5][6] 激励计划安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在会前5日披露审核及公示说明[7]