会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议2024年10月18日发通知，10月24日召开[2] - 公司现有董事5名，参加表决董事5名[2] 报告审议 - 会议审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》财务信息经公司第五届董事会审计委员会审议通过[3]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值损失-3,065,459.72元，信用减值损失32,686,594.63元，合计29,621,134.91元[1][2][11] - 本次计提减值使2024年前三季度利润总额、净利润、所有者权益均减少29,621,134.91元[11] 数据相关 - 2024年9月30日应收账款账面价值和可收回金额均为1,351,321,211.39元[8] - 2024年前三季度应收账款减值准备计提36,101,682.13元[10] - 2024年1 - 9月实际核销应收账款26,054,915.90元[13]

激励对象情况 - 激励对象符合规定，情况属实，不存在负面情形[1][2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] 授予情况 - 授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效[2][3] - 监事会同意以2024年9月30日为预留授予日[3] - 向63名激励对象授予800.00万股限制性股票[3]

激励计划时间 - 2024年4月16日召开相关会议审议通过激励计划草案[15] - 2024年4月17日披露股东大会通知等[15] - 2024年6月3日为首次授予日[17] - 2024年9月30日为预留授予日[17][18][20] 激励计划数据 - 首次授予268名激励对象3398.00万股，价格3.38元/股[17] - 预留授予63名激励对象800.00万股，价格3.36元/股[17][18][20] - 预留授予占拟授出权益19.06%，占股本总额0.81%[20] 其他要点 - 激励计划草案披露前6个月无内幕交易[16] - 因权益分派授予价格调整为3.36元/股[21] - 授予需满足特定条件[24][25] - 董事会认为满足授予条件[27] - 独立财务顾问认为符合规定[29]

限制性股票授予 - 2024年6月3日以3.38元/股向268名激励对象授予3398.00万股第二类限制性股票[13] - 2024年9月30日以3.36元/股向63名激励对象授予800.00万股第二类限制性股票[3][15][27][28] - 预留授予限制性股票数量占本激励计划拟授出权益数量的比例为19.06%[20] - 预留授予限制性股票数量占授予时公司股本总额的比例为0.81%[20] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值36.00亿元、触发值32.00亿元，净利润目标值2.00亿元、触发值1.20亿元[9] - 2025年营业收入目标值37.80亿元、触发值33.60亿元，净利润目标值2.20亿元、触发值1.40亿元[9] 归属比例与系数 - 首次授予和预留部分限制性股票的两个归属期归属比例均为50%[4] - 公司层面根据业绩情况有不同归属比例[9] - 激励对象个人考核评价结果对应不同个人层面归属系数[10] 成本摊销 - 2024 - 2026年限制性股票总成本为4499.32万元[23] - 2024年限制性股票成本摊销为841.42万元[23] - 2025年限制性股票成本摊销为2807.67万元，2026年为850.24万元[23] 其他信息 - 2024年9月30日标的股价为8.89元[22] - 深证综指最近1年年化波动率为24.58%，最近2年年化波动率为20.37%[22] - 中国人民银行制定的金融机构1年期人民币存款基准利率为1.50%，2年期为2.10%[22] - 本次激励计划授予对象不包括公司董事、高级管理人员[25] - 63名实际获授限制性股票的激励对象符合激励计划范围[26] - 监事会同意以2024年9月30日为预留授予日[27] - 法律意见书认为公司已取得现阶段必要授权和批准[29] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权[29] - 备查文件包含第五届董事会第二十三次（临时）会议决议和第五届监事会第二十次（临时）会议决议[30] - 公告由上海汉得信息技术股份有限公司董事会于2024年9月30日发布[32]

限制性股票授予 - 2024年6月3日以3.38元/股向268人授予3398万股[5] - 2024年9月30日以3.36元/股向63人授予800万股[5] - 调整后2024年授予价格为3.36元/股[11] 利润分配 - 2023年每10股派0.1元，2024年5月31日实施完毕[8] - 2024年半年度每10股派0.1元，9月18日实施完毕[8] 激励计划流程 - 2024年4月16日董监事会审议通过议案[2][3] - 4月17 - 26日公示首次授予激励对象名单[4] - 5月6日股东大会审议通过议案[4] 调整影响 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[12] - 监事会认为程序合规，未损害公司及股东利益[13]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象为63名核心技术（业务）人员[2] - 预留授予限制性股票数量合计800万股[2] - 占本激励计划拟授出权益数量比例为19.06%[2] - 占授予时公司股本总额比例为0.81%[2]

限制性股票授予 - 2024年6月3日以3.38元/股向268名激励对象授予3398.00万股第二类限制性股票[9] - 2024年9月30日以3.36元/股向63名激励对象授予800.00万股第二类限制性股票[10][17] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价格为3.36元/股[14] 利润分配 - 2023年年度利润分配每10股派现0.1元（含税），2024年5月31日实施完毕[12] - 2024年半年度利润分配每10股派现0.1元（含税），2024年9月18日实施完毕[12] 会议审议 - 2024年4月16日董事会、监事会审议多项激励计划相关议案[7] - 2024年4月17 - 26日公示首次授予激励对象名单，监事会无异议[8] - 2024年5月6日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2024年6月3日董事会通过首次授予限制性股票议案[9] - 2024年9月30日董事会通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[10] 合规情况 - 最近一个会计年度财务报告及内控审计未被出具否定或无法表示意见[20][21] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月未被认定不适当人选或受处罚禁入[22] 其他 - 公司尚需按规定履行相应信息披露义务[24]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十次（临时）会议于2024年9月26日通讯举行[2] - 3位监事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3] - 审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[5] 激励授予 - 63名激励对象获授800.00万股第二类限制性股票[5][6] - 2024年9月30日为预留授予日，授予价格3.36元/股[6]

会议相关 - 2024年9月26日以通讯方式举行第五届董事会第二十三次（临时）会议[2] - 会议应出席董事5名，5位董事参与表决[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由3.38元/股调整为3.36元/股[3] - 2024年9月30日为预留授予日，向63名激励对象授予800.00万股第二类限制性股票[4] - 授予价格为3.36元/股[4]