董事会换届完成 - 公司于2025年8月22日完成第六届董事会换届选举 包括3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 共7名董事组成 任期三年 [1] - 第六届董事会下设四个专门委员会 包括战略发展委员会 审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会 任期与董事会一致 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人 审计委员会召集人曹惠民为会计专业人士 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄益全为总经理 王辛夷为财务总监 刘福东为董事会秘书 龚炎为内部审计负责人 卢娅为证券事务代表 任期至第六届董事会届满 [3] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式更新 办公电话021-50177372 传真021-59800969 邮箱investors@vip.hand-china.com 地址上海市青浦区汇联路33号 [3] - 所有新任高级管理人员均符合任职资格 未受监管处罚 不属于失信被执行人 董事会秘书及证券事务代表已取得深交所资格证书 [4] 人员离任情况 - 独立董事王敏良任期届满离任 不再担任任何职务 未持有公司股份 [4] - 因公司章程修订取消监事会 原监事黄青 刘静波 吴滨离任 其中吴滨转任职工代表董事 [4] - 原董事会秘书黄耿离任但仍留任公司 直接持有320,000股 占总股本0.0316% [5] - 原证券事务代表于培培离任但仍留任公司 直接持有7,500股 占总股本0.0007% [5]