会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月22日下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [1] - 会议由董事长陈迪清主持 董事会召集 符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及代表共831人 代表有表决权股份114,486,531股 占公司有表决权总股份的11.3258% [2] - 现场参会股东4人 代表股份96,165,221股 占比9.5133% 网络投票股东827人 代表股份18,321,310股 占比1.8125% [2] - 中小投资者参会829人 代表股份18,321,610股 占比1.8116% 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [2] 议案表决结果 - 第一项议案获得总表决股份114,486,531股中113,827,458股同意 占比99.4243% 反对569,600股(0.4975%) 弃权89,473股(0.0782%) [3] - 中小股东对该议案赞成17,662,537股 占比96.4028% 反对569,600股(3.1089%) 弃权89,473股(0.4883%) [3] - 第二项议案获得95.6084%赞成票(109,458,728股) 反对4,939,630股(4.3146%) 弃权88,173股(0.0770%) [4] - 中小股东对该议案赞成13,293,807股(72.5581%) 反对4,939,630股(26.9607%) 弃权88,173股(0.4812%) [4] 董事会选举结果 - 采用累积投票制选举陈迪清、黄益全、刘福东为非独立董事 分别获得109,729,993股(95.8453%)、109,734,072股(95.8489%)、109,550,190股(95.6883%)同意票 [4] - 中小股东对三位非独立董事赞成率分别为74.0386%、74.0609%、73.0573% [4] - 选举陈靖丰、曹惠民、刘维为独立董事 分别获得109,541,967股(95.6811%)、109,515,409股(95.6579%)、109,506,401股(95.6500%)同意票 [5] - 中小股东对三位独立董事赞成率分别为73.0124%、72.8674%、72.8183% [5] 法律意见 - 上海金茂凯德律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》 决议合法有效 [5]