股东大会基本信息 - 上海汉得信息技术股份有限公司于2025年8月22日在上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集，董事长陈迪清主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3] - 会议通知于2025年8月7日及8月19日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告，符合提前15日通知的规定 [2][3] 出席会议情况 - 现场出席会议股东4人，代表有表决权股份96,165,221股，占有表决权总股份的9.5133% [3] - 网络投票股东827人，代表有表决权股份18,321,310股，占有表决权总股份的1.8125% [6] - 合计参与股东831人，代表有表决权股份114,486,531股，占有表决权总股份的11.3199% [6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》获得通过，同意股份113,827,458股（99.42%），反对569,600股，弃权89,473股 [7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过，同意股份109,463,328股（95.61%），反对4,939,630股，弃权88,173股 [7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过，同意股份109,463,328股（95.61%），反对4,935,730股，弃权87,473股 [7] - 董事会换届选举议案全部通过，陈迪清、黄益全、刘福东、陈靖丰、曹惠民当选董事，刘维当选独立董事，同意股份均为109,506,401股（95.65%） [8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [8] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [4] - 会议表决程序符合规定，通过的决议合法有效 [8]