公司治理 - 公司第五届监事会于2024年8月15日届满[1] - 2024年8月15日召开第十三届第二次职工代表大会[1] - 李莎莎当选公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李莎莎1988年11月生，山西大学硕士[5] - 李莎莎曾担任多职，现担任审计总监[5] - 李莎莎持有员工持股计划200,000份份额，对应32,066股[5]

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名秦雪梅为山 西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月11日上午9:00开始[2] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年9月9日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[9] - 现场参会登记地点为山西省长治市上党区振东总部证券事务部[9] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[17] - 董事会换届选举独立董事应选3人[17] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[17] 投票相关 - 普通股投票代码为"350158"，投票简称为"振东投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为9月11日多个时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年8月15日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月7日以电话、邮件通知监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事会换届 - 第五届监事会任期于2024年8月15日到期[3] - 提名雷振宏、金志祥为第六届非职工代表监事候选人[3] - 第六届监事任期三年，待股东大会审议通过起算[3] 投票结果 - 3票同意提名雷振宏、金志祥为候选人[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年8月15日届满[1] - 公司决定进行监事会换届选举，提名雷振宏、金志祥为非职工代表监事候选人[1] - 候选人需提交2024年第一次临时股东大会以累积投票方式选举[1] - 第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员持股 - 雷振宏持有员工持股计划565万份份额，对应股份905,869股[6] - 金志祥直接持股771,952股，持员工持股计划200万份份额，对应股份320,661股[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕万良为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[39]

人员提名 - 秦雪梅被提名为振东制药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][22] - 本人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚[26][30] - 本人担任独立董事数量及任期符合要求[35][36] 声明信息 - 声明签署时间为2024年8月15日[39]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日届满将换届[1] - 8月15日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 9名候选人将提交临时股东大会审议，累积投票表决[3] - 第六届董事会任期三年，自审议通过之日起算[3] 董事候选人情况 - 李昆与实际控制人李安平为父子关系，未持股[7] - 王智民与控股股东、实际控制人无关联，未持股[10] - 李静与李安平为父女、与李昆为姐弟关系[12] - 杨连民现任总裁、董事，未持股[15] - 王旭峰持有员工持股计划份额对应833,720股[18] - 吕万良未持股，符合独立董事任职资格[20] - 靳黎娜为会计专业人士，未持股[22] - 秦雪梅主持多项科研项目，未持股[23]

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕万良先生，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日到期，需换届改选[3][8] - 提名李昆等6人为第六届非独立董事候选人[3][5] - 提名吕万良等3人为第六届独立董事候选人[8][9] 股东大会 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[9] - 2024年第一次临时股东大会于9月11日在振东总部召开[9]