公司核心产品进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

公司核心产品进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂 主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

新产品和新技术研发 - 公司参股的龙创基药业阴道用乳杆菌二联活菌胶囊新药申请获CDE受理[2] 市场数据 - 各地区细菌性阴道病发病率有差异，国内健康体检妇女中约占11%，妇科门诊炎症患者中占36% - 60%[3][4] - 细菌性阴道病治疗后1个月、3个月、12个月复发率分别为20%、40%、60%[4] 市场扩张和并购 - 公司有权在取得生产批件后受让股权，交易完成后将持有龙创基药业60%股权[7] 业绩总结 - 公司目前持有龙创基药业6.015%股权，新药申请受理对本期业绩无重大影响[8]

对外投资审批标准 - 提交董事会标准：交易资产总额占比超10%等[10][11] - 提交股东会标准：交易资产总额占比超50%等[12] 投资相关定义 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超1年的投资[2] - 长期投资指投出1年内或超1年不能或不准备随时变现的投资[2] 投资管理职责 - 董事会战略与发展委员会负责分析研究投资项目并提建议[6] - 计财部负责投资项目财务管理等工作[6] - 内部审计部门负责对投资项目进行审计监督[6] - 经营管理层负责组织实施投资项目运作及经营管理[19] 控股子公司管理 - 对外投资组建控股子公司，应派出董事长及经营管理人员[26] - 控股的被投资公司应每月向计财部报送财务报表[33] - 公司应向控股的被投资公司委派财务负责人[33] - 控股的被投资公司对重大事项应及时报告公司董事会[38] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况收回对外投资[27] - 公司可在特定情形转让对外投资[28] - 对外长期投资转让需报董事会或股东会批准[28] 投资核算与监督 - 计财部应对对外投资活动进行完整会计记录和核算[31] - 公司期末应对短期投资全面检查并计提减值准备[33] - 长期股权投资按规定核算并计提减值准备[33] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 审议投资项目的董事会和股东会决议等资料保存期至少为十年[38]

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-080 山西振东制药股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本 暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相 关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则> 等 24 项相关制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第七次 会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。其 中，《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股 东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司分别于 2024 年 10 月 22 日、11 月 12 日召开公司第六届董 事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...

| 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第八章 | 通知和公告 | 4 ...

山西振东制药股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第一条 为进一步规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）公 开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《创业板 首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本《管理制度》。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金 ...

山西振东制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《山西振东制药股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《山西振东制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，向董事会报告工作并对董事会负责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。审计 委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第五条 审计 ...

山西振东制药股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为明确山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范 性文件和《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《山西振东制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，行使法律法规、规章 及《公司章程》规定的以及股东会授予的职权。 第三条 本规则自生效之日起，即对公司董事会的内部机构设置、会议召集、 召开、议事及表决程序均具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： 董事会议事规则 第一章 总 则 （三）担任破 ...