证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-077 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、邮件等方 式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要 求）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公 司 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山西振东制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认 定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等 ...

山西振东制药股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山西振东制药股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广工作，促进公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的良性关系，加强公司与外界的交流和沟通，改善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规 范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的"接待和推广工作"是指公司通过接受投资者调研、 文件资料传递、一对一沟通、现场参观、电话和电子邮件咨询、业绩说明会、分 析师会议和路演、新闻采访等形式与投资者、市场研究人员、媒体等进行交流与 沟通，说明和宣传公司发展情况，增强公司透明度，增进投资者和市场对公司了 解和认同的活动。 第三条 推广和接待的基本原则： （一） 公平、公开、公正原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严 格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下 的向特定对象披露 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[14] 任期与补缺 - 每届任期3年，可连选连任[15] - 原任离职3个月内聘任新秘书[15] 程序与生效 - 聘任前5个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[14] - 细则经董事会审议通过生效[20]

山西振东制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生， 并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时， ...

山西振东制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）能力，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 当战略与发展委员会 ...

山西振东制药股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法 规范运行，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发 布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求，特制定债 务融资工具信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工 具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的 有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司在债务融资工具发行及存续期内，对发行债 务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能有重大 ...

第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山 西振东制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指：当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、总经理（总裁） 和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业 （指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 山西振东制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构或全资子公司的负责人、公司 控股子公司负责人、公司派驻参 ...

山西振东制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强山西振东制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内部监督管理，提高内部审计工作质量，提升公司内部控制水平和风险防 范能力，确保公司稳定、快速、健康地发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价公司及所属机构内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果， 以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 第四条 本制度适用于公司各内部机构、全资或控股子公司。 第二章 内部审 ...

山西振东制药股份有限公司 控股子公司管理控制制度 第一章 总则 第一条 为促进山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 和健康发展，明确公司与控股子公司（以下简称"控股子公司"或"子公司"） 财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整 体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《山 西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章 的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）对上市公司规范运作和法人治理结构的要求，以股东或 控制人的身份行使对控股子公司 ...