现金管理决议 - 公司于2025年8月22日召开第六届董事会及监事会第四次会议 审议通过使用自有资金进行现金管理的议案 [1] - 决议授权管理层在不超过10亿元人民币额度内实施现金管理 有效期自董事会审议通过之日起一年 [1][2] - 投资目的为提高资金使用效率 在保证正常经营流动性和资金安全前提下进行 [2] 投资实施细节 - 投资品种限定为商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品 [2] - 明确排除深交所创业板规范运作指引中涉及风险投资的品种 [2] - 公司财务部门将跟踪投资进展 审监部负责审计监督 监事会拥有监督检查权 [3] 资金规模与效益预期 - 现金管理总额度不超过10亿元人民币 使用公司及子公司自有闲置资金 [1][2] - 公司预计适度现金管理不影响主营业务 可提升资金使用效率及整体业绩水平 [3] - 监事会认定该决策符合公司及全体股东利益 审议程序合法合规 [3] 信息披露与文件备查 - 公司承诺按照监管要求履行信息披露义务 [2] - 备查文件包括第六届董事会、监事会第四次会议决议及战略与发展委员会2025年第一次会议决议 [3] - 公告正式发布日期为2025年8月25日 [3]

财务表现 - 营业收入14.57亿元 同比下降3.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润793.13万元 同比下降74.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损817.64万元 [1] - 基本每股收益0.0077元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入14.57亿元 同比下降3.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润793.13万元 同比下降74.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-817.64万元 [1] - 基本每股收益0.0077元 [1]

公司治理与财务活动 - 公司第六届第四次董事会会议于2025年8月22日召开 审议关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案 [1] - 会议通过现场及通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 业务结构与财务表现 - 2024年营业收入构成中 医药生产销售业占比77.86% 药材种植行业占比21.34% 其他业务占比0.79% [1] - 公司当前市值为84亿元 [1]

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-047 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体 事项如下： 一、股东股份解押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次解押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | （股） | 比例 | 总股本 比例 | | | | | 振东集团 | 是 | 6,300,000 | 2.08% | 0.63% | 2024.09.26 | 2025.08.21 | 中国农业银行股份有限 公司长治上党支行 | | 振东集团 | 是 | 3,350,000 | 1.11% | 0.33% | 2024.03.11 | 2025 ...

山西振东制药股份有限公司 | 资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2025 | 年 月 2025 1-6 | 年 2025 1-6 | 年 月 2025 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方类别 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 月偿还累计 | 30日占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 金额 | 发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | | 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制 | 其他会计科目 | 224.43 | 11.51 | 27.30 | 208.64 | 工程款 | 经营性 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-046 山西振东制药股份有限公司 关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"振东制药"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金 管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资 金安全的前提下，公司使用自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金 管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第 六届董事会第四次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及 保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行 现金管理。 （二）投资品种 公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局 资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资品种包括商业银 行、 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-041 2025 年 8 月 25 日 山西振东制药股份有限公司2025年半年度报告及摘要于2025年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 山西振东制药股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | ...

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了 《<2025年半年度报告>及其摘要》。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-045 山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10:00 通过现场及通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席雷 振宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司在保证资金安全的前提下充分利用自 有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购 买投资品种包括商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金 融机构发布的安全性高、流动性好、稳健型的中、低风险 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-044 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影 响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同 意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行 现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公 司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年。 《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式 通知全体董 ...