会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月18日15:30召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 会议通过《关于补选战略与发展委员会委员的议案》，雷振宏当选，任期至第六届董事会届满[3][4] - 会议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，雷振宏当选，任期至第六届董事会届满[4]

人事变动 - 董事、总裁杨连民因退休辞职，不再任职且无持股[3] - 雷振宏当选第六届董事会职工代表董事[5] 委员会选举 - 2025年12月18日补选战略与发展、薪酬与考核委员会委员[6] - 战略与发展委员会成员为李昆、雷振宏、秦雪梅[6] - 薪酬与考核委员会成员为吕万良、靳丽娜、雷振宏[6]

会议时间安排 - 2025年11月19日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年11月20日董事会公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年12月2日召开相关会议，控股股东提请将议案以临时提案提交股东大会[5] - 2025年12月2日董事会公告2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知[5] - 2025年12月18日9时股东大会于北京振东科技大厦召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 本次股东大会现场和网络出席股东及代理人共460人，代表股份318,797,358股，占比32.1270%[9] - 现场出席股东和代理人共3人，代表股份302,281,191股，占比30.4626%[10] - 网络出席股东457人，代表股份16,516,167股，占比1.6644％[11] - 中小股东和代理人共458人，代表股份16,516,967股，占比1.6645％[12] 议案审议情况 - 本次股东大会审议5项议案，议案4属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[14][15] - 《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意313,628,558股，占比98.3942％，中小股东同意11,398,367股，占比69.0100％[17][19] - 《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意313,593,958股，占比98.3833％，中小股东同意11,363,767股，占比68.8006％[19][20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》总表决同意313,593,958股，占比98.3833％，中小股东同意11,363,767股，占比68.8006％[20][22] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决同意315,910,258股，占比99.0944％，中小股东同意13,629,867股，占比82.5204％[23][24] - 《关于修订<股东会议事规则>等9项相关制度的议案》总表决同意312,171,758股，占比97.9217％，中小股东同意9,891,367股，占比59.8861％[25][26] - 《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决反对5,034,500股，占比1.5795％，中小股东反对5,034,500股，占比30.4808％[17][19] - 《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》总表决反对5,021,800股，占比1.5755％，中小股东反对5,021,800股，占比30.4039％[19][20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》总表决反对5,026,600股，占比1.5770％，中小股东反对5,026,600股，占比30.4329％[20][22] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决反对2,446,000股，占比0.7673％，中小股东反对2,446,000股，占比14.8090％[23][24] - 《关于修订<股东会议事规则>等9项相关制度的议案》总表决反对6,221,000股，占比1.9514％，中小股东反对6,221,000股，占比37.6643％[25][26]

员工持股计划 - 2025年11月19日董事会通过草案，上限2.5亿元，存续期不超36个月[10][13] - 公司全部计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[13] - 尚需股东大会审议，非关联股东过半数通过[21] - 董事王旭峰等5人拟参与，审议提案时回避表决[25] 历史事件 - 2010年12月15日获核准发行不超3600万股新股[6]

公司创新药与医保目录 - 公司参股的龙创基药业核心产品乳杆菌二联活菌胶囊的新药申请已于近日获得受理 [2] - 根据国家医保目录纳入原则，药品需先在国内获批上市后方具备申报资格，因此该产品尚未进入国家医保目录 [2] 公司重组传闻 - 公司明确表示，关于重组的传闻不属实 [2] - 公司目前不存在应披露而未披露的重大重组事项 [2]

国家电网项目中标 - 积成电子中标国家电网多个项目，合计金额约2.15亿元，占公司2024年度营业收入的8.27% [2] - 北京科锐中标国家电网项目，合计金额约4.98亿元，约占公司2024年营业收入的24.36% [35] 医药产品获批与研发进展 - 健民集团研发的化学仿制药氨溴特罗口服溶液获国家药监局批准上市 [3] - 福安药业子公司获得注射用硫酸艾沙康唑（0.2g）药品注册证书 [21] - 上海医药下属公司苹果酸司妥吉仑片的药品上市许可申请获国家药监局批准 [33] - 振东制药参股公司核心产品“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”新药申请获CDE受理 [32] - 莱美药业控股子公司获得电子支气管镜和医用电子内窥镜图像处理器两项医疗器械注册证 [25][26] - 戴维医疗新产品“电动手术台”获得Ⅱ类医疗器械注册证 [31] 重大投资与项目建设 - 宁沪高速控股子公司拟投资建设宁扬长江大桥南接线项目，估算总投资金额不超过90.33亿元 [10] - 南京医药控股子公司拟投资不超过3.98亿元建设现代医药物流扩建项目，建设工期约2.92年 [5] - 雪龙集团拟出资1亿元设立全资子公司，向压铸产品环节延伸布局 [16] 经营数据披露 - 圣农发展2025年11月实现销售收入18.10亿元，同比增长15.77%，环比增长2.89% [17] - 民和股份2025年11月销售商品代鸡苗2778.95万只，销售收入9654.76万元，环比增长7.75% [15] - 仙坛股份11月实现鸡肉产品销售收入4.94亿元，同比增长11.63% [27] - 晓鸣股份11月销售鸡产品1904.13万羽，销售收入4666.52万元，同比下降49.73% [22] - 合富中国1-11月合并营业收入6.28亿元，同比下降26.02% [24] - 南侨食品2025年11月合并营业收入为2.85亿元，同比增加1.14% [34] 重要合同与订单 - 铁科轨道签署高铁扣件采购合同，合计金额6.54亿元，约占公司2024年营业收入的41.08% [30] - 瑞立科密收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，将为其开发和供应连接与折叠核心零部件 [6] - 北新路桥子公司中标工程项目，中标金额为1.8亿元 [14] 股东行为与公司治理 - 天奈科技控股股东、董事及高管等拟合计减持不超过916.33万股，占公司总股本比例不超过2.5% [9] - 鼎通科技多名董监高拟合计减持不超过4.53万股公司股份，占总股本约0.032% [7][8] - 星宇股份拟使用自有资金2亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划 [18] - 百傲化学将回购股份价格上限调整至不超过48.95元/股 [23] 资产与资金管理 - 太极实业控股子公司拟向银行无追索权转让不超过8500万美元的应收账款，预计支付买断服务费约28.5万美元 [4] - 八一钢铁拟续签《金融服务协议》，可在财务公司每日最高存款余额不超过30亿元 [13] - 全柴动力拟使用5000万元自有资金购买银行结构性存款产品 [19] 其他公司公告 - 五粮液2025年中期分红拟向全体股东每10股派发现金25.78元，合计派息约100.07亿元 [12] - 麒麟信安收到政府补助款项合计540.14万元 [28] - 蓝天燃气控股股东所持3091.34万股股份被司法冻结，占公司总股本4.33% [29] - 市北高新聘任赵浚宏为公司副总经理 [20] - 普路通因筹划发行股份及支付现金购买资产，公司股票继续停牌 [11]

公司核心产品研发进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品“用乳杆菌二联活菌胶囊”的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1][1] - 该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品适应症为用于菌群恢复，细菌性病的治疗 [1]

公司核心产品进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

公司核心产品进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该产品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 产品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

公司研发进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]