公司员工持股计划动态 - 第三期员工持股计划所持股票已全部出售完毕，锁定期于2024年12月4日届满后推进出售工作 [1] - 第四期员工持股计划草案及管理办法同步发布，筹集资金总额上限为2.5亿元，份额设置为1元/份，总份数上限达2.5亿份 [1] - 第四期计划覆盖公司或控股子公司员工合计不超过2000人，旨在实现核心团队与业务骨干的广泛覆盖 [1] 第四期持股计划具体条款 - 计划存续期不超过36个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算 [2] - 标的股票锁定期为12个月，自最后一笔买入过户至计划名下之日起计算 [2] - 计划将在股东大会批准后6个月内，通过二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式取得公司股票 [2] 激励机制的战略意义 - 公司形成“到期收官+新计划接力”的良性循环，将员工利益与企业发展深度绑定 [2] - 稳定的核心团队为公司当前在肿瘤、皮肤、妇科等关键赛道的业务发力提供人力支撑 [2] - 激励机制旨在保障激励长效性，同时避免短期投机行为 [2]

公司担保事项 - 公司董事会审议通过为全资子公司提供担保的议案，以支持其经营发展需要 [1] - 全资子公司山西振东安欣生物制药有限公司和山西振东泰盛制药有限公司拟向金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度 [1] - 公司为安欣制药提供不超过人民币5000万元的担保，为泰盛制药提供不超过人民币5000万元的担保 [1] - 本次担保生效后，公司对全资子公司的担保余额为人民币1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.09% [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，振东制药市值为68亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药生产销售业占比110.27%，药材种植行业占比31.67%，技术服务占比3.38%，分部间抵销占比-45.32% [1]

公司员工持股计划执行情况 - 公司第三期员工持股计划已实施完毕，所持公司股票已全部出售[1] - 该员工持股计划通过集中竞价交易方式累计出售公司股票38,967,619股[1] - 出售股份数量占公司当前总股本的3.8761%[1] 股票出售时间范围 - 股票出售操作在2025年9月9日至2025年11月19日期间进行[1]

证券简称：振东制药 证券代码：300158 山西振东制药股份有限公司 第四期员工持股计划 管理办法 2025年11月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制 药"或"公司"）第四期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《山西振东制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《山西振东制药股份有限公司第四期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员 ...

证券简称：振东制药 证券代码：300158 山西振东制药股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 2025年11月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"、"本公 司"、"公司"）第四期员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风 险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风 险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、公司第四期员工持股计划（草案）系依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-074 中竞价交易方式累计买入公司股票共计 38,967,619 股，占公司当时总 股本的 3.7925%，成交金额合计 244,032,009.55 元（不含交易费用）， 成交均价为 6.2624 元/股，锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买 入过户至员工持股计划名下之日起计算，即 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日披露的《关于 第三期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号 2023-067）。 3、本次员工持股计划已于 2024 年 12 月 4 日锁定期届满，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露的《关于第三期员工持股计划 锁定期届满的提示性公告》（公告编号 2024-098）。 二、本次员工持股计划股份出售情况及后续工作 山西振东制药股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三期 ...

1、公司第四期员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》 《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形； 2025 年 11 月 19 日 2、公司实施本次员工持股计划有利于健全长期有效的激励约束 机制，增强员工的凝聚力，充分调动公司业务骨干的积极性和创造性， 有利于公司的持续发展； 山西振东制药股份有限公司 3、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工大会并充分征 求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股 计划的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工 持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 董事会薪酬与考核委员会关于第四期员工持股计划 相关事项的审核意见 山西振东制药股份有限公司董事会 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法 规、规范性文件的 ...

担保情况 - 公司为子公司申请不超1亿元综合授信额度提供担保[1] - 为安欣制药和泰盛制药分别提供不超5000万元担保[1] - 本次担保生效后对全资子公司担保余额15000万元，占最近一期经审计净资产4.09%[10] 财务数据 - 安欣制药资产负债率50.72%，新增担保额度占净资产2.73%[3] - 泰盛制药资产负债率20.90%，新增担保额度占净资产1.36%[3] - 泰盛制药2025年9月30日资产69940.64万元，负债14620.22万元[5] - 安欣制药2025年9月30日资产69877.54万元，负债35438.94万元[6] - 安欣制药2025年1 - 9月营收21298.62万元，净利润3225.71万元[6] - 泰盛制药2025年1 - 9月营收13987.74万元，净利润 - 142.73万元[7] - 截至公告日对安欣制药已生效担保金额5000万元，占净资产1.37%[10]

证券简称：振东制药 证券代码：300158 第四期员工持股计划 （草案）摘要 2025年11月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 山西振东制药股份有限公司 3 特别提示 1、公司第四期员工持股计划（草案）系依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《山西振东制药股份有限公司章程》制定。 2、本计划（草案）获股东大会批准后，本员工持股计划由公司 自行管理，本员工持股计划主要通过二级市场购买股份以及法律法 规许可的其他方式取得并持有振东制药股票。 2 风险提示 1、山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"、"本 公司"、"公司"）第四期员工持股计划需公司股东大会审议通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 09:00 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-073 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络 ...