提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 委员任期与管理 - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[8] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[13] - 人数低于规定三分之二，董事会尽快选新委员[10] - 工作制度自董事会审议通过生效实施[17]

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则·····················································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····································································2 | | 第三章 | | 股份·····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ·········································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ···························································· ...

华仁药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 华仁药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员或外部中介机构，未履行 或者不正确履行职责、义务以及其他原因，造成公司年报披露出现重大差错，而 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、财务负责人、各子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实施责任追究时，应遵循以下原则： ...

审计委员会年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报的真实准确、完善和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向 审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大 问题进行实地考察。 第五条 在召开董事会审议年报前，审计委员会与年审注册会计师应及时沟 通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告 ...

华仁药业股份有限公司 内部审计制度 华仁药业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 第六条 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 1 华仁药业股份有限公司 内部审计制度 第七条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部 审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监 督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会负责审阅年度内部审计 工作计划及内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改。 第八条 内部审计机构设一名负责人，由审计委员会提名，董事会任免。内 部审计机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。公司 应披露内部审计机构负责人的学历、职称、工作经 ...

华仁药业股份有限公司 投资者关系管理制度 华仁药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"、"企业"）投资 者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和深圳证券交 易所有关业务规则的规定。 ...

华仁药业股份有限公司 对外投资管理制度 华仁药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）公司依法可以从事的其他投资。 第四条 公司对外投资应遵循的基本原则为：遵循国家法律法规和产业政 策，符合公司的经营宗旨和发展战略，有利于提高公司核心竞争力和整体实力， 1 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制投资风险，提高投资效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评 ...

华仁药业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲 突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司 可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进 ...

华仁药业股份有限公司 对外担保管理制度 华仁药业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对 外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 ...

华仁药业股份有限公司 总裁工作细则 华仁药业股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性 文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本工作细则。 第二条 总裁受董事会委托，执行董事会所作出的决议，对董事会负责。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁聘任 第四条 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任总 裁、或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁及其他高级管理人员： （一）无民事行为能 ...