董事会会议召开情况 - 华仁药业第八届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场和网络会议结合形式召开，会议由董事长张力主持 [1] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月1日、8月7日、8月8日通过电子邮件发出，新增议案四并调整其他议案内容 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高管列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制合规且真实反映公司财务状况与经营成果 [1][2] - 报告具体内容同步披露于巨潮资讯网，已通过董事会审计委员会审议 [2] 公司章程修订 - 为落实最新法律法规要求，公司拟修订《公司章程》，涉及《公司法》《证券法》等多项法规的配套调整 [2] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记手续 [2][3] 公司制度更新 - 董事会通过制定及修订多项内部制度，以完善治理结构并符合创业板监管新规，涉及《上市公司章程指引》等文件 [3] - 所有制度修订议案均获全票通过，需提交临时股东会审议 [3][4] 独立董事补选 - 控股股东西安曲江天授提名范英杰、王贞洁为独立董事候选人，两人将分别担任审计委员会主任委员和提名委员会主任委员等职务 [5] - 候选人任职资格需经深交所审查无异议后，由临时股东会采用累积投票制表决 [5][6] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月1日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、制度更新及独立董事补选等议案 [6] - 会议通知已同步披露于巨潮资讯网 [6]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出，补充通知于8月8日发出 [1] - 会议由监事会主席强力主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实、准确、完整 [1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 修订符合《公司法》《证券法》等最新法律法规要求 [2] - 修订有助于完善公司治理结构，提升规范运作水平 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月1日14:00召开第一次临时股东会 现场会议与网络投票同步进行 其中深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东资格确认截止日为2025年8月26日 登记在册股东可通过现场委托或网络投票参与 投票方式不可重复选择 [2] - 参会人员包括在册股东 公司董事监事高管 见证律师及其他法定人员 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项 需获出席股东三分之二以上表决权通过 提案2包含8个子议案需逐项表决 [4] - 提案3采用累积投票制选举独立董事 股东票数为持股数乘以应选人数(2位) 可自由分配票数但不得超额 候选人资格需经深交所审查 [4] - 中小投资者表决结果将单独计票披露 涉及董事薪酬管理制度修订及补选两名独立董事(范英杰 王贞洁)等议案 [4][10] 会议登记及投票流程 - 自然人股东需持身份证及账户卡登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 异地股东可通过信函或邮件在8月29日前完成登记 [6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 累积投票需按候选人单独填报票数 非累积投票采用同意/反对/弃权三选一 [7][8] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 身份认证流程参照深交所实施细则 [9] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人信息 股票账号及持股数量 并对各议案表决意见做明确标注 未指明时可由受托人自主投票 [10] - 委托文件需在会议召开前送达公司董事会办公室 登记地址为青岛市高科技工业园株洲路187号 [6][11]

华仁药业2025年半年度业绩公告 - 公司2025年上半年实现营业收入623,896,434.45元，同比下降19.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为37,332,883.17元，同比下降49.01% [2]

华仁药业2025年半年度业绩公告 - 公司2025年半年度实现营业收入623,896,434.45元，同比下降19.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为37,332,883.17元，同比下降49.01% [1]

公司人事变动 - 华仁药业独立董事张天西和冯根福提交辞职报告 [1] - 两位独立董事自2019年8月28日起任职 连续任职时间即将满六年 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

公司公告 - 华仁药业第八届董事会第九次会议审议通过《及摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 华仁药业第八届监事会第七次会议审议通过了《及摘要》《关于修订的议案》 [2]

财务表现 - 营业收入6.24亿元 同比下降19.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3733.29万元 同比下降49.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2768.92万元 同比下降59.17% [1] - 基本每股收益0.0316元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.24亿元 同比下降19.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3733.29万元 同比下降49.01% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2768.92万元 同比下降59.17% [1] - 基本每股收益0.0316元 [1]