证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-021 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2024〕第 42 号】（以下简称 "关注函"）。分别要求股东王坚强先生及公司就《关注函》中的问题做出书面说 明，于 2024 年 3 月 5 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送河南证监局 上市公司监管处。 截至回复日，公司尚未收到股东王坚强先生对《关注函》中的相关问题进行 的针对性回复及相关证据。公司在收到其回复前，将进一步核查并完善《关注函》 中对公司提出的问题。为保证《关注函》回复内容的完整性，公司预计延期两天， 至 2024 年 3 月 7 日。 敬请广大投资者关注公司后续回复公告，注意投资风险。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024年3 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-020 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月8日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年3月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

利润分配预案 - 控股股东王东虎提议2023年度每10股送3股派10元（含税），每10股转增3股[1] - 若总股本变化按“分配比例不变”原则调整分红总金额[2] 预案进展 - 王东虎承诺在股东大会审议时投赞成票[2] - 预案需经董事会及股东大会审议通过方可实施[2] 预案评估 - 董事会认为预案不影响正常经营和长远发展，符合规定[3] - 公司将拟订预案提交审议，提醒投资者注意不确定性风险[3]

创业板关注函〔2024〕第 42 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露于 2 月 26 日收到持股 3%以上股东王坚强提请在你公司 2024 年第一次临时股东大 会中增加临时提案的函，王坚强向你公司董事会提请免去张 军政、曲云霞、王东虎的公司第五届董事会非独立董事职务 同时选举王坚强、徐晗飞、韩健华担任公司第五届董事会非 独立董事职务，提出临时提案的主要考虑因素包括：一是自 2022 年公司第五届董事会成员就职以来，公司从专业化管理 向家族化管理转变；二是公司董事会换届以来，公司在与主 业完全无关的领域投入巨资，目前全部亏损；三是 2024 年 初，公司向北京中企慧云科技有限公司(以下简称"中企慧 云")增资价格有失公允。你公司董事会核查后认为王坚强 所提交的议案缺乏事实依据，根据《公司章程》规定公司现 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司的关注函 2 情况等，说明本次提请罢免相关董事的具体原因及依据，罢 免及选举董事相关提案是否符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《规范运作指引》《公司章程》等规定。 2.请你公司 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-018 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的 公 告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，决定于 2024 年 3 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 一、函告内容 2024 年 2 月 26 日，公司收到股东王坚强先生邮寄的《关于向博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，函 告主要内容为： 1、自 2022 年公司第五届董事会成员就职以来，公司从专业化管理向家族化 管理转变:公司现任董事长、总经理张军政先生系公司控股股东及实际控制人之 一王东虎先生之女婿。 2、根据公司 2023 半年报公布的数据及其他公司公告，公司董事会换届以来， 公司在与主业完全无关的领域投入巨资，目前全部亏损。 二、函告回复 根据《公司法》《 ...

北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受博爱新开源医疗科技集团股 份有限公司（以下简称"新开源"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就新开源 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）股东临时提案涉及 的相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规 定以及本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律 意见。 二、本所仅就与本次股东大会股东临时提案相关事项的法律问题发表意见， 且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何境外法律发表法 律意见。本所不对会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本《法律意见书》 ...

对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事 项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象发行不超过 50,000,000 股（含本数）股票，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 62,300 万元（含本数）,发行对象张军政先生、杨洪 波先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。 2、本次发行股票的发行对象为张军政先生、杨洪波先生，张军政先生为公 司控股股东及实际控制人之一王东虎先生之女婿，担任公司董事长、总经理，杨 洪波先生为公司控股股东及实际控制人之一杨海江先生之 ...

补措施及相关承诺的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施向特定 对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 【2015】31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要测算假设及前提条件 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、本次向特定对象发行预计于 2024 年 9 月实施完毕，该完成时间仅用于计 算本次向特定对象发行摊薄即期回报对 ...

勤信专字【2024】第 0097 号 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司前次募集 资金使用情况专项报告 3-9 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 勤信专字【2024】第 0097 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博爱新开源医疗科技集团份有限公司（以下简称贵公司） 前次募集资金使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司的前次募集资金使用情况专项报告符合中国证券监督管理委员会 发布的《监管规则适用指引— ...

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超6.23亿元用于补充流动资金[3] - 发行对象为张军政和杨洪波[16][21] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17] - 定价基准日为2024年2月21日，发行价格为12.46元/股[25] - 本次发行预计2024年9月实施完毕，总股本将由322601837股增至不超过372601837股[40] 市场数据 - 2021年国内PVP市场规模约31.5亿元[8] - 2022年全球PVP行业龙头亚什兰和巴斯夫市场份额约41%[8] - 预计到2026年底，全球PVP市场将达10.34亿美元[9] - 预计到2024年我国精准医疗行业市场规模将达1356亿元[12] 财务数据 - 2020 - 2022年末，公司应付票据金额分别为6681.23万元、12022.36万元、11507.40万元[19] - 2020 - 2022年末，公司应付账款金额分别为8961.25万元、6805.46万元、9614.09万元[19] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为29146.36万元，扣非后为31655.46万元[41] 业绩测算 - 假设2023 - 2024年净利润与2022年持平，2024年发行后净利润为29146.36万元，每股收益0.87元/股[44] - 假设2023 - 2024年净利润较上一年增10%，2024年发行后净利润为35267.10万元，每股收益1.05元/股[44][45] - 假设2023 - 2024年净利润较上一年增15%，2024年发行后净利润为38546.06万元，每股收益1.15元/股[45] 未来策略 - 拟完善治理结构降低摊薄即期回报风险[49] - 加强募集资金监管，保证规范使用[50] - 未来几年提高运营效率，降低运营成本[51] - 制订2024 - 2026年股东分红回报规划，强化投资回报机制[53] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[55] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[55] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55]