公司高管股份减持进展 - 新开源公司高级管理人员邹晓文通过集中竞价交易方式减持公司股份125,182股 [1] - 截至公告日，邹晓文的本次减持计划期限已届满 [1]

公司治理结构变更 - 公司第五届董事会第二十次会议于12月23日审议通过两项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于取消监事会暨修订中相应监事会条款的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》 [2]

公司公告 - 新开源（股票代码300109）发布公告，宣布将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

减持计划 - 邹晓文计划减持不超125,232股，占总股本不超0.03%[2] 减持实施 - 2025年9月22日减持70,500股，均价18.6670元/股，变动比例0.0145%[2] - 2025年12月19日减持54,682股，均价16.3846元/股，变动比例0.0113%[2] 减持结果 - 减持后持股375,746股，占总股本0.0773%[3] - 减持后无限售股份剩50股[3] 合规说明 - 本次减持符合相关规定，不影响控制权及持续经营[3][4]

公司基本信息 - 公司于2010年8月25日在深交所上市，首次发行900万股[7] - 公司注册资本和实收资本均为48605.0005万元[8] 股权结构 - 首次公开发行股票前普通股总数2700万股，王东虎持股718万股，占比26.59%[13] - 首次公开发行股票后股份总数3600万股，社会公众投资者持股900万股，占比25.00%[15] - 首次公开发行股票后，王东虎持股718万股，占比19.94%[16] 股份转让与收购 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[22] - 公司因不同情形收购股份，有不同注销或转让时间要求[19][20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 多种担保及重大资产交易事项需股东会审议[30] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[72] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职责[72] - 应由董事会批准的交易有金额及比例要求[74][75] 利润分配 - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%或最近三年现金分红之和不少于最近三年年均可分配利润的30%[92] - 多种情形下可不年度分红[93] 其他规定 - 公司设立内部审计部门并配备不少于3名专职审计人员[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[99]

公司治理 - 2025年12月23日召开第五届董事会第二十次会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款[1] - 公司注册资本和实收资本由48470.0005万元变为48605.0005万元[2] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] - 公司定期报告公告前30日等时段有交易限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，未执行可起诉[4][5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况有诉讼请求权[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[11] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[11] 提案与提名 - 特定股东有权在股东大会等前提临时提案[12] - 董事会等有权向公司提提案[12] - 董事会等有权提独立董事和非独立董事候选人[14] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑等多种情况不能担任公司董事[15][16] 会议通知 - 公司召开监事会会议通知应提前十日书面通知全体监事[17] - 监事会临时会议通知应提前三日通知全体监事[17] 候选人简历 - 董事候选人简历应包括工作经历等内容[17] - 与持有公司5%以上股份的股东等关联关系需在董事候选人简历中披露[17]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东大会召开[1] - 现场会议时间为2026年1月9日14:00[1] - 会议地点为博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] 股权与登记信息 - 会议股权登记日为2026年1月5日[2] - 现场会议登记时间为2026年1月7 - 8日，9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[6] - 现场会议登记截止时间为2026年1月8日17:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[1][18][19] - 网络投票普通股投票代码为“350109”，简称为“新开投票”[17] 审议提案信息 - 会议审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》等提案[4] - 提案1.00需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年12月23日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 股东大会安排 - 董事会定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会[5] - 此次大会主要审议取消监事会及修订章程相关议案[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月22日召开，通知12月5日发出[3] - 出席股东456人，代表股份209,671,180股，占公司有表决权股份总数的43.1378%[4] - 现场投票股东10人，代表股份69,442,852股，占比14.2872%；网络投票股东446人，代表股份140,228,328股，占比28.8506%[6] - 中小股东出席446人，代表股份131,919,830股，占公司有表决权股份总数的27.1412%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》未通过，同意78,710,742股，占比37.5401%；反对127,761,920股，占比60.9344%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》通过，同意119,470,299股，占出席会议有效表决权股份总数的56.9798%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》通过，同意119,470,299股，占出席会议有效表决权股份总数的56.9798%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》未通过，同意102,813,799股，占出席会议有效表决权股份总数的49.0357%[11] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》通过，同意125,950,299股，占出席会议有效表决权股份总数的60.0704%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》通过，同意127,268,849股，占出席会议有效表决权股份总数的60.6993%[15] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意127,276,849股，占比60.7031%，反对81,781,070股，占比39.0044%，弃权613,261股，占比0.2925%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意120,808,199股，占比57.6179%，反对87,820,970股，占比41.8851%，弃权1,042,011股，占比0.4970%[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意126,686,749股，占比60.4216%，反对81,768,120股，占比38.9983%，弃权1,216,311股，占比0.5801%[19] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》未通过，同意79,352,392股，占比37.8461%，反对126,884,270股，占比60.5158%，弃权3,434,518股，占比1.6380%[21] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意64,364,753股，占比48.7908%，反对66,941,816股，占比50.7443%，弃权613,261股，占比0.4649%[17] - 中小股东对《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意62,896,103股，占比47.6775%，反对67,981,716股，占比51.5326%，弃权1,042,011股，占比0.7899%[18] - 中小股东对《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意63,774,653股，占比48.3435%，反对66,928,866股，占比50.7345%，弃权1,216,311股，占比0.9220%[20] - 中小股东对《关于补选第五届董事会独立董事的议案》同意30,740,296股，占比23.3023%，反对97,745,016股，占比74.0943%，弃权3,434,518股，占比2.6035%[21] 其他 - 北京大成律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会召集与召开程序等合法有效[22] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议及律所法律意见书[23]

会议安排 - 2025年12月4日公司召开第五届董事会第十九次会议通过召开股东大会通知[5] - 2025年12月5日公司在深交所官网及巨潮资讯网公告股东大会通知[5] - 2025年12月22日14时股东大会于博爱县文化路公司三楼会议室召开[6] 参会情况 - 本次股东大会现场和网络出席股东及代表共456人，代表股份209,671,180股，占比43.1378%[9] - 现场出席股东及代表10人，代表股份69,442,852股，占比14.2872%[9] - 网络出席股东446人，代表股份140,228,328股，占比28.8506％[10] - 中小股东及代表446人，代表股份131,919,830股，占比27.1412％[11] 提案表决 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意78,710,742股，占比37.5401％，反对127,761,920股，占比60.9344％，弃权3,198,518股，占比1.5255％[16] - 《关于修订<独立董事制度>》总表决同意102,813,799股，占比49.0357%，反对106,337,670股，占比50.7164%，弃权519,711股，占比0.2479%，未通过审议[23] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》总表决同意79,352,392股，占比37.8461%，反对126,884,270股，占比60.5158%，弃权3,434,518股，占比1.6380%，未通过审议[39]