收购情况 - 2015年7月收购三济生物100%股权，商誉账面价值1.6542440008亿元[3] - 2015年7月收购晶能生物100%股权，商誉账面价值6115.030462万元[4] 减值情况 - 2024年末三济生物资产组可回收价值7888.20万元，计提减值2311.120335万元[4][7] - 2024年末晶能生物资产组可回收价值7921.35万元，计提减值2174.198648万元[5][7] 影响 - 本次计提减少2024年归母净利润4485.318983万元及权益[8] - 本次计提将在2024年报中反映[8]

Stock Code:300109 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT Website:www.boai-nky.com Contact Address: 1888 Culture Road, Boai County, Jiaozuo City, Henan Province. 2024Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report Telephone number:0391-8696320 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report contents Introduction | ABOUT THIS REPORT | 01 | | --- | --- | | CHAIRMAN'S ADDRESS | 03 | | ABOUT NKY | 04 | Repor ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超13.4亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超8.4亿元担保额度[2] - 公司对全资子公司实际担保总额9512.26万元，占2024年净资产2.61%[11] 资产负债 - 博爱新开源制药2024年末总资产17.37亿，2025年3月末17.70亿[4] - 博爱新开源制药2024年末总负债4.36亿，2025年3月末3.79亿[4] - 晶能生物技术2024年末总资产2.10亿，2025年3月末2.08亿[6] - 晶能生物技术2024年末总负债1.25亿，2025年3月末1.28亿[7] - 上海新开源精准医疗2024年末总资产1.03亿，2025年3月末1.03亿[12] - 上海新开源精准医疗2024年末总负债0.81亿，2025年3月末0.81亿[12] 决策事项 - 董事会同意公司及子公司申请授信和提供担保事项[10]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-006 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 13 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 （5）首席合伙人：胡柏和 （6）2024 年度末合伙人数量 76 人，注册会计师 393 人，其中上年度末签 署过证券 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年2月20日第五届监事会第六次会议全票通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年4月24日第五届监事会第七次会议部分议案全票通过，议案7提交股东大会审议[3][4] - 2024年6月6日第五届监事会第八次会议部分议案全票通过，部分议案2票同意[4] - 2024年8月28日第五届监事会第九次会议全票通过2024年半年度报告及其摘要议案[5] - 2024年10月21日第五届监事会第十次会议全票通过2024年第三季度报告议案[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属90.00万股，激励对象为首席科学家贺博先生[11] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期288名激励对象可解除限售799.4250万股[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期16名激励对象可解除限售105.75万股[13] 公司评价 - 公司决策及程序符合法律法规和公司章程规定[6] - 公司财务制度健全，财务报告内容真实客观[8] - 公司对子公司担保符合规定，无损害公司及股东利益情形[9] - 公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情况[9] - 公司关联交易决策程序合规，定价公允，未损害公司和中小股东利益[10] 制度建设 - 公司已建立较完善内部控制制度，《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控现状[14] - 公司按规定履行信息披露义务，反映实际经营和管理情况[15] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递和知情人管理[15] 未来展望 - 2025年监事会将列席、出席董事会和股东大会，保障公司及股东利益[16] - 2025年监事会将加强对重大事项监督，提示风险并报告[17] - 2025年监事会将加强内部学习，提升履职能力和公司治理水平[17]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-020 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司 利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.73元，同比下降30.48% [1] - 每股净资产2024年为7.51元，同比下降31.67% [1] - 每股公积金2024年为4.21元，同比下降35.73% [1] - 每股未分配利润2024年为1.94元，同比下降38.02% [1] - 营业收入2024年为16.06亿元，同比增长1.45% [1] - 净利润2024年为3.5亿元，同比下降29.01% [1] - 净资产收益率2024年为9.82%，同比下降33.6个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10416.65万股，占流通股23.22%，较上期增加80.55万股 [1] - 芜湖长城国隆投资管理有限公司持股1880.02万股，占比4.19%，持股不变 [2] - 王坚强持股1602.68万股，占比3.57%，增持13.03万股 [2] - 赵天持股869.99万股，占比1.94%，减持104.3万股 [2] - 董瀚文新进持股686.41万股，占比1.53% [2] - 李战杰持股589.1万股，占比1.31%，增持113.21万股 [2] - 陈素芳持股511万股，占比1.14%，减持51.11万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，原持股576.69万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.5元(含税) [2]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-009 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"等相关部分。 公司独立董事周彤先生、方拥军先生及赵锐女士向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 ...