新开源 关联交易制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则—关联方关系及其 交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《运作指引》"），制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由 ...

新开源 股东会议事规则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时， 即少于 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总则 第一条 为维护博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称《规范指引》）和《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规 ...

新开源 内部审计管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，加强公司内部管理 和控制，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的规定，制定本 规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 2 / 48 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节股东会的表决和会议第八节 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 新开源 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 / 48 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， ...

新开源 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公 司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第一条 为进一步规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章，结合《公司章程》等公司制度，制定本制度。 1 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： (一) 短 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[6] 管理与责任 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理知情人登记入档和报送事宜[2] - 各职能部门、控股子公司负责人为保密工作负责人[3] 保密规定 - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] 档案管理 - 内幕信息知情人登记备案材料保存至少十年以上[9] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[11] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向交易所报送档案[12] “高送转”定义 - “高送转”指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[13] 股份买卖申报 - 知情人买卖公司股份及其衍生品种，应于2个交易日内向董秘申报[16] 自查与报送 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[18] - 发现内幕交易等情况，公司应在二个工作日内报送情况及处理结果[18] 信息控制 - 持有公司5%以上股份的股东讨论重大事项应控制信息知情范围[15] - 公司向相关股东提供未公开信息，应经董秘备案并签保密协议[16] 董事表决 - 公司董事审议非公开信息议案，关联方董事应回避表决[16] 制度实行 - 本制度自董事会审议通过之日起实行[21]

新开源 股东会网络投票实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规范意见》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》和《公司章程》的规定，特制定《股东会网络投票实施细则》（以下简称 "本细则"）。 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票 时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 第七条 如发生审计委员会或股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的 情形，股东会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票 第八条 公司股东会决定采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东会应 当在交易日召开。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为 ...

应急组织 - 公司成立由董事长任组长的突发事件处置工作领导小组[9] 事件分类 - 突发事件包括治理、经营、环境、信息类[4][5][6][7] 预警与处置流程 - 部门及子公司责任人是预警预防第一负责人[12] - 预警信息向分管副总汇报[13] - 发生事件应急领导小组控制事态并启动预案[15] 事件处理措施 - 治理类约见大股东、协助查处违规人员等[17] - 经营类了解财务、控制责任人等[18] - 环境类调查环境、调整经营策略等[19] - 信息类沟通媒体、澄清不实信息等[20] 后续工作与保障 - 事件结束后消除影响、评估效果、修订预案[21] - 各部门及子公司做好人力、物力、财力保障[24] 制度管理 - 处置工作实行行政领导负责制和责任追究制[26] - 对有突出贡献者表彰奖励[26] - 对失职渎职者处分追责[26] - 制度按法律法规和章程执行，审议通过实施[28]

新开源 财务管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司及下属各控股公司的财务行为，强化公司财务管理和 会计核算，提升公司财务管理水平，促进本公司经营管理的不断加强和经济效益 的不断提高，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会 计制度》、《中华人民共和国公司法》并结合本公司生产经营特点和加强财务管理 的需要编写制定。 第三条 总经理负责组织、领导本公司的财务管理工作，公司财务部具体负 责全公司的经济核算和财务管理工作。 第四条 公司按财政部规定定期编制会计报表和会计报表注释，并经中国的 注册会计师审查、验证，出具审计报告，方可向外公告。 第二章 一般原则 第五条 公司执行《企业会计准则》。 第六条 会计核算应当以会计期间为基准分期编制会计报表，会计期间分为 年度、半年度、季度和月份，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，半年 度、季度、月份也均按公历起讫时间确定。 第七条 公司的会计核算以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生时的 市场汇率折合为人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇率进行 ...

新开源 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或 业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体 的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议 或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母 公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 ...