业绩总结 - 2024年母公司净利润231,205,145.05元[1] - 实施2023年度分配方案金额388,202,204.00元[1] 利润分配 - 每10股派现金股利2.50元，共派121,175,001.25元[2] - 本年度不进行资本公积转增和送红股[2] 财务数据 - 年末母公司可供分配利润565,061,798.71元[1] - 年末资本公积余额2,085,443,424.74元[1]

重要内容提示： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"），主要内容如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-019 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予限制性股票共计 300.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 323,905,337 股的 0.93%。 3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生。 5、归属安排 本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下： | 归属安排 | 归属期 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个归属期可归属股份的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本次可归属股份的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生，属于公司核心员工，符合本激励计划的实施目的，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 新开源 监事会意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划符合归属资格的 激励对 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1338 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mo6.gov.cn） "进行查测 " 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. | 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | | 11 | | 5. | 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | | 13 | | 7. | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-108 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）6836012 ...

关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0542 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25QQUL | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 | - 2 | | | 附表 | | | 3 | | 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司（以下简称新开源公司）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2025】第 1338 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易 ...

财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额的100%[11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 组织架构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[12] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[12] 审计工作 - 审计委员会每季度至少召开一次审计工作专项会议[14] - 本年度内部审计工作24项，出具报告24份，涉及子公司11家，形成结论145个，提出整改建议123条[14] - 审计部出具内部审计报告14份，形成结论95条，发现问题点56个，提出整改建议77条[17] 制度建设 - 公司制定《董事会战略委员会实施细则》等多项制度加强管理[16][17][19][20][21][23] 业务策略 - 公司保障研发经费持续投入，重视研发项目管理[18] - 公司实施大采购战略，引入DDMRP理论和SRM系统[21] - 公司全面梳理营销系统业务流程，销售出货稳定，客户关系良好[22] 内控标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表、资产管理相关错报金额划分[24][26][27] 其他信息 - 市场主体于2013年12月13日登记，经营场所相关信息涉及金额2100万元[30]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票归属条件成就情况 6 | | 三、结论性意见 9 | | 四、备查信息 10 | 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 新开源、公司 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 划第二个归属期 ...

北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 北 京 云 嘉 律师事务所 www.yunjialaw.com 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-65501101 在新开源保证其为本次归属向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的 签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以及一切 足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处的 基础上，本所及本所经办律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地对 本次归属进行了查验和确认。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 1 北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周彤） 各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积 极出席相关会议，对公司审议决策的重大事项均要求提供相关资料进行认真审 核，必要时向公司相关部门和人员询问，并利用自身的专业知识，客观、审慎 地行使表决权，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周彤，男，1967 年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善 准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国 北卡中美生物科技协会理事长。1991 年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学 院）本科，1997 年获 ...

新开源 市值管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 市值管理制度 二○二五年四月 1 新开源 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称" 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 ...