公司决策 - 2024年2月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件2月20日在巨潮资讯网披露[1] 后续流程 - 向特定对象发行股票事项尚需股东大会、深交所、证监会通过[1]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关格式指引 的规定，编制了前次募集资金使用情况专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全 体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 24,585,125 股股份，向广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行 12,292,562 股股 份，向天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）发行 12,292,562 股股份，向赵 天发行 18,438,844 股股份，向胡兵来发行 12,292,562 股股份购买相关资产并核准公司非 公开发行股份募集配套资金不超过 56,000 万元。 2019 年 5 月 24 日，原股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、 天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有 限合伙）、赵天及胡兵持有的新开源生物 83.74%的股权过户至本公司。新开源生物领取 了博爱县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410822317 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号） 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年2月20日召开[2] - 董事会提请于2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会[79] 发行方案 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[7] - 发行价格12.46元/股，为定价基准日前二十日均价80%[16] - 发行数量不超50,000,000股，不超发行前总股本30%[20] - 张军政拟认购不超40,000,000股，杨洪波拟认购不超10,000,000股[20] - 募集资金总额不超62,300万元，用于补充流动资金[27] 议案表决 - 多项发行相关议案表决6票同意，0反对，0弃权，3回避，需股东大会审议[4][40][45][49][57][62][66][70][76] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》9票同意[54] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[80] 其他 - 发行股份18个月内不得转让[23] - 股东大会决议及授权有效期12个月[35][75] - 关联董事王东虎、张军政、杨洪波部分议案表决回避[46][50][58][63][67][71][77] - 公告发布于2024年2月21日[81]

股权结构 - 王东虎持股28,063,481股，占比8.70%[1][3] - 杨海江持股9,806,160股，占比3.04%[1][3] - 任大龙持股6,123,163股，占比1.90%[1][3] - 张军政持股570,489股，占比0.18%[3] - 杨洪波持股664,000股，占比0.21%[3] - 王东虎等三方合计持股43,992,804股，占比13.64%[1] - 五方合计持股45,227,293股，占比14.02%[3] 协议与策略 - 《一致行动协议》期限2024.2.18 - 2027.2.17[2][5] - 新开源拟向张军政、杨洪波发行股票，二人拟现金认购[4] - 签订《一致行动协议》利于巩固控制权和保持政策连贯[6]

一、制定股东回报规划的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、发 展阶段、资金需求情况等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，兼顾对股 东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需 求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合 理投资回报。 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，公司的利润分配政策和具 体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利 润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规 划执行，不另行制定三年回报规划。 四、未来三年 ...

经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理 结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超62300万元补充流动资金[3][5] 财务数据 - 2020 - 2022年末应付票据金额分别为6681.23万、12022.36万、11507.40万元[6] - 2020 - 2022年末应付账款金额分别为8961.25万、6805.46万、9614.09万元[6] 发行影响 - 发行后公司总资产与净资产规模提升，营运资金获补充[12] - 发行可缓解资金需求压力，改善财务状况，增强抗风险能力[12]

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-009 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 ...

财务数据 - 评估基准日为2023年11月30日[9][41][102][104] - 公司总资产账面价值1219.51万元，评估价值31114.78万元[12][41] - 总负债账面价值13.50万元，评估价值13.50万元[12][41] - 净资产账面价值1206.01万元，评估价值31101.28万元，增值率2478.86%[12][41] - 2023年1 - 11月净利润为4661120.9元[55] - 2023年1 - 11月营业成本为2976607元[55] - 2023年1 - 11月销售费用为79277.8元[55] - 2023年1 - 11月管理费用为2255591.29元[55] 资产情况 - 流动资产账面价值和评估价值均为1184.24万元[14][103][105] - 非流动资产账面价值35.27万元，评估价值29930.54万元，增值率84761.19%[14][41] - 固定资产账面价值15.86万元，评估价值20.93万元，增值率31.97%[14][41] - 无形资产账面价值为0，评估价值29890.20万元[14][41] 负债情况 - 流动负债合计账面价值为13.50万元，均为应付职工薪酬[24][25] 无形资产 - 企业申报账面未记录的无形资产共7项，含1项发明专利和6项软件著作权，均获于2023年[15][42] 认证与专利 - 获发明专利授权，专利号ZL 2023 1 0762716，授权公告日为2023年09月12日[60] - 多个软件著作权登记，开发完成日期均为2023年01月01日，首次发表日期均为2023年02月01日[66] - 获信息技术服务管理体系认证，有效期至2026年11月28日[74] - 获信息安全管理体系认证，有效期至2026年11月28日[79] - 获质量管理体系认证，有效期至2026年10月15日[82] - 获环境管理体系认证，有效期至2026年10月15日[83] - 职业健康安全管理体系认证有效期至2026年10月15日[84] 股权结构 - 公司注册资本为3353万元[18][19][20] - 北京中慧紫竹科技发展中心(有限合伙)出资1353.30万元，出资比例40.36%[20] - 北京新知禾科技发展中心(有限合伙)出资891.20万元，出资比例26.58%[20] - 北京紫薇辰科技有限公司出资661.50万元，出资比例19.73%[20] - 陈玉涛出资447.00万元，出资比例13.33%[20]