业务决策 - 2025年4月17日公司审议通过开展外汇期权及结构性存款业务议案[1] 业务规模 - 外汇期权业务金额不超1000万美元或等值外币，期限不超1年，授权12个月[2] - 结构性存款业务金额拟不超3亿元人民币，授权期限12个月[2] 业务特点 - 外汇期权可规避汇率风险，交易对手为有资格银行[1][3] - 结构性存款为保本浮动收益型低风险品种[3] 资金来源 - 交易资金来源于公司自有资金[3] 风险及措施 - 外汇期权有市场等风险，结构性存款收益受波动影响[5][7] - 公司将采取反向平仓等风险控制措施[8]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬议案于4月17日审议通过[1] - 董事、监事薪酬待股东大会通过生效，高管薪酬自董事会通过生效至2026年[2] - 2025年独立董事津贴18万元/年按月发[3] - 非独立董事、监事、高管薪资发放方式及离任计算方式明确[5]

资产组可收回金额 - 武汉呵尔医疗资产组可收回金额为30257.80万元[2] - 长沙三济生物资产组可收回金额为7888.20万元[2] - 晶能生物技术资产组可收回金额为7921.35万元[2] 商誉相关数据 - 长沙三济资产组分摊商誉原值为165424400.08元，账面金额为32343007.72元[5] - 上海晶能资产组分摊商誉原值为61150304.62元，账面金额为39805181.86元[5] - 武汉呵尔资产组分摊商誉原值为215551156.27元，账面金额为59496449.18元[6] 包含商誉账面价值 - 长沙三济资产组包含商誉的账面价值为202457107.84元[10] - 上海晶能资产组包含商誉的账面价值为100955486.48元[10] - 武汉呵尔资产组包含商誉的账面价值为275047605.45元[10] 减值情况 - 长沙三济和上海晶能资产组需计提减值，武汉呵尔不计提[3] - 长沙三济整体商誉减值准备123575107.84元，本年度损失23111203.35元[13] - 上海晶能整体商誉减值准备21741986.48元，本年度损失21741986.48元[13] 业绩预测 - 武汉呵尔预测期营收增长率20%，稳定期0%[12] - 长沙三济预测期营收增长率31.9% - 9.8%，稳定期0%[12] - 晶能生物预测期营收增长率10% - 19%，稳定期0%[12]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告全文及摘要[2] 说明会信息 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举行2024年年报说明会[2] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆http://ir.p5w.net参与[2] - 出席人员有董事长张军政、副董事长杨洪波等[2] 问题征集 - 向投资者征集问题截止时间为2025年4月25日17:00[2] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[2]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-017 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、报告期内公司经营情况 2024年公司面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，全体员工以开 拓者奋斗姿态锚定战略目标迎接挑战，通过技术创新、市场拓展、管理优化等手 段提升公司的盈利能力和市场竞争力。具体情况如下： 报告期内，公司实现营业收入160,632.00万元，比上年同期增长1.45%；实现 营业利润40,847.89万元，比上年同期下降30.20%；实现归属于母公司的净利润 34,968.02万元，比上年同期下降29.07%；每股收益0.73元，比上年同期下降30.48%， 主要由于本期公司高分子聚合物产品毛利润下降所致。 报告期内，营业成本85,216.83万元，比上年同期增长23.68%，主要是因为产 品销量增加所致；销售费用5,793.08万元，比上年同期下降14.24%，主要是因为 子公司工资费用下降所致；管理费用14,848.12万元，比上年同期下降11.73%，主 要是因为股权激励成本摊销金额下降所致；研发费用7,150.68万元，比去年同期 增长12.25；财务费用-3,268.96万元，比上年同期下降255.08%，主要 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通 过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信在 2024 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为 2025 年度的审 计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司 2025 年度的具体 审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费 ...

股票代码:300109 2024 2024 新开源集团 ESG 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 电话:0391-8696320 官网:www.boai-nky.com 地址:河南省焦作市博爱县文化路1888号 2024新开源集团 ESG ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 目录 报告开篇 关于本报告 董事长致辞 走进新开源 01 03 04 报告附录 关键绩效表 报告索引表 读者反馈表 57 66 69 绿色发展 赋能低碳未来 绿色运营 | 守护碧水青山 低碳转型 | 助力气候中和 33 40 03 04 卓越治理 01 稳筑发展基石 | 高效治理 夯实管理根基 | 11 | | --- | --- | | ESG赋能 强化稳健治理 | 13 | | 廉洁合规 筑牢诚信防线 | 15 | | 信息安全 全面防范风险 | 17 | 02 精益制造 发展新质生产力 | 品质为先 铸就卓越产品 | 21 | | --- | --- | | 以客为本 优化服务 ...

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]