2024年履职情况 - 董事会召开10次，独立董事全出席[5] - 股东大会召开6次，独立董事列席1次[5] - 独立董事出席3次专门会议，发表同意意见[6][7] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、2次会议[8][10][11] - 现场工作15个工作日，走访业务实体[15] 未来展望 - 2025年继续履职推动公司发展[20]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[2] - 应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 评价要素至少包括审计费用报价等多方面[7] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 出现8种情况时公司可改聘[13] 信息披露与制度执行 - 变更应在年度报告披露前任情况、变更原因等[14] - 制度按法律和章程执行，冲突时按国家规定[16] - 制度由董事会解释修订，股东会通过后生效[16]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不宜被提名[10] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 不符合任职资格应立即解除职务[13] - 因特定情形辞职或被解职，公司六十日内完成补选[13] - 辞职致比例不符规定，拟辞职者履职至新任产生，公司六十日内补选[14] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会三十日内提议召开股东会解职[18] 资料保存与会议通知 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议原则上提前三日提供，资料保存至少十年[24] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，所涉事项需审议[20] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助履职，保障知情权[24] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26] 信息披露与制度规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 制度经股东会审议通过生效，解释权属董事会[28]

关联方与交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属关联方[4][5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[8][10] 交易原则与审议 - 关联交易应遵循诚信、不损害非关联股东权益原则[10] - 董事会审议时关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12][13] - 股东会审议时关联股东回避，其有表决权股份数不计入总数[13] 交易披露标准 - 与关联自然人交易超30万元需提交董事会审议并披露[21] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议并披露[21] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[14] 交易执行与规定 - 关联交易未获批不得执行，已执行未获批公司有权终止[17] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[17] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[17] 交易计算方式 - 连续十二个月内与关联人交易按累计计算适用规定[22] - 公司向关联方委托理财，以发生额连续十二个月累计计算[23] 子公司与参股公司 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易，披露标准适用制度第四十条[24] - 参股公司关联交易，以交易标的乘参股或协议分红比例后数额适用第四十条[24] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律、法规、《公司章程》等规定执行[26] - 制度与相关规定不一致时以法律、法规和《公司章程》为准[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度经公司股东会审议批准后生效实施[26] - 原《关联交易管理制度》自新制度生效之日起废止[26]

审计委员会构成 - 审计委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[12] - 会前5天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联关系议题须无关联委员全体通过[13] - 无关联委员不足三分之二提交董事会审议[13] 文档保存 - 会议记录等保存至少十年[14] 内部审计 - 内部审计部门每年至少提交一次报告[7] - 审计委员会督导半年检查一次[8]

北京福石控股发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 ...

北京福石控股发展股份有限公司 第一条 为进一步加强北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者及潜在投资者(以下称"投资者")之间的沟通和交流，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护投 资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《北京福石控股发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ") 的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司 ...

北京福石控股发展股份有限公司 为规范北京福石控股发展股份有限公司(包括全资子公司和控股子公司 ，以下简称 "公司")与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联 方") 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称 "关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资 金。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得 利用其控制地 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 委员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[6] 会议规则 - 会议召开前5日发通知，全体同意可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[13] - 有关联关系时，经无关联委员全体通过，不足三分之二提交董事会[15] 会议文件保存 - 会议记录和决议书面文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] 细则施行与解释 - 自董事会审议通过之日起施行[19] - 由董事会负责修订和解释[19]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] 职责与流程 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五日通知委员[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 下设工作组提供公司经营及人员资料[4][8] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[13] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[15]