委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] 职责与流程 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五日通知委员[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 下设工作组提供公司经营及人员资料[4][8] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[13] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[15]

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 北京福石控股发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[3] - 选举前一至两个月提人选建议和材料[9] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[13] - 规则自审议通过试行，解释权归董事会[15]

北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 （八）法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他内容。 - 1 - 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期届满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.02元下降至2024年的-0.14元，同比下降600% [1] - 每股净资产从2023年的0.27元下降至2024年的0.15元，同比下降44.44% [1] - 每股公积金从2023年的0.31元下降至2024年的0.3元，同比下降3.23% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.03元下降至2024年的-1.15元，同比下降11.65% [1] - 营业收入从2023年的13.8亿元下降至2024年的12.21亿元，同比下降11.52% [1] - 净利润从2023年的-0.21亿元下降至2024年的-1.31亿元，同比下降523.81% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.04%下降至2024年的-68.48%，同比下降657.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29073.96万股，占流通股比31.41%，较上期减少3737.74万股 [2] - 杭州福石资产管理有限公司持有7572.51万股，占总股本8.18%，持股数量不变 [3] - 宋春静持有7091.53万股，占总股本7.66%，较上期减少438万股 [3] - 刘伟持有6683.27万股，占总股本7.22%，持股数量不变 [3] - 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司持有2041.74万股，占总股本2.21%，持股数量不变 [3] - 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有1729.56万股，占总股本1.87%，较上期减少203.37万股 [3] - 倪正龙持有1307.69万股，占总股本1.41%，持股数量不变 [3] - 北京福石初喜管理咨询合伙企业(有限合伙)持有1249.13万股，占总股本1.35%，较上期增加12.76万股 [3] - 张敏华、邵雨田、林智军为新进股东，分别持有473.83万股、469.9万股、454.8万股，占总股本0.51%、0.51%、0.49% [3] - 黄圣强、深圳市高新投集团有限公司、张菊萍退出前十大股东，上期分别持有3275.33万股、706.17万股、526.16万股 [3]

股份转让与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 公司终止或清算时股东按股份份额参与剩余财产分配[6] - 股东对公司合并、分立决议异议可要求公司收购股份[6] - 股东滥用权利致公司或其他股东损失应担责，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[8][9] 会议相关规定 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[6] - 股东会、董事会会议程序或表决方式违法或章程，股东60日内可请求撤销[6] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[30] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[38] - 公司利润分配方案审议时，董事会需过半数通过，股东会须经出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[40] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[41] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[44] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[46]

关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 目 | 、 | 专项审计说明 | | --- | --- | | l --- | 附件 | | 1、 | 附件 | 1—2 1—1 1—1 信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 附件 2 2、 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石 控股公司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 总会计师（或财务总监）：袁斐 会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟 附件 单位：万元 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年度外币折算 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 金余额 | 发生金额（不含利 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 汇兑差 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天台县合融实业有限公司 | 实控人控制的公司 其他应收款 | | | 1.00 | | 1.00 | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.0 ...

北京福石控股发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 积极回报股东，切实保护股东合法权益，北京福石控股发展股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《北京福石控股发展股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定。 本规划重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配的政策的同 时兼顾公司的长远利益和可持续发展、全体股东的整体利益，并充分考虑和听 取股东和独立董事的意见。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回 报，也要保证公司现金流量、资产的流动性以及盈利的稳定性。公司制定股东 回报规划应综合考虑 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本报告期，公司监事会及其全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合 董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范 化运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 （一）对经营管理行为的评价 报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （二）对经营状况的评价 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资 料，监事会认为：公司财务报表的编制符合 ...