第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 北京福石控股发展股份有限公司 股东会议事规则 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ...

北京福石控股发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《北京福石控股 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，简明清晰，通俗易懂，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披 露信息，并按有关规定将公告和相关备查文件在第一时间报送深圳证券交易所。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司 (以下简称 "公司") 高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控 股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，由独 立董事委员担任；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期 限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届 满； - 1 - 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5年，或者因犯罪 ...

内部控制评价管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进 公司规范运作和健康发展， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评 价指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指企业董事会或类似权力机构对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司本部各部门、各控股子公司及其控制的其他主体。 第二章 内部控制评价的原则和内容 第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部、 控股子公司及其控制的其他主体的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务部门、重 大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应准确地揭示公司经营管理的风险状况，如实 反映内部控制设计与运行的有效性。 （四）成本效益原则。评价工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本完成有效评价。 第十条 公司内部控制评价工作，根据实际情况 ...

北京福石控股发展股份有限公司 之 | 关联人侵占公司资产、滥用控制权等损害公 | 司或者其他股东利益的情形时，及时向董事 | | --- | --- | | 司或者其他股东利益的情形时，及时向董事 | 会报告并督促公司履行信息披露义务； | | 会报告并督促公司履行信息披露义务； | （七）原则上应当亲自出席董事会，审 | | （七）原则上应当亲自出席董事会，审 | 慎判断审议事项可能产生的风险和收益；因 | | 慎判断审议事项可能产生的风险和收益；因 | 故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择受 | | 故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择受 | 托人；董事审议提交董事会决策的事项时， | | 托人； | 应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否 | | （八）应当如实向审计委员会提供有关 | 涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、 | | 情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职 | 材料是否充足、表决程序是否合法等； | | 权； | （八）应当如实向审计委员会提供有关 | | （九）严格履行做出的各项承诺； | 情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权； | | （十）法律、行政法规、部门规章及本章程 | （九 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-070 北京福石控股发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司 2025 年度财务 审计机构，并将该议案提请股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．机构名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。 2．成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立）。 3．组织形式：特殊普通合伙企业。 4．注册地址：天津自贸试验区( ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-071 北京福石控股发展股份有限公司 关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、向离职人员支付经济补偿暨关联交易事项概述 2025年7月25日，原公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书 朱文杰先生辞去其前述职务并继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的有关规定，朱文杰先生辞去前述职务后的十二个月内， 仍为公司关联方。现因公司内部工作、人事调整，经与朱文杰先生协商一致，解 除其劳动合同并按照相关法律法规向朱文杰先生支付经济补偿金及其他费用合 计不超过135万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放，该事项构成 关联交易。 二、履行的审议程序及相关意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年12月11日召开的独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了 《关于公司向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司向离职 人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合国家相关 法 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-069 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | 提案名称 | | 备注 该列打勾的栏目可以 | | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | | 提案类型 | | | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-068 本议案已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-070）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第 ...