报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[10] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[10] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，公司应进行业绩预告[10] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入低于1亿元，公司应进行业绩预告[10] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司需披露[13] - 公司变更名称等应立即披露[15] 报告流程 - 公司年度报告应在经董事会批准后的两个工作日内向证券交易所报送[10] - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 定期报告草案由总经理、财务负责人提交，审计委员会审核财务信息，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[30] 信息披露原则 - 公司信息披露采用自愿性原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密基础上主动披露相关信息[5] - 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有投资者的原则[5] 重大事件上报 - 公司控股子公司发生重大事件应在1个交易日内上报公司董事会[17] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[21] 信息审核流程 - 公司信息披露前需部门负责人核对、董秘审核、相关方审定审批[19] 重大事件披露 - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露[15] - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形需披露筹划情况[16] - 公司履行首次披露义务后应按多种情况持续披露进展[16] 定期报告编制 - 定期报告编制需确定披露时间、部署工作、起草框架等[21] 责任人规定 - 各分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[17] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任[26] 关联信息报送 - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送关联人员名单及关联关系说明[31] 沟通与监督 - 公司应通过业绩说明会等形式与投资者等沟通并公平披露信息[31] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露行为，发现问题调查并提处理建议[30] 信息文件处理 - 信息披露事务管理部门草拟信息文件，董事会秘书审核，临时公告经董事长审定后披露[23] - 涉及重大事项的临时报告需董事会或股东会审议批准后披露[23] 错误信息处理 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[25] 制度评估 - 董事会应评估制度年度实施情况并纳入年度内部控制自我评估报告披露[27] 制度执行 - 各职能部门及控股子公司负责人应督促执行信息披露制度并及时通报重大事项[32] 信息披露平台 - 公司信息披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，重要信息可披露于指定报纸[34] 信息刊载规定 - 其他公共媒体或公司内部刊物刊载信息时间不得先于指定网站[34] - 指定报纸公开披露信息，公司应同时在网站登载且不得早于正式公开披露[34] 信息保存 - 定期报告、临时报告收集范围包括打印件原件等，由董事会秘书编制目录保管[34] - 报刊、公司网站披露信息的文稿原件等由董事会秘书指定专人收集保管[34] - 信息披露相关文件保存期为10年[35] 违规处理 - 违反规定擅自泄露信息，公司按泄露机密处理[37] - 因工作失职等致信息披露违规，公司视情节追究责任并追偿损失[37] - 公司各部门等发生重大事件未报告致信息披露问题，公司对责任人处分并追偿损失[37] - 依据制度处罚相关责任人，董事会应在5日内向深圳证监局和交易所报告[37]

薪酬构成 - 董高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[5][6] - 职业经理人薪酬由基本年薪、业绩奖金构成[5][6] 基本年薪 - 企业负责人基本年薪为上年度职工平均工资5倍[6] - 董事长与总经理分配系数为1，副总经理等为0.8[6] 绩效年薪 - 绩效年薪 = 岗位基本月薪 * 岗位考核系数 * 时间系数 * 年度综合考评得分 / 100[8] - 岗位考核系数范围0 - 20，依年度归母净利润完成值定[7] 发放规则 - 基本年薪按月发，绩效年薪按考核年度，年报披露后发[12] 其他规定 - 岗位变动次月按新岗位定薪，调离停发[13] - 兼职不领酬，特殊情况上交[14] - 退休除计提收入外停发[15] - 违法违规扣减薪酬[14] - 公司可调整薪酬标准和考核指标[18]

关联人确定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[3][4] - 董事会办公室会同财务部每年第一季度确定关联人名单[5] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法以上述价格确定则协商定价[9] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上（除担保、财务资助）需总经理向董事会提交议案审议[11] - 与关联法人成交300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）需总经理提交议案[11] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上（除担保）应提交股东会审议[12] - 披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 董事会表决关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票表决[13] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[18] 其他规定 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议程序及披露义务[20] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于二十年[24]

会计师事务所选聘要求 - 选聘的会计师事务所需为3家以上（含3家）上市公司提供过审计服务[3] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%[8] - 选聘时审计费用报价分值权重不高于15%[8] 资料保管与费用规定 - 公司应保管选聘相关资料至少10年[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行期限不超两年[11] 会计师事务所更换规则 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14] - 拟改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 除特定情况外不在年度报告审计期间改聘[15] 审计委员会职责 - 完成审计后对会计师执业质量进行事后评价[17] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在审计评价意见中[17] - 监督检查内容包括法规政策执行和业务约定书履行情况等[18] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会并依规处理[18] 其他规定 - 特定严重行为经股东会决议不再选聘该事务所审计[18] - 选聘专项审计业务会计师事务所参照本制度履行程序[20] - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后实施[20]

董事选举制度 - 公司股东会选举两名或以上董事采用累积投票制[3] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[3] - 选举独董和非独董投票权数计算不同[4] - 股东投票总数与累积表决票数关系决定投票有效性[4] - 当选董事所得票数须超出席股东所持股份总数二分之一[4] - 当选人数不足需进行第二轮选举[5]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 职权行使条件 - 委员人数达规定人数三分之二前，委员会暂停行使职权[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，会前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过方有效[13] 记录保存 - 会议记录保存期为二十年[13]

资金管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] - 防止控股股东及关联方占用资金等[3] 责任规定 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 财务负责人发现侵占2日内报告董事长[8] 清欠措施 - 未按期清偿20日内向司法申请变现冻结股份[10] - 发生占用需依法制定清欠方案并公告[10]

人员变动规则 - 董事、高管辞任生效日为公司收到辞职报告之日，两交易日内披露情况[5] - 董事辞职公司应六十日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董或总辞任，公司三十日内确定新代表人[6] 离职手续要求 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董事、高管正式离职3个工作日内办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董、高管，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[11] 任职资格限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任董、高管[4] - 对破产负有个人责任等情况不能担任董、高管[4]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为20040万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[4] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[6] 担保与审议 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[9] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[9] 股东会相关 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项[8] - 董事人数不足6人时公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司需在2个月内召开临时股东会[9] 董事相关 - 董事会由9名董事组成[17] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[17] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[17] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[23] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[26] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司合并、分立、减资，均应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[29] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营困难公司[30] 章程相关 - 修订后的《公司章程（2025年7月）》已在巨潮资讯网披露[32] - 上述章程修订事项尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过[32] - 公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》修订有关的工商变更登记手续[32]

制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等10项制度并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[5][6] - 《董事会战略与ESG委员会议事规则》等4项制度经董事会审议通过后生效[6] 经营范围与章程变更 - 拟新增云计算、通信设备制造与销售等业务[3] - 《公司章程》修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - “董事会战略委员会”更名并新增ESG管理职责[4]