董事会会议 - 公司于2025年2月10日召开第七届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第七届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会信息 - 审计委员会委员为武长海、李永乐，主任庄仁敏[1] - 战略委员会委员含刘洪德等，主任周武平[1] - 薪酬与考核委员会委员为武长海、胡杰，主任刘洪德[1]

公司人事变动 - 2025年2月10日选举周武平为第七届董事会董事长[1] - 公司法定代表人将由孙少斌变更为周武平[1] 董事长信息 - 周武平1966年生，曾任安泰科技难熔材料分公司总经理等职[5] - 截至公告日，周武平未持有公司股份[5] - 周武平任职资格符合规定，非失信被执行人[5]

股东大会 - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] 董事会选举 - 选举周武平、胡杰等6人为第七届董事会非独立董事[1] - 选举庄仁敏、刘洪德等3人为第七届董事会独立董事[1] 董事会任期 - 第七届董事会成员任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算[1] 董事会合规 - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[2] - 独立董事任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[2]

会议决策 - 公司2025年2月10日召开第七届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举金戈女士为第七届监事会主席[1] 人员信息 - 金戈女士1975年生，有经济学硕士学位[5] - 金戈女士有相关任职经历，未持股，有关联关系[5] - 金戈女士任职资格符合规定，非失信被执行人[5]

高级管理人员换届 - 公司于2025年2月10日完成高级管理人员换届聘任[1] - 总经理为周武平先生，副总经理为曲敬龙、李维、王天华先生[1] - 财务总监兼董事会秘书为刘彬先生[1] 任期与资格 - 高级管理人员任期三年至第七届董事会任期届满[1] - 刘彬取得深交所董事会秘书资格证书，任职资格合规且审核无异议[2][3]

人事变动 - 2025年2月10日公司完成董监高换届选举及聘任[1] - 孙少斌、黄沙棘、李晗不再担任董事及其他职务[1] - 肖萍不再担任非职工代表监事及其他职务[2] - 孙少斌、蔡晓宝不再担任公司相关职务及其他任何职务[3] - 杨杰不再担任财务总监，仍在党委任职[3] 持股情况 - 孙少斌、杨杰、蔡晓宝分别持股170,668股、144,001股、96,000股[1][3] - 黄沙棘、李晗、肖萍未持股[1][2]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议2025年1月24日发通知，2月10日16:30召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司选举第七届监事会主席的议案》[2] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2]

人事变动 - 选举王天一、孔德鑫、越祺伟为第七届监事会职工代表监事[1] - 三人将与2025年第一次临时股东大会选的两名非职工代表监事组成第七届监事会[1] 人员信息 - 王天一1994年8月生，现任研发工程师[4] - 孔德鑫1997年12月生，现任群团管理员[6] - 越祺伟2000年12月生，现任精益管理员[8] 相关情况 - 三人未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，任职资格合规[4][6][8] 公告信息 - 公告日期为2025年2月7日[2]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[1][3] - 现场会议召开时间为2025年2月10日15:00，网络投票时间为2025年2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] 选举信息 - 第七届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第七届监事会非职工监事应选2人[10][11][21] - 议案1、2、3采用累积投票制逐项审议表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[12] - 选举非独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×6[28] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[28] - 选举非职工代表监事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] 登记信息 - 登记方式包括法人、自然人现场及异地信函或传真登记，须在2025年2月8日15:00前完成[13][14] - 登记地点为北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件，需于2025年2月8日下午15:00前送达公司[25] 其他信息 - 会务联系人为何晓珂，电话010 - 62182656，传真010 - 62185097，邮编100081[14] - 股东大会会议为期半天，出席人员交通、食宿费自理[14] - 备查文件为第六届董事会第三十五次会议决议和第六届监事会第二十七次会议决议[16] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] - 网络投票代码为350034，简称高纳投票[27]

发行批复 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复，编号证监许可[2025]162号[1] 后续安排 - 董事会将在规定期限内办理发行相关事宜[1] - 发行按申报文件和方案实施，批复12个月内有效[3] - 发行结束前重大事项及时报告深交所并处理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月5日[3]