北京钢研高纳科技股份有限公司 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则 的有关规定及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保 密工作的负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内 幕信息知情人登记入档事宜。董事长和董事会秘书应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。 证券部门是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准 确、完整。公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准， 不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布 或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的 互动易平台，规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持 续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-080 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第八次会议于2025年12月10日以通信方式通知各位董事，于2025年12月22 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事8名,表决董事 8名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 年报工作制度》条款进行修订更新。 （一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计 委员会实施细则>》的议案 经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》条款进行修订更新。 具体内容 ...

资料显示，北京钢研高纳科技股份有限公司位于北京市海淀区大柳树南村19号，成立日期2002年11月8 日，上市日期2009年12月25日，公司主营业务涉及从事航空航天、电力、汽车、冶金、玻璃制造、核电 等工业材料中高温材料的研发、生产和销售,制造高温、耐热合金铸件设备。主营业务收入构成为：铸 造合金制品69.36%，变形合金制品24.71%，新型合金制品5.55%，其他(补充)0.38%。 钢研高纳所属申万行业为：国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ。所属概念板块包括：大飞机、军民融 合、航天军工、商业航天（航天航空）、海洋经济等。 12月22日，钢研高纳盘中下跌2.01%，截至13:09，报18.50元/股，成交4.36亿元，换手率3.02%，总市值 147.44亿元。 资金流向方面，主力资金净流出2466.66万元，特大单买入2228.03万元，占比5.11%，卖出3052.73万 元，占比7.00%；大单买入7834.87万元，占比17.96%，卖出9476.84万元，占比21.73%。 钢研高纳今年以来股价涨19.35%，近5个交易日跌4.00%，近20日涨14.55%，近60日涨15.55%。 截至9月3 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，钢研高纳发布公告称，近日公司董事会收到董事胡杰先生和张国强先生 提交的书面辞职报告。因工作安排原因，胡杰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，张国强先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略 委员会委员职务。 （文章来源：证券日报） （文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，钢研高纳发布公告称，近日公司董事会收到董事胡杰先生和张国强先生 提交的书面辞职报告。因工作安排原因，胡杰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，张国强先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略 委员会委员职务。 ...

南财智讯12月18日电，钢研高纳公告，近日公司董事会收到董事胡杰先生和张国强先生提交的书面辞职 报告。因工作安排原因，胡杰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会薪酬与考核委 员会委员职务，张国强先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委员职 务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡杰先生和张国强先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效，胡杰先生 和张国强先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务，其原定任期自2025年2月10日起至公司第七 届董事会届满之日止。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员会委 员补选工作。截至本公告披露日，胡杰先生和张国强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-077 近日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事胡杰先生和张国强先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，胡杰先生申请 辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务， 张国强先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委 员职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡杰先生和张国强先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效，胡杰先生和张国强先生辞职后不在公司及控 股子公司担任任何职务，其原定任期自 2025 年 2 月 10 日起至公司第七届董事会 届满之日止。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及 专门委员会委员补选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，胡杰先生和张国强先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡杰先生和张国强先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与 健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对胡杰先生和张国强先生为公 ...

格隆汇12月18日丨钢研高纳(300034.SZ)在投资者互动平台表示，公司参股公司常州钢研极光有3D打印 技术。 ...

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.02%，报18.67元/股，总市值148.79亿元，当日成交额4.39亿元，换手率3.11% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入2760.95万元，其中特大单净买入821.63万元，大单净买入1961.30万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨20.45%，近期表现强劲，近5个交易日涨8.23%，近20日涨15.46%，近60日涨15.03% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为航空航天、电力、汽车、冶金、玻璃制造、核电等领域高温材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：铸造合金制品69.36%，变形合金制品24.71%，新型合金制品5.55%，其他(补充)0.38% [1] - 公司所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ，概念板块包括大飞机、燃气轮机、军民融合、航天军工、商业航天等 [1] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入28.04亿元，同比增长10.69%，但归母净利润为1.25亿元，同比大幅减少46.97% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.51万户，较上期增加1.75%，人均流通股17023股，较上期减少1.67% [2] - 公司A股上市后累计派现7.60亿元，近三年累计派现2.77亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，富国中证军工龙头ETF（512710）为第三大流通股东，持股1078.10万股，较上期增加158.93万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股534.62万股，较上期减少377.04万股 [3] - 国泰中证军工ETF（512660）为第八大流通股东，持股464.94万股，较上期减少90.46万股，南方中证1000ETF（512100）为第九大流通股东，持股437.06万股，较上期减少4.63万股 [3]

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司持续督导期 2025年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）2024 年度向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规和规则的相关规定以及钢研高纳的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对 钢研高纳的董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员和控股股东代表等相关 人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所创业板持续督导的最新要求进行。 2025 年 12 月 5 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对钢研高纳董事、高级管理 人员、部分中层以上管理人员和控股股东代表等相关人员的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报 ...