截至9月30日，钢研高纳股东户数4.51万，较上期增加1.75%；人均流通股17023股，较上期减少1.67%。 2025年1月-9月，钢研高纳实现营业收入28.04亿元，同比增长10.69%；归母净利润1.25亿元，同比减少 46.97%。 12月23日，钢研高纳盘中下跌2.05%，截至14:24，报18.14元/股，成交5.86亿元，换手率4.14%，总市值 144.57亿元。 资金流向方面，主力资金净流出2481.79万元，特大单买入1989.20万元，占比3.39%，卖出2969.19万 元，占比5.07%；大单买入1.25亿元，占比21.33%，卖出1.40亿元，占比23.89%。 钢研高纳今年以来股价涨17.03%，近5个交易日跌3.15%，近20日涨12.67%，近60日涨13.87%。 资料显示，北京钢研高纳科技股份有限公司位于北京市海淀区大柳树南村19号，成立日期2002年11月8 日，上市日期2009年12月25日，公司主营业务涉及从事航空航天、电力、汽车、冶金、玻璃制造、核电 等工业材料中高温材料的研发、生产和销售,制造高温、耐热合金铸件设备。主营业务收入构成为：铸 造合金制品69.36 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月22日晚间，钢研高纳发布公告称，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举 杨杰先生为公司第七届董事会职工董事，任期与第七届董事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 ...

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-078 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 4、股权登记日：2025 年 12 月 16 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号新材料大楼五层会议 室 6、现场会议主持人：董事长周武平先生 7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长周武平先 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公 司）的投资者关系管理工作、加强公司与投资者之间的有效沟通，促 进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与公司投资者和潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提升公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第三条 公司将按照公平、公正、公开原则开展投资者关系管理工 作，平等对待全体投资者，保障所有投资者的知情权及其他合法权益。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一条 为了加强北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 的重大信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规范性文件以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制 度所规定的应报告的信息时，本制度规定的报告义务人，根据报告程序 将相关信息按公司组织结构体系，逐级归集并向总部相关职能部门报告 的信息流转传递制度。 第三条 公司证券部门为重大信息内部报告和公司信息披露事务 的日常管理部门。公司董事会秘书负责办理公司对外信息披露事务，证 券事务代表协助董事会秘书办理公司对外信息披露事务。 第四条 本 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-079 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技 股份有限公司章程>》的议案。根据修订后的《公司章程》第一百一十四条规定， 公司董事会设一名职工董事，由职工代表大会等形式民主选举产生。 杨杰先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选 举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 22 日 附件： 杨杰先生简历 杨杰先生，1979 年生，中共党员，硕士，正高级会计师。曾任北京钢研高 纳科技股份有限公司财务部主任助理、主任，北京 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简 称公司）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、深圳证 券交易所（以下简称证券交易所）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《北京钢研高纳科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或 者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书由董事长 提名，经董事会聘任或解聘。提名人和候 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为优化北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会应根据《北京钢研高纳科技股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》中有关规定，积极履行审计委员会的职责， 充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计 委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，履行如下 主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）行使《公司法》规定的监事会相关财务及年报的职责； （七）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第三章 年报工作程序 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审 计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及 《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会实施细 ...