可转债转股情况 - "北陆转债"累计转股数量为49,783,476股，占转股前公司已发行股份总额494,494,476股的10.07%，占最新总股本541,639,372股的9.19% [1] - 截至2025年7月18日，公司尚有1,503,327张"北陆转债"未转股，占发行总量5,000,000张的30.07% [1][5] 可转债基本情况 - 公司可转债发行总额为50,000万元，于2020年12月上市 [1] - 转股期限为2021年6月11日至2026年12月6日 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价为11.41元/股，后因股价触发条款下调至8.86元/股（2021年2月8日生效） [2] - 因2020年度权益分派（每10股派0.60元），转股价调整为8.80元/股（2021年4月19日生效） [2] - 因回购注销限制性股票1,713,000股，转股价调整为8.81元/股（2021年6月29日生效） [3] - 因2021年度权益分派（每10股派0.70元），转股价调整为8.74元/股（2022年4月29日生效） [3] - 因回购注销限制性股票763,180股，转股价调整为8.75元/股（2022年7月13日生效） [3] - 因2022年度权益分派（每10股派0.70元），转股价调整为8.68元/股（2023年5月25日生效） [3] - 因股价触发条款，转股价下调至7.07元/股（2024年12月23日生效） [4] - 因2024年度权益分派（每10股派0.50元），转股价调整为7.02元/股（2025年5月19日生效） [4] 最新转股价格 - 截至公告披露日，"北陆转债"转股价格为7.02元/股 [4][5]

转股情况 - 截至2025年7月18日，北陆转债累计转股49,783,476股，占原股本10.07%，现总股本9.19%[3] - 截至2025年7月18日，尚有1,503,327张北陆转债未转股，占发行总量30.07%[3] 发行与转股期 - 2020年12月7日，公司发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[4][5] - 北陆转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[6] 转股价格 - 初始转股价11.41元/股，多次调整后截至披露日为7.02元/股[7][11]

可转债发行 - 2020年12月7日公司发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[7] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[10][15] 转股信息 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[30] 赎回情况 - 2025年6月17 - 7月14日触发有条件赎回条款[6][18] - 7月14日董事会同意提前赎回“北陆转债”[20] - 赎回登记日为8月4日，赎回日为8月5日[4] - 赎回价格为101.64元/张（含税）[3][4] - 停止交易日为7月31日，停止转股日为8月5日[4] - 发行人赎回资金8月8日到账，投资者8月12日到账[4] - 赎回类别为全部赎回[4] - 赎回对象为8月4日收市后在册的全体持有人[23] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[24][27] - 赎回条件满足前6个月内，实控人等无交易“北陆转债”情形[29] - 保荐人认为提前赎回“北陆转债”符合规定，无异议[31][32]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东重庆三峡油漆股份有限公司因可转债转股导致持股比例由7 59%被动稀释至6 96%，权益变动触及1%整数倍 [1][2] - 本次权益变动时间为2025年6月20日至2025年7月17日，变动类型为被动稀释，变动比例为0 63% [2] - 变动前持有股份3746 57万股（占总股本7 59%），变动后持股数量不变但占比降至6 96% [2][3] 可转债发行情况 - 公司于2020年发行总额50 000万元可转换公司债券（北陆转债，代码123082），转股期为2021年6月11日至2026年12月 [1][2] - 可转债于2020年12月28日在深交所挂牌交易，经中国证监会证监许可〔2020〕2810号文注册 [1] 公司治理影响 - 本次权益变动不涉及控股股东及实际控制人变化，不影响公司控制权稳定性和治理结构 [3] - 变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规的情形 [3]

业绩相关 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50000万元[4] 股本变动 - 2025年6月20日至7月17日，总股本由493497592股增至538248378股[5] 股东权益 - 三峡油漆持股比例由7.59%被动稀释至6.96%，触及1%整数倍[3][5] - 本次变动前后持股均为3746.57万股，A股变动0万股，被动稀释0.63%[6][7] 权益说明 - 权益变动因可转债转股被动稀释，不涉及邀约收购[3][7][8] - 不导致控股股东及实际控制人变化，无违规[3][8][9]

融资情况 - 2020年12月7日公司发行5亿元可转换公司债券[3] 股本变动 - 2025年7月8 - 17日因转股总股本增至538,248,378股[4] 股东权益变动 - 王代雪持股比例被动稀释至15.88%，变动触及1%[2][4] - 变动前后王代雪持股均为8545.35万股[6] - 本次变动不影响控制权稳定性且合规[7][8]

主营业务 - 坚持“中药 + 化药”双轮驱动战略，聚焦药品研产销 [1] - 对比剂基本盘稳健，2024 年完成碘海醇等集采执标、接续，钆类布局丰富，钆特酸葡胺 2025 年 4 月执标，钆贝和钆喷 6 月中标二十六省联盟集采 [1][2] - 降糖产品格列美脲片和瑞格列奈片纳入集采，2024 年销售收入 12,598.34 万元，同比增长 33.24% [3] 中药板块布局 - 2024 年并购承德天原药业，拥有 59 个中药批文 [4] - 九味镇心颗粒是治疗广泛性焦虑症纯中药制剂，金莲花颗粒是全国独家品种，建立营销体系，挖掘增长潜力 [4][5] 海外营收 - 出口对比剂制剂及原料药，覆盖南美、非洲、亚洲等市场，2024 年海外营收 13,216.14 万元，同比增长 15.02% [6] - 碘海醇获欧盟国家注册认证，九味镇心颗粒在香港和泰国注册推进 [6] 研发进展 - 整合资源调整架构，近一年获批多个产品注册证书，完成部分一致性评价 [7] - 多款产品报审评中心评审，乌帕替尼缓释片前景好，2024 年全球销售额近 60 亿美元，同比增长 50.44%，中国三大终端六大市场超 5 亿元，同比增长 260.04% [8] 天原药业整合 - 收购后从多方面深度合作赋能，纳入集团管理体系，进行多方位整合 [9] 参股公司经营 南京世和基因 - 发布“MERCURY 无创血检”多癌早筛技术，推出“世和鹰眼”产品，获欧盟 CE 认证和美国 FDA 突破性医疗器械认定 [10] - 可覆盖中国 85%新发癌症类型，额外检出 53%漏诊患者，91%阳性患者处于早期 [11] 深圳医未医疗 - 国家级专精特新“小巨人”企业，覆盖脑部疾病全流程，有多元化商业路径 [12] - 2025 年 6 月产品在佛山为老人筛查，落地香港为听障长者服务 [12]

人脑工程概念板块表现 - 7月17日收盘时人脑工程概念板块整体上涨1.48%，板块资金净流出38508.33万元 [1] - 板块内上涨个股27只，下跌个股5只 [1] - 涨幅前十个股包括塞力医疗(10.01%)、博济医药(9.5%)、创新医疗(3.23%)等 [1] - 跌幅居前个股包括ST华通(-4.77%)、博拓生物(-1.59%)、汉威科技(-1.49%)等 [1] 领涨个股资金流向 - 塞力医疗涨幅10.01%，主力资金净流入1.99亿元，占比15.64% [1] - 乐普医疗涨幅2.24%，主力资金净流入9357.11万元，占比11.75% [1] - 三博脑科涨幅2.09%，主力资金净流入2219.61万元，占比5.78% [1] - 博济医药涨幅9.5%，主力资金净流出2460.08万元，占比-2.82% [1] 其他表现突出个股 - 创新医疗涨幅3.23%，主力资金净流入1606.74万元，占比2.21% [1] - 爱朋医疗涨幅1.99%，主力资金净流入673.74万元，占比2.8% [1] - 泰和科技涨幅1.99%，主力资金净流入505.78万元，占比2.84% [1] - 盈趣科技涨幅1.6%，主力资金净流入1032.84万元，占比10.05% [1]

可转债发行 - 2020年12月7日公司发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[7] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[10][15] 转股期与规则 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[30] 赎回情况 - 2025年6月17 - 7月14日触发有条件赎回条款[6][18] - 7月14日董事会审议通过提前赎回议案[4][20] - 赎回登记日为8月4日，赎回日为8月5日，价格101.64元/张（含税）[3][4] - 停止交易日为7月31日，停止转股日为8月5日[4] - 8月8日赎回资金到账，12日赎回款到持有人账户[4][26] 其他 - 不符合创业板要求投资者不能转股[6] - 赎回日前每日披露赎回提示性公告[24][27] - 赎回条件满足前6个月内实控人等无交易转债情形[29] - 保荐人对提前赎回事项无异议[31][32]

可转债发行 - 公司于2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[7] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[10][15] 转股与赎回 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 2025年6月17日至7月14日触发赎回条款[6][18] - 2025年7月14日董事会审议通过提前赎回议案[6][20] - 赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为8月5日[4] - 赎回价格为101.64元/张（含息税）[3][4] - 停止交易日为2025年7月31日，停止转股日为8月5日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为8月12日[4] - 赎回类别为全部赎回[4] 其他 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 保荐人对提前赎回事项无异议[32] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[33]