股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份共561人，代表650,311,809股，占公司总股份38.9790%[4] - 出席现场会议股东28人，代表610,450,669股，占公司总股份36.5897%[4] - 通过网络投票股东533人，代表39,861,140股，占公司总股份2.3892%[4] - 中小股东出席542人，代表62,434,620股，占上市公司总股份3.7423%[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配方案》同意649,385,424股，占出席有效表决权股份99.8575%[7] - 《2024年前三季度利润分配方案》中小股东同意61,508,235股，占中小股东有效表决权股份98.5162%[9] - 《减少注册资本暨修订<公司章程>》同意648,165,976股，占出席有效表决权股份99.6700%[10] - 《减少注册资本暨修订<公司章程>》中小股东同意60,288,787股，占中小股东有效表决权股份96.5631%[11] 其他事项 - 公司注册资本由1,676,346,758元减少至1,672,553,658元[10] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，决议有效[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，15日前发通知[5] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00，现场会议同日9:30召开[5] 股东代表情况 - 现场28名股东及代表，持股610,450,669股，占36.5897%[7] - 网络533名股东，持股39,861,140股，占2.3892%[7] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配方案》总表决同意率99.8575%[13] - 《减少注册资本暨修订<公司章程>》总表决同意率99.6700%[15]

公司动态 - 余良卿公司2024年12月23日取得《药品GMP符合性检查告知书》[1] - 2024年12月4 - 7日接受检查，范围含多种剂型，结论符合要求[1] - 2024年12月24日收到暂停生产解除通知，即日起恢复生产[1]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 18 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-067 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及公司第八届董事会第十五次会议、第 八届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意 公司回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票，上述回购注销事项将导致公司注册资本减少 3,793,100 元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 注销第三期限制性股票激励计划部 ...

业绩总结 - 2024年前三季度利润分配方案已审议通过，待2025年第一次临时股东大会审议[1] 数据相关 - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润15.6956973756亿元，母公司14.1987751686亿元[4] - 截至2024年9月30日，可供股东分配利润14.1987751686亿元[4] - 以16.68366252亿股为基数，拟每10股派现1元，共派现1.668366252亿元[4] 其他新策略 - 本次利润分配不送红股、不转增股本，若股本变动将调整总额[4]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-064 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 9 日以书面形式发出会议通知，2024 年 12 月 18 日上午 11:00 以现场会议及通讯方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 监事会主席李增礼先生主持。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年前三季度 利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月7日上午09:30召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月7日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年1月7日09:15至15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月27日[3] - 会议登记时间为2024年12月31日9:00至15:00[5] 投票相关 - 提案2须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 投票代码为"350009"，投票简称为"安科投票"[11] - 本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[12] 其他要点 - 公司第八届董事会第十六次会议和监事会第十四次会议决议为备查文件[8] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[15]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为3,793,100股，占总股本0.23%[2] - 首次授予回购2,862,100股，价格4.81元/股；预留授予回购931,000股，价格5.27元/股[2][12] - 回购支付资金合计18,673,071元，首次授予部分13,766,701元，预留授予部分4,906,370元[12] - 回购注销后股本总数由1,676,346,758股变更至1,672,553,658股[2][13][14][15] 激励对象相关 - 2023年11月24日对728名激励对象完成解除限售，解锁9,921,420股[8] - 126名激励对象因离职等不再具备资格，其3,793,100股被回购注销[11] 激励计划进程 - 2022年8月24日审议通过第三期限制性股票激励计划草案等议案[3] - 2022年9月13日股东大会审议通过草案修订稿等议案[5] - 2022年11月12日完成首次授予登记，11月16日上市[7] - 2023年11月20日完成预留授予登记，11月21日上市[8] 股本结构变动 - 变动前限售流通股454,646,549股，占比27.12%，变动后450,853,449股，占比26.96%[15] - 变动前高管锁定股436,188,689股，占比26.02%，变动后占比26.08%[15] - 变动前股权激励限售股18,457,860股，占比1.10%，减少后14,664,760股，占比0.88%[15] - 变动前无限售流通股1,221,700,209股，占比72.88%，变动后占比73.04%[15]

限制性股票解除限售情况 - 本次解除限售股票数量523,400股，占总股本0.0312%[4][14] - 本次申请解除限售激励对象68人[4][14] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年12月2日[4][14] 历史激励计划进展 - 2022年8月24日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年11月12日完成首次授予限制性股票登记[8] - 2023年11月20日完成预留授予限制性股票登记[9] - 2023年11月24日对728名对象办理解除限售，解锁9,921,420股[10] - 2024年8月26日同意回购注销不再具备资格对象的限制性股票[10] - 2024年11月21日审议通过部分对象解除限售条件成就等议案[10] 业绩与考核 - 2023年度净利润84,722.94万元，未扣费用前90,982.27万元，较2021年增长率340.32%[13] - 本次68名激励对象个人业绩考核为“A”，可解除限售比例100%[13] 人员获授与解除情况 - 窦颖辉获授400,000股，本次解除200,000股，剩余200,000股[15] - 67名中层管理人员等获授646,800股，本次解除323,400股，剩余323,400股[15] 股份结构变动 - 变动前限售流通股460,659,069股，占比27.48%，变动后为454,646,549股，占比27.12%[17] - 变动前无限售流通股1,215,687,689股，占比72.52%，变动后为1,221,700,209股，占比72.88%[17] - 公司总股本变动前后均为1,676,346,758股，占比100%[17]