公司治理 - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 审计、提名与薪酬考核、战略委员会分别由3、3、5人组成[4][5] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员变动 - 聘任何华杰为总裁等多人任职调整[7] - 刘浩、李凯离任不再担任其他职务[9] - 杨磊不再担任职工代表监事，任副总裁[9] 股份持有 - 何华杰持股184,100股，占比0.02%[11] - 陈旭持股125,000股，占比0.01%[12] - 孙国亮持股120,000股，占比0.01%[14]

董事会会议 - 探路者第六届董事会第一次会议于2025年3月5日16:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事任命 - 选举李明为公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任何华杰为总裁，陈旭为常务副总裁等，任期三年[6] - 聘任张泽源为证券事务代表，任期三年[7] 委员会设置 - 第六届董事会下设审计、提名与薪酬考核、战略三个专门委员会，任期三年[4] - 审计委员会3人，朱克实任主任委员[5] - 提名与薪酬考核委员会3人，李东红任主任委员[5] - 战略委员会5人，李明任主任委员[5] 议案表决 - 各项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过[3][5][6][7]

股东大会信息 - 2025年3月5日召开，在北京昌平现场与网络投票结合[3] - 116人出席，代表292,932,043股，占比34.6691%[4] 股份情况 - 总股本883,702,186股，回购专用账户38,764,727股[5] 选举结果 - 李明等6人当选，同意股数占比超99%[6][7][11][12][14][15] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年3月5日16:30召开[2] - 会议由毛娅琳女士主持[2] 表决情况 - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] - 选举毛娅琳为监事会主席，任期三年，议案3票同意通过[3]

投资者联系信息变更 - 公司为更好与投资者沟通变更联系电话[2] - 变更前电话为010 - 81788188，变更后为010 - 66609120[2] - 变更后电话自2025年2月17日公告披露日启用，原电话停用[2][4] - 公司电子邮箱、传真、联系地址保持不变[2]

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路者控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名柳迪为探路者控股集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-006 探路者控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第五届监事会监事李凯先生在公司第六届董事会正式选举生效后，不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，李凯先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李凯先生的勤勉工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举， 公司于2025年2月17日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司 监事会提名毛娅琳女士、孟醒先 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名朱克实为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

市场扩张和并购 - 2021年9月18日公司收购北京芯能60%股权并签《股权出售权协议》[2] - 2025年2月17日拟签《<股权出售权协议>之补充协议》调整出售权行使期间[3] 其他新策略 - 上海芯镇拟4000万元转让北京芯能20%股权给吉富投资[6] - 公司拟放弃股权转让优先受让权，不影响股权比例和合并报表范围[6] 未来展望 - 若北京芯能2026年营收小于1.8亿或净利润低于1000万，2027年6月30日起吉富投资有权要求回购[6]