探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名李东红为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

人员提名 - 柳迪被提名为探路者第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 本人近十二个月无特定情形[27] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责记录[30][32] - 本人无重大失信等不良记录[33] - 本人过往任职无相关撤换情况[34] - 本人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 本人在公司连续任独董未超六年[36]

独立董事提名 - 李东红被提名为探路者第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六月无相关处罚批评[27][30][32] - 本人无重大失信记录，任职境内上市公司不超三家且未连任六年[33][35][36] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

董事会换届 - 公司于2025年2月17日决定进行董事会换届选举[2] - 第六届董事会非独立董事候选人有李明、何华杰、毛志苗、董嘉鹏[2] - 第六届董事会独立董事候选人有李东红、朱克实、柳迪[2] 人员情况 - 何华杰持有公司股份184,100股，占总股本0.02%[9] - 第五届董事刘浩在换届后不再任职[3] - 李明是控股股东实际控制人[8] - 毛志苗是控股股东执行事务合伙人相关人员[11] 任职规定 - 第六届兼任高管董事未超董事总数二分之一[3] - 第六届独立董事候选比例不低于三分之一[3] 任期信息 - 新一届董事任期自股东大会通过起三年[3] 独立董事情况 - 截至披露日，李东红、朱克实、柳迪未持股，无关联及不良情形[15][17][18] - 朱克实曾任多公司独立董事，现任多机构教授等[16] - 柳迪现任北京德恒律师事务所律师等[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于3月5日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年2月25日[2] - 现场登记时间为3月3日9:00—16:30，地点为北京昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][18][19] - 网络投票代码为350005，投票简称为探路投票[15] 选举信息 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选非职工代表监事2人[4] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[16] - 股东可在2位非职工代表监事候选人中分配选举票数，投票总数不得超拥有票数[17]

会议信息 - 公司2025年2月14日通知召开第五届监事会第二十次会议[2] - 会议于2025年2月17日15:00在阿尔卑斯会议室现场表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由毛娅琳主持[2] 选举事项 - 会议通过监事会换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名毛娅琳、孟醒为候选人，任期三年，需股东大会审议[3][4] - 两人选举表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

董事会会议 - 2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，7名董事全出席[2] 人员提名 - 提名李明等4人为第六届非独立董事候选人，全票通过待股东大会审议[3][4] - 提名李东红等3人为第六届独立董事候选人，全票通过审核后交股东大会[5] 议案通过 - 《关于子公司股权出售权行使期间调整的议案》全票通过[7][8] - 决定2025年3月5日召开第一次临时股东大会，议案全票通过[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年2月10日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月7日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》[3] - 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获通过[3]

授信申请 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信额度循环滚动使用，品种含流动资金贷款等[1] 审批与生效 - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 额度经董事会通过后生效，有效期一年[2] 授权签署 - 董事会授权法定代表人签署授信法律文件[2]

权益变动信息 - 权益变动时间为2021年10月11日至2025年1月24日[3] - 变动前总股本883,702,186股，盛发强和王静合计持股12.55%[4] - 变动后总股本（剔除回购）844,937,459股，二人分别持股5.68%和5.17%[4] 变动影响及原因 - 不导致控股股东及实控人变更，不影响公司治理和经营[3] - 变动因增减持、表决权恢复等因素[3]