广东三和管桩股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规 定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入13.92亿元，同比增长10.07% [1] - 2025年第一季度净利润3460.13万元，同比增长418.95% [1] 增长情况 - 净利润同比增速显著高于营业收入增速，反映盈利能力大幅提升 [1]

会议概况 - 第二届建筑结构与岩土工程融合创新技术交流会于2025年4月24至26日在深圳召开，吸引300余位工程领域顶尖专家、学者及企业代表参与 [2] - 会议由广东三和管桩股份有限公司参与承办，旨在推动建筑结构与岩土工程领域的深度融合与创新发展 [2] 公司动态 - 三和管桩副总工程师李龙作"工程领域预制桩的研发与应用"主题报告，展示预制桩在水利领域的应用实例 [2] - 公司已承接海工桩项目，首例项目为宝钢湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂码头配套工程预制桩并完成试桩 [2] - 预制桩在海上工程项目应用前景广阔，受益于海洋经济发展 [2] - 公司2024年3月承办第一届同主题交流会，今年新增技术沙龙环节探讨跨学科协同创新与工程安全监测 [2] 行业影响 - 会议促进建筑结构与岩土工程领域深度融合，推动行业转型升级 [2] - 与会者通过交流前沿技术、实践经验和跨学科合作，共同解决工程建设复杂问题 [3] - 技术沙龙针对梅大高速茶阳路段塌方灾害提出技术反思与解决方案 [2]

控股股东增持计划 - 控股股东广东三和建材集团有限公司计划在2025年1月10日至2025年7月9日期间，通过集中竞价方式增持公司股份，金额不低于4000万元且不超过8000万元 [2] - 增持资金来源于自有资金及股份增持专项贷款，不设定价格区间，将根据市场走势择机实施 [2] 增持进展 - 2025年1月10日至3月31日期间，控股股东累计增持213万股，占总股本0.36%，持股比例从67.74%升至68.10% [3] - 2025年1月10日至4月9日期间，控股股东累计增持700.19万股，占总股本1.17%，持股比例从49.65%升至50.81% [4] - 2025年4月1日至4月11日期间，控股股东累计增持617.19万股，占总股本1.03%，持股比例从68.10%升至69.13% [5] 权益变动情况 - 控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%的整数倍，需进行信息披露 [3][5] - 截至2025年4月11日，控股股东本次增持计划尚未完成 [5]

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团 有限公司（以下简称"建材集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期 投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、 稳定、健康地发展，充分发挥建材集团作为控股股东的作用，拟自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及 股份增持专项贷款，通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人 民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计 划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断， 在实施期限内择机实施增持计划。本次增持计划的具体内容，详见公司于 2025 年 1 月 10 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨取 得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001）。 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 3 月 31 ...

控股股东增持情况 - 广东三和建材集团有限公司于2025年4月1日至4月11日通过集中竞价方式累计增持公司股份617.19万股 [1] - 增持股份占公司总股本比例为1.03% 与已披露计划一致 [1] - 本次增持后控股股东及其一致行动人合计持股数量从4.08亿股增至4.14亿股 [1] 股权结构变动 - 权益变动前控股股东方合计持股比例为68.10% [1] - 权益变动后持股比例上升至69.13% [1] - 本次变动触及1%的整数倍披露要求 [1]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-020 广东三和管桩股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划：广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）拟自 2025 年 1 月 10 日起 的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及股份增 持专项贷款，通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计划不设 定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实 施期限内择机实施增持计划。 2、增持进展：目前增持计划时间已过半，截至 2025 年 4 月 9 日，建材集团 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 7,001,900 ...

控股股东增持计划及进展 - 公司控股股东广东三和建材集团有限公司计划自2025年1月10日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于4000万元且不超过8000万元，资金来源为自有资金及股份增持专项贷款 [2] - 增持计划不设定价格区间，控股股东将根据市场走势及公司股份价值判断择机实施 [2] - 截至2025年3月31日，控股股东已累计增持213万股，占总股本0.36%，其与一致行动人合计持股比例从67.74%提升至68.10%，变动触及1%整数倍 [3] 权益变动具体情况 - 控股股东及其一致行动人增持前持有405,815,000股（67.74%），增持后持有407,945,000股（68.10%） [3] - 本次增持计划尚未完成，后续可能继续实施 [3] 增持背景与目的 - 控股股东基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心、维护投资者利益而实施增持 [2] - 增持旨在促进公司持续、稳定、健康发展，发挥控股股东作用 [2] 信息披露与文件 - 增持计划详情已通过《证券时报》《证券日报》等媒体及巨潮资讯网披露 [2] - 本次权益变动涉及备查文件包括中国结算持股变化名单及控股股东出具的告知函 [5]

广东三和管桩股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及 1%的公告 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-019 1．基本情况 信息披露义务人 广东三和建材集团有限公司 住所 中山市小榄镇裕民社区同兴东路 63 号六栋一楼 102 室 权益变动时间 2025 年 3 月 31 日 股票简称 三和管桩 股票代码 003037 变动类型（可多选） 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 213 0.36 合 计 213 0.36 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 2 | | 自有资金 √ √ | | 银行贷款 | | | | | | --- ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-018 广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保中有对资产负债率超过 70%的 子公司担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，并经 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 745,300 万元、美元 900 万元（按 照 2024 年 12 月 24 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折 合人民币 751,768.84 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过 之日起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授 信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过 2 ...