公司业务布局 - 公司在液冷技术领域无相关产品 [1] - 公司在液冷技术领域无相关业务布局 [1]

公司动态 - 公司未参加8月8日至12日的世界机器人大会 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年8月7日15:00 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月7日9:15-15:00 [4] - 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议由董事长陈志杰主持 [7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 股权登记日为2025年8月1日 [9] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共84人，代表股份105,787,967股，占公司有表决权股份总数的73.1029% [10] - 其中现场投票股东4人，代表股份105,550,557股，占比72.9389% [10] - 网络投票股东80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [10] - 中小股东通过现场和网络投票共80人，代表股份237,410股，占比0.1641% [11] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席 [12] - 广东信达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书 [12] 议案审议表决情况 - 提案1.00《公司章程》修订议案通过，同意票占比99.9864%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0025% [13] - 中小股东对提案1.00同意票占比93.9430%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.1288% [13] - 提案2.00《股东大会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9859%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0030% [14] - 中小股东对提案2.00同意票占比93.7324%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.3395% [14] - 提案3.00《董事会议事规则》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [15] - 中小股东对提案3.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [15] - 提案4.00《对外投资管理制度》修订议案通过，同意票占比99.9855%，反对票占比0.0111%，弃权票占比0.0035% [17] - 中小股东对提案4.00同意票占比93.5218%，反对票占比4.9282%，弃权票占比1.5501% [17] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法合规，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [17] 备查文件 - 股东大会决议 [18] - 法律意见书 [18] - 深交所要求的其他文件 [18]

公司治理动态 - 振邦智能于8月7日晚间召开2025年第二次临时股东大会并通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月7日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议由董事会召集，董事长陈志杰主持[3] 股东出席 - 出席会议股东84人，代表股份105,787,967股，占比73.1029％[5] - 中小股东出席80人，代表股份237,410股，占比0.1641％[6] 提案表决 - 各提案总表决同意占比超99.98%，中小股东同意占比超93.5%[7][8][10][11] - 各提案反对股数11,700股，占比0.0111％[7][8][10][11] 会议效力 - 广东信达律师认为会议召集、召开等均合法有效[12][13]

会议基本情况 - 公司于2025年8月7日15:00在深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年8月1日 [1] - 会议由董事长陈志杰主持 广东信达律师事务所进行现场见证 [1][3] 股东参与情况 - 共有84名股东参与表决 代表股份105,787,967股 占公司有表决权股份总数的73.1029% [2] - 其中现场投票股东4人 代表股份105,550,557股 占比72.9389% [2] - 网络投票股东80人 代表股份237,410股 占比0.1641% [2] - 中小股东共80人参与 代表股份237,410股 占比0.1641% 全部通过网络投票方式参与 [2] 议案表决结果 - 提案1.00关于修订《公司章程》的议案获得通过 同意票105,773,587股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9864% 中小股东同意票223,030股 占比93.9430% [3] - 提案2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案获得通过 同意票105,773,087股 占比99.9859% 中小股东同意票222,530股 占比93.7324% [4] - 提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 同意票105,772,587股 占比99.9854% 中小股东同意票222,030股 占比93.5218% [4][5] - 提案4.00关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 同意票105,772,587股 占比99.9854% 中小股东同意票222,030股 占比93.5218% [5] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5]

股东大会信息 - 公司于2025年7月23日公告本次股东大会会议通知[4] - 本次股东大会于2025年8月7日下午15:00召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人4名，代表股份105,550,557股，占比72.9389%[8] - 网络投票股东80名，代表股份237,410股，占比0.1641%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意105,773,587股，占比99.9864%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意105,773,087股，占比99.9859%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意105,772,587股，占比99.9855%[13] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》中小投资者同意222,030股，占比93.5218%[15]

华菱线缆中标项目 - 公司在核电及电力、矿山、轨道交通和冶金领域中标合同金额共计约5.57亿元，占2024年经审计营业收入的13.40% [1] - 中标项目包括南方电网配网材料招标项目、中国原子能科学研究院电缆项目、紫金矿业等多家单位的矿山采购项目、天津轨道交通供电物资采购项目以及中色国际等单位的冶金采购项目 [1] 伟思医疗股东减持 - 股东南京志达创业投资中心计划减持不超过287.31万股，占公司总股本的比例不超过3% [2] - 减持期间为2025年8月14日至2025年11月11日 [2] 汉仪股份投资收购 - 公司拟以自有资金1.02亿元通过受让老股和增资的方式投资上海皮东文化传媒有限公司，交易完成后将持有其39%股权 [2] - 此次投资旨在拓展公司在IP衍生品领域的布局 [2] 中晟高科控股股东变更 - 公司控股股东将由吴中金控变更为福州千景，实控人将由苏州市吴中区政府变更为翁声锦与何从夫妇 [3] - 福州千景拟收购天凯汇达持有的公司22.35%的股份 [3] 天力锂能设立合资公司 - 公司拟与其他投资方共同出资设立广西天力先进能源研究有限公司，公司认缴出资额为3000万元，持股比例为30% [5] - 此次投资旨在深化公司在先进能源技术领域的研发能力 [5] 振邦智能海外投资 - 公司计划使用自有资金不超过1100万美元在新加坡设立全资子公司，并通过该子公司及香港子公司在印尼共同设立孙公司，建设印尼生产基地 [7][8] 神火股份产业基金 - 公司拟参与设立"神火高质量产业发展基金（有限合伙）"，基金总规模为15.12亿元，其中神火股份出资12亿元 [9] - 基金将聚焦矿产资源、新材料、智能制造、新能源等国家战略新兴产业领域的投资 [9] 神火股份股权收购 - 公司拟通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司14.69%股权，挂牌底价为2.98亿元 [11] - 若交易完成，神火新材料将成为公司全资子公司 [11] 珂玛科技收购股权 - 公司拟以现金1.02亿元收购苏州铠欣半导体科技有限公司73%股权 [13] - 此次收购旨在完善公司在碳化硅陶瓷材料及零部件领域的布局 [13] 中国电建中标项目 - 公司下属子公司组成的联合体中标太阳沟抽水蓄能电站EPC总承包项目，中标金额约57.52亿元 [14] - 公司子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标安徽绩溪家朋抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包工程，中标总额约54.39亿元 [14] 华新环保股东减持 - 股东上海科惠股权投资中心计划减持不超过480万股，占公司总股本的1.58% [15][16] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [15] 苑东生物股东减持 - 公司股东成都楠苑投资、成都竹苑投资、成都菊苑投资拟合计转让336.96万股，占公司总股本的1.91% [17] - 转让原因为自身资金需求 [17] 祥明智能股东减持 - 公司控股股东常州祥兴信息技术有限公司及其一致行动人计划减持不超过326.4万股，占公司股份总数的3% [18] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [18] 三德科技股东减持 - 公司实际控制人的一致行动人朱先富、股东陈开和及董事周智勇计划合计减持不超过2%公司股份 [19] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [19] 北方长龙终止收购 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式收购河南众晟复合材料有限公司51%股权的重组事项 [20] - 终止原因包括市场环境变化及标的企业在财务内控规范方面与上市公司要求存在差距 [20] *ST惠程股权转让 - 公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司重庆峰极智能科技研究院有限公司30%股权，首次挂牌底价为510万元 [21][22] - 如交易完成，峰极智能将不再纳入公司合并报表范围 [21] 运机集团股东减持 - 股东自贡市博宏丝绸有限公司计划减持不超过704.74万股，占公司总股本比例不超过3% [22] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [22] 顺博合金定增募资 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票不超过1亿股，募集资金总额不超过6亿元 [22] - 募集资金用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目的建设 [22] 贝瑞基因股东股份被强制执行 - 股东高扬因股票质押回购业务违约，被强制变现其持有353.52万股"贝瑞基因"股票，占公司总股本比例不超过1% [23] 广联航空董事长被留置 - 公司控股股东、实际控制人、董事长王增夺被立案调查并实施留置 [24][25] - 公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常 [24]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年8月7日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日 [2] 会议召开方式 - 采取现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需股东本人或授权代理人出席 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 议案需逐项表决 [2] - 第1、2、3项议案需以特别决议通过 即出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案已通过第三届董事会第二十一次临时会议审议 [2] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及证券账户卡 [4] - 委托代理人需提供身份证 授权委托书及委托人证券账户卡 [4] - 信函登记需注明"股东大会"字样 [4] - 电子邮件登记需发送至genbyte@genbytech.com 邮件主题注明"股东大会" [4] 网络投票操作流程 - 投票代码为363028 投票简称为振邦投票 [4] - 表决意见分为同意 反对 弃权 [5] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [5] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [5] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [5] 其他信息 - 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋6楼会议室 [2] - 会议联系人为夏群波 电话0755-86267201 [4] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [3]

公司基本情况变更 - 公司总股本因股权期权激励对象自主行权增加11,180股，总股本达到144,711,000股，注册资本增至14,471.10万元 [1] - 公司章程修订涉及注册资本条款更新，明确注册资本为14,471.10万元 [1][2] 公司章程核心条款修订 - 公司章程第一条删除"职工"相关表述，聚焦维护公司、股东和债权人权益 [1] - 公司英文名称保持为Genbyte Technology Inc，住所和经营场所地址细化至具体楼层和邮编 [1] - 新增法定代表人辞任规则，要求30日内确定新代表人，并明确其职务行为法律后果由公司承担 [2] - 股东责任条款修订为"股东以其认购的股份为限对公司承担责任"，删除"总经理和其他高级管理人员"表述 [2] - 股份发行原则强调"同类别股份具有同等权利"，新增"同次发行同类别股票发行条件和价格相同" [2][3] - 新增财务资助条款，允许经股东会或董事会授权提供财务资助，但总额不得超过已发行股本总额10% [3] - 股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益所必需"条款，并明确需通过集中交易方式进行 [3][4] - 股份转让限制条款调整，删除监事相关表述，明确董事、高管持股变动申报要求 [4][5] - 股东权利条款新增"符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证" [8] - 股东会决议效力争议需及时提起诉讼，在判决前应执行决议 [10] - 新增股东会、董事会决议不成立情形，包括未召开会议、未表决等四种情况 [12] 公司治理结构优化 - 股东诉讼权条款调整，将"监事会"改为"审计委员会"，明确全资子公司相关诉讼程序 [13][14] - 控股股东义务条款细化，新增九项具体规定，包括禁止资金占用、内幕交易等 [18][19] - 股东会职权条款修订，删除"非由职工代表担任的监事"相关表述，新增发行债券授权 [20][21] - 股东会召集程序调整，将"监事会"提议权改为"审计委员会"，并明确股东自行召集条件 [23][24][25] - 临时提案权门槛从3%股份降至1% [28] - 股东会通知期限明确年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知 [29] - 会议主持规则调整，审计委员会自行召集会议时由审计委员会召集人主持 [36] 财务与交易规范 - 对外担保审批标准细化，新增"公司对外担保总额超过总资产30%后任何担保需经股东会审议" [21][22] - 交易审议标准明确资产总额、净资产、营业收入、净利润、成交金额、利润占比超50%或绝对金额超5000万元需提交股东会 [20][21] - 财务资助审批新增单笔金额超净资产10%、被资助对象资产负债率超70%等需股东会审议情形 [21]