证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-012 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 58,100.92 万元，本年度 使用募集资金 13,524.12 万元，募集资金余额为 922.94 万元（含理财收益及利息收入）。 公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | - ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营 范围并修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意对公司进行变更，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的情况 公司于 2022 年 6 月 7 日通过竞拍的方式，以人民币 5,870 万元的价格成功竞 得深圳市光明区宗地号为 A607-0886 的土地使用权，土地面积：32,786.07 平方米， 总建筑面积 134,420 平方米，土地出让年限 30 年，土地用途为普通工业用地（M1）。 现公司结合发展战略及该工业用地的进展，拟对注册地址、经营范围进行 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 自印发日起执行《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[4] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，无追溯调整[3][7] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[7]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东 权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 | | | | | 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 | | | 第三届监事 | | 的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 | | | 会第九次（临 | 2024/2/26 | 票的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | | 时）会议 | | 及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施 | ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告类似[8] 重点关注事项 - 本年度重点关注资金活动、公司治理等事项[6] 内控局限性与风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[3] 缺陷影响 - 不同等级内控缺陷对信息传递、业务扩张等有不同影响[9][10]

薪酬方案审议 - 公司2025年3月26日会议审议通过多项薪酬方案[1] 适用对象及期限 - 适用对象为第三届董事会任期内董监高[1] - 适用期限至新方案通过止[1] 薪酬标准 - 未兼任职务董监津贴9万元/年（税前）[2] - 兼任职务董高实行基本工资加绩效奖金制[2][3] - 监事按标准与考核评定薪酬[3] 薪酬生效 - 独董、非独董及监事薪酬经2024年股东大会通过生效[4] - 高管薪酬经第三届董事会第十八次会议通过生效[4]

审计机构变更 - 2024年10月28日董事会会议审议通过变更2024年度审计机构为容诚事务所[3] - 2024年11月14日股东大会审议通过变更2024年度审计机构为容诚事务所[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计意见 - 容诚事务所认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 容诚事务所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 容诚事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 审计委员会与容诚事务所召开审前沟通会议，沟通审计事项[6] - 事务所出具初步意见后，审计委员会沟通审计结论和关注事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚事务所具备资质和能力，满足审计要求[5] - 审计委员会认为容诚事务所在2024年年报审计中表现良好[7]

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年度期 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...