深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的通知与召开 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第五章 | 会议决议和会议记录 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市振邦智能科技股 份有限公司》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | | 内部审计机构的职责和权限 4 | | 第四章 | | 内部审计工作程序和方法 6 | | 第五章 | | 奖惩与责任 7 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，明确内部审计机构和审计人员的职责，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观地确认和咨询活动，旨在增加价值和改 善组织的运营。它 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 监督 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 二〇二五年十二月 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 公 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金变更用途 | 8 | | 第五章 | 募集资金的监督与信息披露 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品，向投资者募集并 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 | 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 | 9 | | 第五章 | 附 则 10 | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有 限公司内部审计管理制度》（以下简称"公司内部审计制度"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 公 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊的概念及形式 3 | | 第四章 | 对舞弊行为的预防和控制 4 | | 第五章 | 舞弊案件的举报、调查、报告 5 | | 第六章 | 对举报人员的保护和奖励措施 6 | | 第七章 | 舞弊行为的责任追究、处罚及补救措施 6 | | 第八章 | 附则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，维护公司及股东的合法权益，降低公司风险，规范经营行为，根据《中华人民共 和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法 规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属企业。本制度所称所属企业，是指公司全资、控股 子公司和公司拥 ...

战略发展与运营优化 - 搬入振为科技园是公司重要的战略性投入和升级，旨在实现“研发+智能制造”一体化 [2] - 新园区短期将增加财务层面部分支出，长期则有助于市场开拓、客户开发、运营效率提升、战略协同强化、技术创新能力增强及高端人才吸引 [2] - 新园区将夯实产能基础，为拓展高端客户市场提供有力支撑，注入高质量、可持续发展的持续动力 [2] 股价表现与市场应对 - 公司管理层高度关注股价走势，并通过优化经营管理、加大研发投入、积极开拓新兴领域来提升公司内在价值 [3] - 公司聚焦优质客户、拓展市场渠道，并持续推出具有市场竞争力的新产品，努力为股东创造更大价值 [3] - 二级市场股价波动受国内外经济环境、经济政策、投资周期及市场情绪等多方面主客观因素综合影响 [3]

公司治理与注册信息变更 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过变更注册地址并修订《公司章程》的议案 [2] - 公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过上述议案 [2] - 公司已于近日完成注册地址变更登记及《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 [2] - 公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会审议通过上述议案 [2] - 公司已完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

公司变更 - 2025年10月28日和11月14日分别召开董事会及股东会[2] - 审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[2] - 完成注册地址变更登记及《公司章程》备案[2] - 取得换发的《营业执照》[2] - 注册地址从华宏信通工业园厂房变更为振为科技园1栋[2]