委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 设秘书一人，由董事会秘书兼任[9] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，需提前5日发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 委员每人有一票表决权[19] - 任期与董事会任期一致，连选可连任[8] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准实施[10]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 | 3 | | | 第三章重大信息内部报告程序和形式 | 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 8 | | 第五章 | 附则 | 8 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，及时、准确、完整、充分地披露信息， 促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息" ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 | | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责制定并保证本制度的有效实施。公司的董事、高级 管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信 息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未经董事会书面 授权，不得对外发布公司未披露的信息。公司董事、高级管理人员不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整或者对公司所披露的信息 ...

特此承诺。 承诺人：王泽深 2025 年 12 月 11 日 根据深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议决议，本人王泽深被提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知 发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 3 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则 "）等有关法律法规、规章和《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第三章 | | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第四章 | | 内幕信息的流转审批要求 | 8 | | 第五章 | | 内幕信息的保密管理与责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开""公正""公平"原则，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律 法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高级管理人员提名程序，为公司选拔符合资格的董事和高级管理人员， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总 ...

制度制订与生效 - 公司制订投资者关系管理制度完善治理结构、实现价值和股东利益最大化[6] - 制度由董事会负责制定、修订与解释，经董事会审议通过之日起生效[38] 管理规范 - 开展投资者关系管理遵守相关法律法规，不得透露未公开重大信息[6][7] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更时及时公告[8] - 为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利，做好信息隔离[10] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[10] 工作安排 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[12] - 工作内容涵盖经营环境、发展战略、信息披露等多方面[12] - 档案保存期限不得少于三年[13] - 董事会是决策机构，董事长为第一责任人[16] - 董事会办公室负责事务，履行分析研究等职责[16] 交流活动 - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[20] - 避免在定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[20] - 股东会对现金分红方案审议前，主动与中小股东沟通[21] - 通过互动易等渠道与投资者交流，指派专人处理信息[24] 信息披露 - 不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[29] - 选择适当新闻媒体发布信息，避免提前披露重大未公开信息[31] 调研管理 - 接受调研时妥善接待，履行披露义务，形成书面记录[34] - 与调研方沟通要求其出具资料并签署承诺书[34] - 要求调研方发布文件前知会公司[35] - 核查有误或误导性记载要求改正，拒不改正及时公告[35] - 发现涉及未公开重大信息向深交所报告并公告[36] - 要求调研方公告前不得泄露信息，不得买卖公司股票及衍生品[36]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职权 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及表决 | 7 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 9 | | 第五章 | 附则 | 11 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以 及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第三条 董事会对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长 由公司董事担任，董事为自然人，以董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。有下列情 形之一的，不能 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 ...