业绩总结 - 公司展示2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] 资金情况 - 非经营性资金占用各方期初、发生、偿还及期末资金余额均为无[2] - 其他关联资金往来各方期初、发生、偿还及期末资金余额均为无[2]

担保情况 - 公司为印尼孙公司提供400万元人民币（或等值外币）最高额保证担保[3] - 担保期限自2025年8月26日起一年，额度可循环使用[3] 印尼孙公司情况 - 成立于2025年7月4日，注册资本200亿印尼盾[4] - 振邦智能科技（香港）、新加坡子公司分别持股30%、70%[4] 其他 - 截至公告披露日无其他担保、逾期和违规担保情形[7]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[2] 容诚情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签署过证券服务业务审计报告[2][3] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62047.52万元[3] - 容诚对同行业上市公司审计客户家数为383家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 容诚合规情况 - 2023年9月容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，本案在二审中[5] - 容诚近三年受多种监管措施及处分[5] - 73名从业人员近三年受多种处罚[5] - 项目合伙人任晓英等近三年未曾因执业行为受相关处罚[8] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模等多方面因素确定[8]

股东分红规划 - 以三年为周期制订规划，至少每三年重新审议[3][4] - 2025 - 2027年以现金分红为主分配利润[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 分红条件与情形 - 现金分红需满足四个条件[7][8] - 重大投资或支出有三种情形[8] 分红频率与要求 - 原则上每年年度股东会召开后分配一次，可提议中期分配[9] - 最近三年现金分红总金额不低于年均净利润30%[9] 其他分红方式 - 经营良好且董事会认为不匹配时，可发股票股利[10]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入647,879,460.36元，同比下降约1.64%[13] - 2025年半年度营业总成本595,775,447.31元，同比上升约6.85%[14] - 2025年半年度净利润52,977,463.81元，同比下降约41.41%[15] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，同比下降约44.44%[15] - 公司资产总计期末余额为26.01亿元，期初余额为25.04亿元，增长3.9%[6] - 公司负债合计期末余额为8.44亿元，期初余额为7.51亿元，增长12.3%[6] - 公司所有者权益合计期末余额为17.57亿元，期初余额为17.52亿元，增长0.3%[7] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额44,919,916.64元，2024年为 - 6,055,564.96元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 123,495,194.02元，2024年为24,691,360.51元[22] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额90,172,923.00元，2024年为6,347,601.62元[22] 股本情况 - 截至2025年6月30日，公司股本为14470.86万股[39] - 公司股本期末余额为1.45亿元，期初余额为1.12亿元，增长29.5%[7] 政策与方法 - 应收账款、其他应收款账龄1年以内预期损失准备率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为50.00%，3年以上为100.00%[114] - 公司采用市场法、收益法和成本法计量公允价值，优先使用可观察输入值[134] - 公司原材料按移动加权平均法计价，库存商品按月末一次加权平均法计价[138] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[139] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，成本高于净值时计提跌价准备[140] - 公司周转材料在领用时采用一次转销法摊销[143] - 公司对被投资单位实施控制的长投用成本法核算，对联营企业和合营企业用权益法核算[152] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[162] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[162] - 办公设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67% - 19.00%[162] - 电子及其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[162] - 土地使用权预计使用寿命30年，依据法定使用权[170] - 知识产权预计使用寿命5年，参考能带来经济利益的期限确定[170] - 软件预计使用寿命5年，参考能带来经济利益的期限确定[170] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[178] - 对特定资产每年进行减值测试，资产减值损失不转回[179] - 商誉减值测试先对不含商誉的资产组测试，再对含商誉的测试[180] - 长期待摊费用核算分摊期限超一年费用，装修费摊销年限2 - 5年[182] - 短期薪酬按不同类别处理，利润分享计划满足条件确认应付职工薪酬[185] - 设定提存计划缴存金额确认为负债，部分折现计量[190] - 设定受益计划按步骤处理，重新计量变动计入其他综合收益[192] - 辞退福利在两者孰早日确认负债，部分折现计量[197] - 其他长期职工福利按设定提存或受益计划条件处理[199] 合并与处置 - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表视同合并后主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[59] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[60] - 处置子公司编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[63] 金融工具 - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[91] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，初始以公允价值计量[93] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后以公允价值后续计量，除套期会计相关外，利得或损失计入当期损益[99] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失，财务担保合同负债以损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额孰高进行后续计量[100] - 以摊余成本计量的金融负债初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量[101] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，公允价值为正确认为资产，为负确认为负债[104] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[105] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加处于第一阶段，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[107] - 应收票据、应收账款等存在减值客观证据或适用于单项评估的单独减值测试，无客观证据或无法合理评估时按组合计算预期信用损失[109] - 债权投资和其他债权投资按投资性质，根据交易对手和风险敞口类型，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[114] - 逾期超过30日通常确定金融工具信用风险显著增加[117] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[120] - 金融资产转移包括转移收取现金流量合同权利和转移资产并承担支付现金流量义务两种情形[123] - 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移或放弃控制的，终止确认该金融资产[124] - 既没转移也没保留几乎所有风险和报酬且未放弃控制的，按继续涉入程度确认有关资产和负债[127] - 仍保留几乎所有风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体并将收到对价确认为金融负债[129] - 金融资产和金融负债满足特定条件，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[131]

募集资金情况 - 公司2020年12月21日首次公开发行股票2740万股，募集资金总额5.9595亿元，净额5.601862亿元[1] - 2025年半年度投入募集资金411.39万元，截至6月30日累计投入5.851232亿元，余额513.16万元[2][3][4] - 截至2025年6月30日，光大、中行、民生银行专户余额分别为23.253012万元、485.480113万元、4.424201万元[9] - 募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5054.47万元，后实际置换金额相同[12][13] - 累计变更用途的募集资金总额为70,989,654.31元，比例为12.67%[25] 项目投资情况 - 高端智能控制器研发生 产基地项目（一期）调整后投资412,989,654.31元，累计投入434,158,185.28元，进度105.13%，预定使用日期延至2026.6.30[25] - 逆变器及高效智能储能系统项目调整后投资20,000,000.00元，累计投入20,062,743.20元，进度100.31%，本半年效益1,812,953.48元，未达预计效益[25] - 研发中心建设项目调整后投资50,178,241.79元，累计投入50,443,985.13元，进度100.53%[25] - 补充流动资金承诺投资80,000,000.00元，累计投入80,458,238.81元，进度100.57%[25] 未达预期原因 - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）未达进度因实施地点园区未验收、设备未调试[26][29] - 逆变器及高效智能储能系统项目收益未达预期受行业竞争等因素影响[26][29] 未来策略 - 公司加速技术升级与差异化创新，拓展市场并优化供应链降本增效[30] - 公司依托海外工厂优势，加大全球化出海力度，拓展多元化产品组合[30]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会9月12日15:00现场召开[1] - 网络投票时间9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[2] 会议登记 - 登记时间截至2025年9月10日17:00[8] - 登记方式有现场、信函、电子邮件[8] 会议投票 - 投票代码为363028，简称为振邦投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 会议地点 - 现场会议在深圳市光明区玉塘街道华宏信通工业园4栋6楼会议室[3] 其他事项 - 会议审议4项议案，第1项需2/3（含）以上通过[4][6] - 授权委托书相关要求及表决票规定[19] - 有股东参会登记表及包含信息[21][22]

一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-044 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-047 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83 元，已达公司注册 资本的 50%，本次不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。根据公司 2025 年 半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 52,977,463.81 元，其中，母公司实现净利润 31,511,152.35 元。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司合并报表可供分配利润为 766,548,511.57 元，母公司报表可供分配利润为 710,822,551.98 元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，2025 年半年度公 司可供分配利润总额为 7 ...

公司海外业务发展 - 越南子公司营业收入持续增长 [1] - 海外业务快速发展 [1] 越南生产基地建设 - 拟通过公开方式租赁土地使用权自建生产经营用房 [1] - 投资金额不超过2050万美元 [1] - 资金来源于自有资金和自筹资金 [1] 战略目标 - 提升国际竞争力 [1] - 强化越南生产基地 [1] - 把握市场机遇 [1]