市场扩张和并购 - 2025年3月26日审议通过投资设立全资子公司议案[1] - 拟设深圳市振为云联科技有限公司，注册资本200万元[1] - 公司对拟设子公司投资比例100%[1] 其他新策略 - 组建专业化物业管理平台实施集约化运营战略[4] - 设立子公司符合长期战略，不影响财务经营[4]

激励计划授予 - 2021年6月10日确定为首次授予日，授予限制性股票和股票期权[5] - 2021年7月9日完成限制性股票授予登记，股份总数增至111,002,880股[6] - 2024年4月1日为授予日，以18.87元/股向181名对象授予964,000股限制性股票[18] 回购注销情况 - 2022年6月11日回购注销3.9万股限制性股票和1万份股票期权[7] - 2023年拟注销106,716股股票期权，回购注销598,564股限制性股票[10] - 2023年8月18日注销8,000份股票期权[11] - 2025年3月26日回购注销4,500股2021年及509,500股2024年限制性股票[15][19] - 拟回购注销514,000股限制性股票，占总股本0.46%[2][22] 业绩情况 - 2024年公司营业收入较2023年增长率为14.37%，未达22%考核要求[22] 价格与资金 - 2021年授予的限制性股票回购价23.78元/股[23] - 2024年授予的限制性股票回购价19.65元/股[24] - 本次回购资金预计10,117,844.10元（含税），为自有资金[24] 股份变化 - 回购注销后有限售条件股份减至57,056,002股，比例降至51.26%[25] - 回购注销后无限售条件股份比例升至48.74%[25] - 回购注销后股份总数减至111,304,554股[25] 其他 - 本次回购注销不导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[26]

股份变动 - 2021年7月9日股份总数由109,600,000.00股增至111,002,880.00股[5] - 2022年6月11日回购注销限制性股票3.9万股、注销股票期权1万份[6] - 2023年3月28日拟注销股票期权106,716股、回购注销限制性股票598,564股[9] 激励计划 - 2021年4月2日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年5月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年6月10日确定首次授予日并授予限制性股票和股票期权[4] 会议决策 - 2022年3月4日审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票等议案[6] - 2022年7月3日审议通过调整期权行权价格等议案[7] - 2022年12月26日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[8] 分红预案 - 2025年3月26日拟每10股派发现金红利4.5元、送红股3股[15] 行权价格调整 - 股票期权行权价格经派息由39.65元/份调至39.20元/份[16] - 经送红股由39.20元/份调至30.15元/份[17] 公告披露 - 2024年4月18日披露2021年激励计划部分股票期权注销完成公告[12] - 2024年5月8日披露2021年激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通提示性公告[12] - 2024年7月4日披露2021年激励计划首次授予第三个行权期采用自主行权模式提示性公告[14]

募集资金情况 - 公司2020年12月21日首次公开发行2740万股A股，募集资金总额5.9595亿元，净额5.601862亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用5.810092亿元，本年度使用1.352412亿元，余额922.94万元[3] - 募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5054.47万元，实际置换金额相同[14] - 2024年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为922.94万元，全部存放于公司募集资金专项账户[21] - 募集资金总额为560,186,226.42元，本年度投入135,241,213.12元，累计投入581,009,240.95元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为70,989,654.31元，比例为12.67%[28] 监管协议 - 2020年12月30日，公司与招行、民生、光大及招商证券签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年1月17日，公司与中金公司分别与光大、中行、民生重新签署《三方监管协议》[8] 募投项目变更 - 2022年3月，公司对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更[12] - 公司对原募集资金投资项目内容、实施地点和实施方式进行了变更[29] 现金管理 - 2023年3月，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资短期保本型理财产品[16] - 公司同意使用最高1.2亿元闲置募集资金和最高9亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[17] - 中国民生银行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款购买金额6500万元，预期年化收益率1.5% - 2.7%，实际收益15.85万元[17] - 中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240070V）购买金额1500万元，预期年化收益率1.40% - 2.60%，实际收益3.74万元[17] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品124购买金额3000万元，预期年化收益率1.1%/2.2%/2.32%，实际收益9.07万元[18] - 2023年公司同意使用最高6亿元闲置自有资金和最高3亿元闲置募集资金进行现金管理[30] - 2024年公司同意使用最高1.2亿元闲置募集资金和最高9亿元闲置自有资金进行现金管理[30] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0元[30] 项目投资进度及效益 - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）调整后投资总额412,989,654.31元，截至期末累计投入430,044,273.81元，投资进度104.13%，预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[28][29] - 逆变器及高效智能储能系统项目调整后投资总额20,000,000.00元，截至期末累计投入20,062,743.20元，投资进度100.31%，本年度实现效益8,480,363.22元，未达预计效益[28] - 研发中心建设项目调整后投资总额50,178,241.79元，截至期末累计投入50,443,985.13元，投资进度100.53%，预定可使用状态日期为2024年4月30日[28] - 补充流动资金项目投资总额80,000,000.00元，截至期末累计投入80,458,238.81元，投资进度100.57%[28] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额560,186,226.42元，调整后投资总额563,167,896.10元，截至期末累计投入581,009,240.95元，投资进度103.17%，本年度实现效益8,480,363.22元[28] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）未达计划进度是因产业园建设未完成，设备未安装调试完毕[29] - 逆变器及高效智能储能系统项目收益不达预期受行业竞争、海外市场、原材料价格和政策标准等因素影响[29] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）原计划投入412989654.31元，截至期末实际累计投入430044273.81元，投资进度104.13%[33] - 逆变器及高效智能储能系统项目原计划投入20000000元，截至期末实际累计投入20062743.20元，投资进度100.31%，本年度实现效益8480363.22元[33] - 研发中心建设项目原计划投入50178241.79元，截至期末实际累计投入50443985.13元，投资进度100.53%[33] - 三个项目合计原计划投入483167896.10元，截至期末实际累计投入500551002.14元，投资进度103.60%[33] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）因产业园建设未完成，将达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日[34]

募资情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股发行价21.75元，募资总额5.9595亿元，净额5.6018622642亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，高端智能控制器研发生产基地项目（一期）累计投入4.300443亿元，进度104.13%[3][4] 项目延期 - 该项目预计可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[6] - 延期因园区工程收尾未验收，设备未安装调试完毕[7] 审议情况 - 2025年3月26日，董事会、监事会等审议通过部分募投项目延期议案[10] - 审计委员会同意延期并提交董事会，保荐机构无异议[11][12][13]

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 "老子"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 。 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0076 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称振邦智能公司)2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是振邦 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容 三、内部控制的固有 ...

募集资金情况 - 公司2020年12月21日首次公开发行2740.00万股A股，募集资金总额595,950,000.00元，净额560,186,226.42元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金58,100.92万元，2024年度使用13,524.12万元[14] - 截至2024年12月31日，银行账户管理费及手续费0.54万元，理财收益及利息收入3,005.78万元，募集资金余额922.94万元[14] - 变更用途的募集资金总额为989,654.31元，占比12.67%[28] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金总额为81,009,240.9元[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为922.94万元（含利息收入及理财收益）[32] 银行存款情况 - 截至2024年12月31日，光大银行南湾支行银行存款232,061.40元[19] - 截至2024年12月31日，中国银行机场支行银行存款8,953,117.59元[19] - 截至2024年12月31日，民生银行光明支行银行存款44,203.13元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计9,229,382.12元[20] 项目投资情况 - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）承诺投资2,000,000.00元，调整后投资412,989,654.31元，至期末投资进度104.13%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[28] - 逆变器及高效智能储能系统项目承诺投资1,986,226元，调整后投资0元，至期末投资进度0.31%，项目于2023年终止[28] - 研发中心建设项目承诺投资5,200,000.00元，调整后投资50,178,241.79元，至期末投资进度0.53%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资0元，调整后投资80,000,000.00元，至期末投资进度0.57%[28] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）拟投入募集资金1298.96543万元，至期末实际进度4.13%[33] - 逆变器及高效智能储能系统项目拟投入募集资金1000万元，至期末实际进度0.31%[33] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1017.82417万元，至期末实际进度0.53%[33] 资金使用及管理情况 - 2022年3月公司对部分募投项目的实施内容、实施地点进行变更，以提高募集资金使用效率[22] - 公司按照规定使用募集资金并及时披露，不存在违规情形[23] - 2021年公司以募集资金5054.472325万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[30] - 2023年公司同意使用最高6亿元闲置自有资金和最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[30] - 2024年公司同意使用最高1.2亿元闲置募集资金和最高9亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[31] - 2023年公司以6500万元募集资金购买民生银行结构性存款，到期收回本金6500万元，利息15.85万元[31] - 2024年公司多笔以募集资金购买结构性存款，均到期收回本金及相应利息[31] - 截至2024年12月31日，期末使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0元[32] 其他 - 公司资金额为8811.5万元[36]

业绩总结 - 非流动性资产处置损益为 -166,772.12元[15] - 计入当期损益的政府补助为4,083,482.70元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为4,804,676.22元[15] - 其他营业外收入和支出为426,501.77元[15] - 非经常性损益总额为9,147,888.57元[15] - 非经常性损益的所得税影响数为1,417,095.30元[15] - 非经常性损益净额为7,730,793.27元[15] - 归属于公司普通股股东的非经常性损益为7,730,793.27元[15]

激励计划进程 - 2021年3 - 6月激励计划经多会审议通过并确定首次授予日[5][6][7][9] - 2021年7月调整激励对象名单及权益授予数量[9][10] - 2022 - 2024年多次审议注销及回购相关议案[10][11][12] 利润分配与价格调整 - 2024年拟每10股派现4.5元、送红股3股[16][17] - 股票期权行权价格派息后39.20元/份，送股后30.15元/份[18] 限售与行权条件 - 2024年4 - 6月相关解除限售及行权条件成就[14] - 2025年3月调整2021年激励计划股票期权行权价格[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为140,193.11万元，较2023年度上升14.37%[8] - 2024年净利润为2.03亿元，2023年为2.08亿元，同比下降2.26%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2023年为3.55亿元，同比下降39.81%[28] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计25.0367421756亿元，较2023年同比增长13.50%[24] - 2024年12月31日负债合计7.5148453122亿元，较2023年同比增长20.70%[24] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计17.5218968634亿元，较2023年同比增长10.67%[24] 关键审计 - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[8] - 存货跌价准备因计算复杂且涉及管理层重大判断被列为关键审计事项[11] 股本变动 - 2024年年初股本为10,843,404元，年末余额为11,779,154元[30] - 截止2024年12月31日，公司股本为11177.92万股[44] 会计政策 - 公司原材料按移动加权平均法计价，库存商品按月末一次加权平均法计价[135] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈盘亏计入当期损益[136] 折旧摊销 - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[166] - 运输设备年折旧率19.00%[166] - 土地使用权预计使用寿命30年[175] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[189] - 公司为职工缴纳的社保、公积金等按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额[190]